Компромат СНГ

Молдавского политика Ренато Усатого будут заочно судить в Москве.

Генпрокуратура РФ направила в Тверской районный суд Москвы обвинительное заключение по делу лидера молдавской «Нашей партии» Ренато Усатого. Его обвиняют в незаконных валютных операциях на сумму более 175 млрд рублей. Дело рассмотрят заочно, поскольку политик скрывается от правоохранительных органов за пределами Российской Федерации, а в его выдаче отказано.

По версии следствия, Ренато Усатый был вовлечён в преступное сообщество, созданное не позднее июня 2013 года владельцем «Молдиндконбанка» Вячеславом Платоном, бизнесменами Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным с целью незаконного вывода из России денег в иностранной валюте.

В схеме участвовали владельцы АО «СмартБанк» Агустин Моралес-Эскомилья, ООО КБ «Европейский Экспресс» Олег Кузьмин, ПАО АКБ «Балтика» Олег Власов, совладельцы ОАО АКБ «Русский Земельный Банк», ОАО Банк «Западный», филиала ОАО ККБ «Кредитбанк» — «Кредитинвест» Беслан Булгучев и Александр Григорьев, руководители казначейства этих банков Ринат Юсупов и Винера Шарипова, директор казначейства АО КБ «Молдиндконбанк» Елена Платон, а также Алексей Соболев и Лев Пахомов.

«С июня 2013 года по май 2014 года Ренато Усатый руководил преступным сообществом и в его составе совершил незаконные валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов названных банков на счета нерезидента — АО КБ «Молдиндконбанк» с предоставлением заведомо подложных документов на сумму более 175 млрд рублей, что является особо крупным размером», — говорится в сообщении прокуратуры.

Елена Платон, Вячеслав Платон, Александр Григорьев, Олег Кузьмин, Ринат Юсупов, Винера Шарипова, Алексей Соболев, Лев Пахомов, Агустин Моралес-Эскомилья, Александр Коркин и Олег Власов уже были осуждены к различным срокам наказания.

Ранее Ренато Усатый объявил, что его партия начала подготовку к парламентским выборам. Канал «Смуглянка» пишет, что победа Майи Санду на президентских выборах обеспечила политическое существование Усатого и его неприкосновенность. Ну а он собирается перейти минимальный порог голосов и войти в парламент для вступления в коалицию с партией президента PAS, уверены обозреватели.

www.group-telegram.com/us/CompromatSNG.com/12373

20.1K viewsNov 18, 2024 at 14:02

Молдавского политика Ренато Усатого будут заочно судить в Москве.

Генпрокуратура РФ направила в Тверской районный суд Москвы обвинительное заключение по делу лидера молдавской «Нашей партии» Ренато Усатого. Его обвиняют в незаконных валютных операциях на сумму более 175 млрд рублей. Дело рассмотрят заочно, поскольку политик скрывается от правоохранительных органов за пределами Российской Федерации, а в его выдаче отказано.

По версии следствия, Ренато Усатый был вовлечён в преступное сообщество, созданное не позднее июня 2013 года владельцем «Молдиндконбанка» Вячеславом Платоном, бизнесменами Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным с целью незаконного вывода из России денег в иностранной валюте.

В схеме участвовали владельцы АО «СмартБанк» Агустин Моралес-Эскомилья, ООО КБ «Европейский Экспресс» Олег Кузьмин, ПАО АКБ «Балтика» Олег Власов, совладельцы ОАО АКБ «Русский Земельный Банк», ОАО Банк «Западный», филиала ОАО ККБ «Кредитбанк» — «Кредитинвест» Беслан Булгучев и Александр Григорьев, руководители казначейства этих банков Ринат Юсупов и Винера Шарипова, директор казначейства АО КБ «Молдиндконбанк» Елена Платон, а также Алексей Соболев и Лев Пахомов.

«С июня 2013 года по май 2014 года Ренато Усатый руководил преступным сообществом и в его составе совершил незаконные валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов названных банков на счета нерезидента — АО КБ «Молдиндконбанк» с предоставлением заведомо подложных документов на сумму более 175 млрд рублей, что является особо крупным размером», — говорится в сообщении прокуратуры.

BY Компромат СНГ