group-telegram.com/Theedinorogblog/6909
Last Update:
❗️Венчурный фонд GVA Capital оштрафовали в США на $216 млн за инвестиции от Керимова
Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) оштрафовало фонд GVA Capital Магомеда Мусаева на $216 млн, говорится в решении ведомства. Причина штрафа — управление активами миллиардера Сулеймана Керимова, который попал под санкции США еще в 2018-м году.
Магомед Мусаев, который владеет российским Forbes, основал GVA (Global Venture Alliance) в 2011-м году. Изначально они работали в России, а потом запустили фонд и в США. Американским фондом GVA Capital долгое время управлял Павел Черкашин.
В документе OFAC говорится, что в 2016-м фонд стал договариваться с Керимовым об инвестициях. Руководство GVA Capital несколько раз летало во Францию в поместье Керимова на переговоры. В том числе на его частном самолете. Об инвестициях договорились, дальше общение было через племянника Керимова Наримана Гаджиева.
В 2018-м Керимов попал под санкции. GVA Capital запрашивал юридическое заключение о применимости санкций к их инвестициями. И в заключении, как пишет OFAC, говорилось, что «любая продажа или передача акций не может прямо или косвенно касаться Керимова».
Тем не менее GVA Capital несколько раз после 2018 года пытался продать доли, связанные с Керимовым. Хотя, как утверждает OFAC, они знали, что действия с этими активами совершать нельзя. А еще OFAC проводило расследование, и GVA Capital не предоставил им все документы. В 2021-м передал 173 файла. И только в 2023-м после предупреждений дослали еще около 1300 документов.
За это все и штраф — $215 988 868. В OFAC пишут, что это максимальный штраф. И поводов снижать его не было.
В решении OFAC не говорится, в какую именно компанию GVA Capital инвестировал деньги Керимова. Но описание в решении совпадает с инвестицией в Luminar, которая разрабатывает лидары.
GVA Capital и структуры Керимова судятся из-за этой инвестиции с 2021 года. Я вам уже несколько раз рассказывал про этот суд — например, раз и два. Изначально туда вложили около $20 млн на раннем этапе — в том числе $18,5 млн от Керимова. Через несколько лет Luminar вышел на биржу, и доля GVA оценивалась более чем в $300 млн.
Но продать долю не смогли из-за суда. GVA Capital утверждал, что у них до этого было устное соглашение с Керимовым, что тот забирает свои $18,5 млн. Соответственно, теперь это доля полностью принадлежит GVA. Но Керимов с ними был не согласен. Суд идет до сих пор, уже 4 года.
За это время акции Luminar очень сильно подешевели, и сейчас капитализация всей компании составляет $147 млн. То есть если GVA Capital выиграет суд и продаст свою долю, то этих денег все равно не хватит на выплату штрафа.
Не очень понятно, в каком состоянии сейчас GVA Capital. На его сайте сказано о 24 инвестициях. Но на этом же сайте в качестве управляющего указан и Павел Черкашин. Правда, GVA Capital судился с ним одновременно с судом со структурами Керимова в 2021-м. То есть сайт не обновлялся уже несколько лет. С тех пор Черкашин занимался собственным фондом Mindrock Capital, потом продал свою долю в нем. В январе этого года я рассказывал вам о его новом проекте на стыке ритейла, медицинского AI и блокчейна.
P.S. за наводку на новость спасибо каналу @smellslikevc
@TheEdinorogBlog — тот самый канал про стартапы🦄
BY The Edinorog 🦄
Share with your friend now:
group-telegram.com/Theedinorogblog/6909