🏦Департаментом АФМ по Актюбинской области пресечена деятельность финансовой пирамиды «Harmony Rider Technology»
Представляясь крупной компанией, зарегистрированной в США и занимающейся производством электросамокатов, подозреваемые привлекали граждан, обещая им высокие доходы.
Фактически деятельность «Harmony Rider Technology» не имела отношения к продаже электросамокатов: выплаты вкладчикам производились исключительно за счёт поступлений от новых участников.
📈 Им предлагались ежедневные выплаты от 12 до 690 долларов США в зависимости от суммы вложений. За привлечение новых участников начислялось дополнительное бонусное вознаграждение.
🫴 В результате 115 граждан вложили в финансовую пирамиду свыше 197 млн тенге.
Следствием установлено, что подозреваемые переводили деньги вкладчиков на криптовалютный кошелёк OKX, после чего они конвертировались в фиатные деньги и выводились на банковские счета.
На преступные доходы приобретены 2 квартиры в г.Актобе и 3 автомашины, которые в целях сокрытия оформлены на родственников.
❗️С санкции суда на указанное имущество наложен арест.
Досудебное расследование окончено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
Иная информация, в соответствии со статьей 201 УПК РК, не подлежит разглашению.
⌛
Напомним, в настоящее время проводятся досудебные расследования по факту создания структурных подразделений финансовой пирамиды «HRT» в 6 регионах страны: Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской областях, а также в городах Астана и Алматы.
🏦Департаментом АФМ по Актюбинской области пресечена деятельность финансовой пирамиды «Harmony Rider Technology»
Представляясь крупной компанией, зарегистрированной в США и занимающейся производством электросамокатов, подозреваемые привлекали граждан, обещая им высокие доходы.
Фактически деятельность «Harmony Rider Technology» не имела отношения к продаже электросамокатов: выплаты вкладчикам производились исключительно за счёт поступлений от новых участников.
📈 Им предлагались ежедневные выплаты от 12 до 690 долларов США в зависимости от суммы вложений. За привлечение новых участников начислялось дополнительное бонусное вознаграждение.
🫴 В результате 115 граждан вложили в финансовую пирамиду свыше 197 млн тенге.
Следствием установлено, что подозреваемые переводили деньги вкладчиков на криптовалютный кошелёк OKX, после чего они конвертировались в фиатные деньги и выводились на банковские счета.
На преступные доходы приобретены 2 квартиры в г.Актобе и 3 автомашины, которые в целях сокрытия оформлены на родственников.
❗️С санкции суда на указанное имущество наложен арест.
Досудебное расследование окончено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
Иная информация, в соответствии со статьей 201 УПК РК, не подлежит разглашению.
⌛
Напомним, в настоящее время проводятся досудебные расследования по факту создания структурных подразделений финансовой пирамиды «HRT» в 6 регионах страны: Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской областях, а также в городах Астана и Алматы.
Stocks closed in the red Friday as investors weighed upbeat remarks from Russian President Vladimir Putin about diplomatic discussions with Ukraine against a weaker-than-expected print on U.S. consumer sentiment. In December 2021, Sebi officials had conducted a search and seizure operation at the premises of certain persons carrying out similar manipulative activities through Telegram channels. "He has kind of an old-school cyber-libertarian world view where technology is there to set you free," Maréchal said. The perpetrators use various names to carry out the investment scams. They may also impersonate or clone licensed capital market intermediaries by using the names, logos, credentials, websites and other details of the legitimate entities to promote the illegal schemes. Andrey, a Russian entrepreneur living in Brazil who, fearing retaliation, asked that NPR not use his last name, said Telegram has become one of the few places Russians can access independent news about the war.
from us
