190 - Антишахрайська платформа

Голова НБУ Андрій Пишний дозволив виводить валюту з України підсанкційному «Мотор Банк»

Через «Мотор Банк», колишній банк підсанкційного екс-президента заводу «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва, а також «Банк Альянс» виводяться гроші закордон за допомогою схем з фіктивним імпортом.

У вказаних фінансових установах компанії-«одноденки» з очевидними ознаками фіктивності, у яких немає сайтів, звітності, найманих працівників, та де директор і кінцевий бенефіціарний власник — одна і та ж особа, масово відкривають рахунки, після чого одразу ж беруть участь у виведенні валютних коштів, прикриваючись фіктивними імпортними операціями.

Все це відбувається попри те, що «Мотор банк» перебуває під санкціями, а тому має великі труднощі у відкритті рахунків через відсутність повноважень у виконувача обов’язків голови правління банку. Тим не менш, через «Мотор банк» всупереч вимогам постанови Національного банку України від 19 травня 2020 року № 65 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», лише за квітень 2025 року було незаконно виведено 57 млн 506 тисяч 210 доларів США.

Наприклад, ТОВ «Енерджей Делайт» зі статутним капіталом в 50 тисяч грн переказало в Польщу до фірми TRADING BRIDGE SP. Z O.O. суму в 12 млн 58 тисяч 750 доларів.

В травні 2025 року через «Мотор банк» фірми, більшість з яких були зареєстровані вже під час повномасштабного вторгнення рф в Україну, вивели ще 41,7 млн доларів США на підставі імпортних угод з ознаками фіктивності.

Через «Банк Альянс» Павла Щербаня, який не зважаючи на велику кількість порушень, штрафів та невиконання своїх зобов’язань перед клієнтами, все ще залишається працювати на ринку, виводяться також великі суми валютних коштів: за квітень та травень 2025 року «Альянс» підтвердив транзакцій на 20,8 млн доларів у Польщу, Угорщину, Гонконг, ОАЕ, Швейцарію та інші країни.

Повний список компаній, які через рахунки у банках «Мотор Банк» і «Банк Альянс» виводили гроші закордон за фіктивними імпортними угодами можна переглянути у нас на сайти 👈

Підписка на 190 👈 Не забудьте❗️

www.group-telegram.com/us/antiscamm190.com/131

10.8K viewsJun 18 at 09:31

Голова НБУ Андрій Пишний дозволив виводить валюту з України підсанкційному «Мотор Банк»

Через «Мотор Банк», колишній банк підсанкційного екс-президента заводу «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва, а також «Банк Альянс» виводяться гроші закордон за допомогою схем з фіктивним імпортом.

У вказаних фінансових установах компанії-«одноденки» з очевидними ознаками фіктивності, у яких немає сайтів, звітності, найманих працівників, та де директор і кінцевий бенефіціарний власник — одна і та ж особа, масово відкривають рахунки, після чого одразу ж беруть участь у виведенні валютних коштів, прикриваючись фіктивними імпортними операціями.

Все це відбувається попри те, що «Мотор банк» перебуває під санкціями, а тому має великі труднощі у відкритті рахунків через відсутність повноважень у виконувача обов’язків голови правління банку. Тим не менш, через «Мотор банк» всупереч вимогам постанови Національного банку України від 19 травня 2020 року № 65 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», лише за квітень 2025 року було незаконно виведено 57 млн 506 тисяч 210 доларів США.

Наприклад, ТОВ «Енерджей Делайт» зі статутним капіталом в 50 тисяч грн переказало в Польщу до фірми TRADING BRIDGE SP. Z O.O. суму в 12 млн 58 тисяч 750 доларів.

В травні 2025 року через «Мотор банк» фірми, більшість з яких були зареєстровані вже під час повномасштабного вторгнення рф в Україну, вивели ще 41,7 млн доларів США на підставі імпортних угод з ознаками фіктивності.

Через «Банк Альянс» Павла Щербаня, який не зважаючи на велику кількість порушень, штрафів та невиконання своїх зобов’язань перед клієнтами, все ще залишається працювати на ринку, виводяться також великі суми валютних коштів: за квітень та травень 2025 року «Альянс» підтвердив транзакцій на 20,8 млн доларів у Польщу, Угорщину, Гонконг, ОАЕ, Швейцарію та інші країни.

Повний список компаній, які через рахунки у банках «Мотор Банк» і «Банк Альянс» виводили гроші закордон за фіктивними імпортними угодами можна переглянути у нас на сайти 👈

Підписка на 190 👈 Не забудьте❗️

BY 190 - Антишахрайська платформа