На данный момент оперативники задокументировали четыре эпизода противоправной деятельности правонарушителя, но, по предварительным данным, от его действий пострадали десятки человек. Общий ущерб превысил 50 миллионов рублей. В результате следственных действий полицейскими изъяты средства связи, документация, носители информации, компьютерная техника и другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение.

В полицию поступило сообщение от 89-летней жительницы города Балахны, ставшей жертвой дистанционных мошенников. На её стационарный телефон позвонил якобы сотовый оператор, который сообщил о необходимости обновления персональных данных. Через некоторое время с пенсионеркой связался неизвестный и уведомил о скорой замене электросчетчика. При этом собеседник назвал заявительнице её персональные данные, которые якобы уже зарегистрированы в системе для получения услуги. Пожилая женщина ожидала визита представителя энергоснабжающей организации, когда ей поступил звонок от «сотрудницы областной военной прокуратуры». Лжепредставительница государственной организации сообщила пенсионерке, будто бы некие злоумышленники получили доступ к её личным данным и оформили счёт, на котором уже лежат 800 тысяч рублей от обманутых мошенниками граждан, в связи с чем она является подозреваемой по уголовному делу. Для получения квалифицированной помощи собеседница продиктовала номер юриста и попросила потерпевшую с ним связаться.

Доверчивая пенсионерка в этот же день отдала все свои накопления в размере 1,3 млн рублей прибывшей к ней женщине. Лишь спустя время потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

Затем злоумышленники запугали её тем, что принадлежащая ей квартира продана. Её убедили, что недвижимость вернётся в собственность, если она поможет уберечь от мошенников других граждан. Для этого надо было забирать деньги у пенсионеров, отвозить их в Москву и передавать третьим лицам. Пожилая женщина согласилась. Сначала она забрала у пожилого жителя Балахны 1950 г.р. 200 тысяч рублей и 3870 долларов, а потом 1,3 млн у бабушки. При этом никакого вознаграждения за это она не получала.

На поиски мужчины незамедлительно направились четверо полицейских – командир отделения ППС Павел Юдкин, участковый уполномоченный полиции Никита Коновалов, полицейский-водитель дежурной части Евгений Зацепин и ответственный от руководства Алексей Репенко.

Спустя два часа поисков слабый свет фонарика на телефоне в лесной чаще заметил один из полицейских. Сотрудникам полиции пришлось добираться до гражданина в обход озера по практически непроходимым зарослям. Пройдя ещё порядка трёх километров, правоохранители нашли грибника. До служебной «Нивы» ослабевшего мужчину пришлось вести под руки. К счастью, медицинская помощь ему не потребовалась.

39-летний местный житель в период с июня по октябрь этого года поставил на миграционный учёт по месту своей регистрации 206 иностранных граждан, не имея намерения и возможности предоставить им жилое помещение для проживания. За незаконную услугу злоумышленник получал ежемесячно в районе двух тысяч рублей с каждого приезжего.