Финансовая разведка Латвии возбудила около 400 дел о нарушении санкций
Начальник Службы финансовой разведки по вопросам санкций Паулис Ильенков сообщил, что в 2024 году они получили более 400 сообщений о подозрительных сделках. Примерно столько же уголовных дел по нарушению санкций находятся в активном производстве.
Чаще всего выявляются случаи, когда товар якобы экспортируется в страны Центральной Азии, а на самом деле идет в Россию или Белоруссию.
Финансовая разведка Латвии возбудила около 400 дел о нарушении санкций
Начальник Службы финансовой разведки по вопросам санкций Паулис Ильенков сообщил, что в 2024 году они получили более 400 сообщений о подозрительных сделках. Примерно столько же уголовных дел по нарушению санкций находятся в активном производстве.
Чаще всего выявляются случаи, когда товар якобы экспортируется в страны Центральной Азии, а на самом деле идет в Россию или Белоруссию.
In 2018, Russia banned Telegram although it reversed the prohibition two years later. In a message on his Telegram channel recently recounting the episode, Durov wrote: "I lost my company and my home, but would do it again – without hesitation." Andrey, a Russian entrepreneur living in Brazil who, fearing retaliation, asked that NPR not use his last name, said Telegram has become one of the few places Russians can access independent news about the war. On Telegram’s website, it says that Pavel Durov “supports Telegram financially and ideologically while Nikolai (Duvov)’s input is technological.” Currently, the Telegram team is based in Dubai, having moved around from Berlin, London and Singapore after departing Russia. Meanwhile, the company which owns Telegram is registered in the British Virgin Islands. In this regard, Sebi collaborated with the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) to reduce the vulnerability of the securities market to manipulation through misuse of mass communication medium like bulk SMS.
from us
