Банковский крест

Все тайное становится явным?

Министерство финансов США наложило штраф в почти $216 млн на американскую инвестиционную компанию GVA Capital за управление инвестициями, которые якобы принадлежат российскому бизнесмену Сулейману Керимову, находящемуся под санкциями. Суд также отказал в продаже яхты, которая была изъята на Фиджи, оценивается более чем в 300 миллионов долларов и якобы связана с ним же.

Согласно официальному заявлению Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США, из Сан-Франциско, штат Калифорния, GVA Capital сознательно управляла активами для олигарха Сулеймана Керимова, будучи извещенной о его заблокированном статусе. Ранее глава Минфина Скотт Бессент заявил, что действующая администрация президента США не отменяла какие-либо санкции, введенные в отношении России.

Керимов находится под санкциями США с 2018 года, Forbes оценивает состояние его семьи в 16,4 миллиарда долларов. В своем официальном заявлении OFAC так же подчеркнуло важность строгого соблюдения санкционного законодательства для так называемых "gatekeepers" финансовой системы — таких, как инвестиционные управляющие, бухгалтеры, юристы и специалисты по регистрации компаний. По мнению регулятора, они занимают "ключевые позиции" и особенно уязвимы к вовлечению, осознанному или нет, в схемы по обходу санкций.

@bankrest24

www.group-telegram.com/us/bankrest24.com/388

144K viewsJun 14 at 15:45

Все тайное становится явным?

Министерство финансов США наложило штраф в почти $216 млн на американскую инвестиционную компанию GVA Capital за управление инвестициями, которые якобы принадлежат российскому бизнесмену Сулейману Керимову, находящемуся под санкциями. Суд также отказал в продаже яхты, которая была изъята на Фиджи, оценивается более чем в 300 миллионов долларов и якобы связана с ним же.

Согласно официальному заявлению Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США, из Сан-Франциско, штат Калифорния, GVA Capital сознательно управляла активами для олигарха Сулеймана Керимова, будучи извещенной о его заблокированном статусе. Ранее глава Минфина Скотт Бессент заявил, что действующая администрация президента США не отменяла какие-либо санкции, введенные в отношении России.

Керимов находится под санкциями США с 2018 года, Forbes оценивает состояние его семьи в 16,4 миллиарда долларов. В своем официальном заявлении OFAC так же подчеркнуло важность строгого соблюдения санкционного законодательства для так называемых "gatekeepers" финансовой системы — таких, как инвестиционные управляющие, бухгалтеры, юристы и специалисты по регистрации компаний. По мнению регулятора, они занимают "ключевые позиции" и особенно уязвимы к вовлечению, осознанному или нет, в схемы по обходу санкций.

@bankrest24

BY Банковский крест