Telegram Group & Telegram Channel
Банки ОАЭ усиливают контроль за счетами

❗️Российским компаниям, работающим через банки в Объединённых Арабских Эмиратах, всё чаще приходится сталкиваться с неожиданными блокировками и закрытиями счетов. При этом, как отмечают консультанты, даже формальные нарушения — например, задержка ответа на банковский запрос или ошибка в документах — могут привести к закрытию счетов.

💬 Как заявляют юристы и консалтинговые компании, многие банки в Эмиратах в 2025 году ожидаемо начали внутреннюю "зачистку" своих портфелей клиентов с российским следом. Крайне важным остаётся фактор санкций. Блокировка может произойти, если компания или её собственник попадают в санкционные списки США, ЕС, Великобритании и других стран.

‼️ Причём иногда причиной служит даже не прямое попадание в список, а работа с контрагентами, которые уже находятся под ограничениями. Такие случаи, по словам юристов, уже фиксировались на практике. Восстановить счет в случае его закрытия крайне сложно, тем более, что напрямую стать клиентом кредитно-финансовой организации ОАЭ российские юридические лица не могут. Банки редко идут на повторное открытие, особенно если основания для закрытия были зафиксированы документально.

@bankrest24
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM



group-telegram.com/bankrest24/497
Create:
Last Update:

Банки ОАЭ усиливают контроль за счетами

❗️Российским компаниям, работающим через банки в Объединённых Арабских Эмиратах, всё чаще приходится сталкиваться с неожиданными блокировками и закрытиями счетов. При этом, как отмечают консультанты, даже формальные нарушения — например, задержка ответа на банковский запрос или ошибка в документах — могут привести к закрытию счетов.

💬 Как заявляют юристы и консалтинговые компании, многие банки в Эмиратах в 2025 году ожидаемо начали внутреннюю "зачистку" своих портфелей клиентов с российским следом. Крайне важным остаётся фактор санкций. Блокировка может произойти, если компания или её собственник попадают в санкционные списки США, ЕС, Великобритании и других стран.

‼️ Причём иногда причиной служит даже не прямое попадание в список, а работа с контрагентами, которые уже находятся под ограничениями. Такие случаи, по словам юристов, уже фиксировались на практике. Восстановить счет в случае его закрытия крайне сложно, тем более, что напрямую стать клиентом кредитно-финансовой организации ОАЭ российские юридические лица не могут. Банки редко идут на повторное открытие, особенно если основания для закрытия были зафиксированы документально.

@bankrest24

BY Банковский крест




Share with your friend now:
group-telegram.com/bankrest24/497

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

In a message on his Telegram channel recently recounting the episode, Durov wrote: "I lost my company and my home, but would do it again – without hesitation." Russian President Vladimir Putin launched Russia's invasion of Ukraine in the early-morning hours of February 24, targeting several key cities with military strikes. The company maintains that it cannot act against individual or group chats, which are “private amongst their participants,” but it will respond to requests in relation to sticker sets, channels and bots which are publicly available. During the invasion of Ukraine, Pavel Durov has wrestled with this issue a lot more prominently than he has before. Channels like Donbass Insider and Bellum Acta, as reported by Foreign Policy, started pumping out pro-Russian propaganda as the invasion began. So much so that the Ukrainian National Security and Defense Council issued a statement labeling which accounts are Russian-backed. Ukrainian officials, in potential violation of the Geneva Convention, have shared imagery of dead and captured Russian soldiers on the platform. "Markets were cheering this economic recovery and return to strong economic growth, but the cheers will turn to tears if the inflation outbreak pushes businesses and consumers to the brink of recession," he added.
from us


Telegram Банковский крест
FROM American