❗️Британский финтех-банк Revolut предупредил российских пользователей о возможной блокировке счетов, если на них поступят деньги из России — даже через третьи страны, такие как Казахстан или Армения. Теперь он будет обращать внимание не на географическое местоположение перевода, а именно на происхождение средств.
⛏Revolut использует автоматические системы мониторинга транзакций, которые анализируют происхождение денег. Если платеж идет через страну, которую банк считает прокси для обхода санкций, клиенту придется доказывать, что средства не связаны с РФ. Причем не делается никаких исключений — даже для тех, кто давно живет за рубежом и платит налоги в другой стране.
🗣️"Помните, что депозит в Казахстане или брокерский счет в Армении формально не являются источником происхождения средств. Источник — это объяснение, как эта сумма была заработана изначально", — предупреждает финансовый советник Наталья Смирнова.
📌 "Суровый" банкRevolut был основан в 2015 году Николаем Сторонским и Владом Яценко и по собственным данным, обслуживает более 60 млн клиентов по всему миру. Отец Сторонского, Николай Сторонский, занимает пост гендиректора АО "Газпром промгаз". Однако сам основатель Revolut с 2022 года отказался от российского гражданства, имеет британское подданство и проживает в Лондоне.
❗️Британский финтех-банк Revolut предупредил российских пользователей о возможной блокировке счетов, если на них поступят деньги из России — даже через третьи страны, такие как Казахстан или Армения. Теперь он будет обращать внимание не на географическое местоположение перевода, а именно на происхождение средств.
⛏Revolut использует автоматические системы мониторинга транзакций, которые анализируют происхождение денег. Если платеж идет через страну, которую банк считает прокси для обхода санкций, клиенту придется доказывать, что средства не связаны с РФ. Причем не делается никаких исключений — даже для тех, кто давно живет за рубежом и платит налоги в другой стране.
🗣️"Помните, что депозит в Казахстане или брокерский счет в Армении формально не являются источником происхождения средств. Источник — это объяснение, как эта сумма была заработана изначально", — предупреждает финансовый советник Наталья Смирнова.
📌 "Суровый" банкRevolut был основан в 2015 году Николаем Сторонским и Владом Яценко и по собственным данным, обслуживает более 60 млн клиентов по всему миру. Отец Сторонского, Николай Сторонский, занимает пост гендиректора АО "Газпром промгаз". Однако сам основатель Revolut с 2022 года отказался от российского гражданства, имеет британское подданство и проживает в Лондоне.
Update March 8, 2022: EFF has clarified that Channels and Groups are not fully encrypted, end-to-end, updated our post to link to Telegram’s FAQ for Cloud and Secret chats, updated to clarify that auto-delete is available for group and channel admins, and added some additional links. Following this, Sebi, in an order passed in January 2022, established that the administrators of a Telegram channel having a large subscriber base enticed the subscribers to act upon recommendations that were circulated by those administrators on the channel, leading to significant price and volume impact in various scrips. False news often spreads via public groups, or chats, with potentially fatal effects. Since January 2022, the SC has received a total of 47 complaints and enquiries on illegal investment schemes promoted through Telegram. These fraudulent schemes offer non-existent investment opportunities, promising very attractive and risk-free returns within a short span of time. They commonly offer unrealistic returns of as high as 1,000% within 24 hours or even within a few hours. You may recall that, back when Facebook started changing WhatsApp’s terms of service, a number of news outlets reported on, and even recommended, switching to Telegram. Pavel Durov even said that users should delete WhatsApp “unless you are cool with all of your photos and messages becoming public one day.” But Telegram can’t be described as a more-secure version of WhatsApp.
from us
