Банкста

Экс-совладелец Приватбанка Игорь Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в США, утверждает издание BuzzFeed. "Расследование большого жюри в Кливленде представляет собой редкую попытку системы правосудия США нацелиться на влиятельного олигарха и отследить миллионы, которые он и его партнеры якобы отправили через американские банки-корреспонденты", – указано в материале.
Коломойский сказал, что не знал о расследовании.

По данным издания, в связи с расследованием в США федеральные агенты неоднократно ездили в Украину, где они встречались с прокурором и следователями из Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), чтобы обсудить дело против 57-летнего олигарха и его партнера Боголюбова. Федеральные агенты более года отслеживали миллионы долларов, которые были отправлены в США от компаний, принадлежащих Коломойскому и Боголюбову, для покупки объектов недвижимости.

Приватбанк в иске от 21 мая 2019 года в канцелярский суд штата Делавэр (США) обвиняет экс-собственников в якобы отмывании, приблизительно, $622,8 млн, которые были выданы в виде кредитов коммерческим компаниям, однако затем были использованы другими компаниями на покупку активов в США. В апреле этого года Приватбанк подал новый иск в кипрские суды, требуя возмещения убытков в размере $5,5 млрд из-за мошенничества и отмывания денег. После этого иска общая сумма претензий, заявленная Приватбанком против Коломойского и Боголюбова и связанных с ними лиц и компаний в Англии, на Кипре, в США и Израиле, превысила $10 млрд. @banksta

www.group-telegram.com/us/banksta.com/8992

53.4K viewsedited  May 19, 2020 at 18:57

Экс-совладелец Приватбанка Игорь Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в США, утверждает издание BuzzFeed. "Расследование большого жюри в Кливленде представляет собой редкую попытку системы правосудия США нацелиться на влиятельного олигарха и отследить миллионы, которые он и его партнеры якобы отправили через американские банки-корреспонденты", – указано в материале.
Коломойский сказал, что не знал о расследовании.

По данным издания, в связи с расследованием в США федеральные агенты неоднократно ездили в Украину, где они встречались с прокурором и следователями из Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), чтобы обсудить дело против 57-летнего олигарха и его партнера Боголюбова. Федеральные агенты более года отслеживали миллионы долларов, которые были отправлены в США от компаний, принадлежащих Коломойскому и Боголюбову, для покупки объектов недвижимости.

Приватбанк в иске от 21 мая 2019 года в канцелярский суд штата Делавэр (США) обвиняет экс-собственников в якобы отмывании, приблизительно, $622,8 млн, которые были выданы в виде кредитов коммерческим компаниям, однако затем были использованы другими компаниями на покупку активов в США. В апреле этого года Приватбанк подал новый иск в кипрские суды, требуя возмещения убытков в размере $5,5 млрд из-за мошенничества и отмывания денег. После этого иска общая сумма претензий, заявленная Приватбанком против Коломойского и Боголюбова и связанных с ними лиц и компаний в Англии, на Кипре, в США и Израиле, превысила $10 млрд. @banksta

BY Банкста