Бойлерная

В России стали активнее использовать вывод средств через суды по фиктивным задолженностям, пишет российский Forbes.

Практика появилась ещё в 1990-х и пришла в движение сейчас из-за санкций и ограничений банков. Против российских компаний подаются иски на крупные суммы, с фиктивно подтверждённой задолженностью, после чего средства по решению суда отправляются за границу. Это позволяет обойти контроль со стороны банков за соблюдением специальных экономических мер, отключение от SWIFT, ограничения на вывод валюты.

Некоторые случаи были пресечены. В Санкт-Петербурге суд отказал в утверждении мирового соглашения между эстонской компанией Paulson Import Export и российским ООО «Талер». Он посчитав, что иск и формальные возражения ответчика были созданы с целью вывода денег за рубеж. Подобный случай произошёл и в Москве с австрийской компанией. В 2020 году Верховный Суд утвердил обзор судебной практики, направленный на противодействие незаконным финансовым операциям. Судьи получили право оценивать фактические обстоятельства дела, отказывать во взыскании задолженности по мнимым сделкам и привлекать Росфинмониторинг для оценки правомерности финансовых операций.

www.group-telegram.com/us/boilerroomchannel.com/20348

82.8K viewsAug 16, 2024 at 11:53

В России стали активнее использовать вывод средств через суды по фиктивным задолженностям, пишет российский Forbes.

Практика появилась ещё в 1990-х и пришла в движение сейчас из-за санкций и ограничений банков. Против российских компаний подаются иски на крупные суммы, с фиктивно подтверждённой задолженностью, после чего средства по решению суда отправляются за границу. Это позволяет обойти контроль со стороны банков за соблюдением специальных экономических мер, отключение от SWIFT, ограничения на вывод валюты.

Некоторые случаи были пресечены. В Санкт-Петербурге суд отказал в утверждении мирового соглашения между эстонской компанией Paulson Import Export и российским ООО «Талер». Он посчитав, что иск и формальные возражения ответчика были созданы с целью вывода денег за рубеж. Подобный случай произошёл и в Москве с австрийской компанией. В 2020 году Верховный Суд утвердил обзор судебной практики, направленный на противодействие незаконным финансовым операциям. Судьи получили право оценивать фактические обстоятельства дела, отказывать во взыскании задолженности по мнимым сделкам и привлекать Росфинмониторинг для оценки правомерности финансовых операций.

BY Бойлерная