Российские компании в ОАЭ стали чаще сталкиваться с блокировками и закрытиями банковских счетов.
Как пишет РБК, с начала 2025 года многие банки проводят внутреннюю проверку клиентских профилей, связанных с Россией. Повышенные требования к комплаенсу часто приводят к их блокировке. Причём причинами могут стать не только подозрительные транзакции, но и пропущенные звонки или письма от банка. Долгое предоставление документов тоже может вести к блокировке. Многие компании лишились доступа к своим счетам из-за некорректных или неполных ответов на стандартные вопросы.
Банки в ОАЭ, как правило, не открывают счета напрямую российским юрлицам, а требуют регистрации дочерних структур в свободных экономических зонах. Но если фактическая деятельность не связана с территорией ОАЭ, то компании вносятся в список подозрительных. Происхождение средств, наличие офисов и инфраструктуры в стране проверяются. Особое внимание уделяется переводам в офшоры и сотрудничеству с юрисдикциями, не раскрывающими бенефициаров. Это не считая операциям со странами из чёрных списков и лиц, против которых введены санкции. Восстановление заблокированного счета ― сложная процедура. Банки редко идут на повторное открытие даже при устранении нарушений.
Российские компании в ОАЭ стали чаще сталкиваться с блокировками и закрытиями банковских счетов.
Как пишет РБК, с начала 2025 года многие банки проводят внутреннюю проверку клиентских профилей, связанных с Россией. Повышенные требования к комплаенсу часто приводят к их блокировке. Причём причинами могут стать не только подозрительные транзакции, но и пропущенные звонки или письма от банка. Долгое предоставление документов тоже может вести к блокировке. Многие компании лишились доступа к своим счетам из-за некорректных или неполных ответов на стандартные вопросы.
Банки в ОАЭ, как правило, не открывают счета напрямую российским юрлицам, а требуют регистрации дочерних структур в свободных экономических зонах. Но если фактическая деятельность не связана с территорией ОАЭ, то компании вносятся в список подозрительных. Происхождение средств, наличие офисов и инфраструктуры в стране проверяются. Особое внимание уделяется переводам в офшоры и сотрудничеству с юрисдикциями, не раскрывающими бенефициаров. Это не считая операциям со странами из чёрных списков и лиц, против которых введены санкции. Восстановление заблокированного счета ― сложная процедура. Банки редко идут на повторное открытие даже при устранении нарушений.
BY Бойлерная
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
Telegram, which does little policing of its content, has also became a hub for Russian propaganda and misinformation. Many pro-Kremlin channels have become popular, alongside accounts of journalists and other independent observers. The company maintains that it cannot act against individual or group chats, which are “private amongst their participants,” but it will respond to requests in relation to sticker sets, channels and bots which are publicly available. During the invasion of Ukraine, Pavel Durov has wrestled with this issue a lot more prominently than he has before. Channels like Donbass Insider and Bellum Acta, as reported by Foreign Policy, started pumping out pro-Russian propaganda as the invasion began. So much so that the Ukrainian National Security and Defense Council issued a statement labeling which accounts are Russian-backed. Ukrainian officials, in potential violation of the Geneva Convention, have shared imagery of dead and captured Russian soldiers on the platform. "The result is on this photo: fiery 'greetings' to the invaders," the Security Service of Ukraine wrote alongside a photo showing several military vehicles among plumes of black smoke. In a message on his Telegram channel recently recounting the episode, Durov wrote: "I lost my company and my home, but would do it again – without hesitation." "There are several million Russians who can lift their head up from propaganda and try to look for other sources, and I'd say that most look for it on Telegram," he said.
from us
