КонсультантПлюс ✔

Операции с цифровым рублем подпадут под "антиотмывочный" закон – поправки прошли третье чтение

С 1 июля 2025 года юрлиц и других пользователей платформы цифрового рубля обяжут по запросам ее участников (в их числе ряд банков) и ЦБ РФ предоставлять сведения и документы. Речь идет о материалах, которые нужны адресатам для соблюдения Закона о борьбе с легализацией преступных доходов.

По общему правилу участник сможет отказать в операции с цифровым рублем, если заподозрит, что ее цель – отмывание преступных доходов или финансирование терроризма. В этом случае пользователь будет вправе передать участнику документы либо информацию об отсутствии оснований для отказа. Адресат сообщит итоги рассмотрения не позже 7 рабочих дней с даты обращения. Если решение не изменится, то пользователь сможет его оспорить через спецкомиссию при ЦБ РФ.

Участник приостановит прием распоряжений пользователя, если не обновит сведения о последнем в течение 7 рабочих дней. Срок начнут исчислять сразу после даты, когда возникнут сомнения в достоверности и точности данных идентификации. Участник возобновит прием, когда направит в ЦБ РФ актуальную информацию.

Также участник не даст применять платформу для открытия счета цифрового рубля ряду клиентов. Среди них:
▪️компании, которых ЦБ РФ или участник включил в группу высокой степени риска совершения подозрительных операций;
▪️те, чье имущество надо заблокировать;
▪️те, кто ведут бизнес без лицензии, если она нужна.

Есть и другие поправки.

Сейчас в "антиотмывочном" законе нет спецправил об операциях с цифровым рублем. Однако ЦБ РФ уже установил: чтобы получить доступ к платформе, надо пройти идентификацию по этому закону.

Документ: Проект Федерального закона № 576830-8

Читать новость на сайте КонсультантПлюс

Получить бесплатный пробный доступ к КонсультантПлюс

#юристу

www.group-telegram.com/us/consultant_plus.com/4854

12.1K viewsMay 22 at 14:21

Операции с цифровым рублем подпадут под "антиотмывочный" закон – поправки прошли третье чтение

С 1 июля 2025 года юрлиц и других пользователей платформы цифрового рубля обяжут по запросам ее участников (в их числе ряд банков) и ЦБ РФ предоставлять сведения и документы. Речь идет о материалах, которые нужны адресатам для соблюдения Закона о борьбе с легализацией преступных доходов.

По общему правилу участник сможет отказать в операции с цифровым рублем, если заподозрит, что ее цель – отмывание преступных доходов или финансирование терроризма. В этом случае пользователь будет вправе передать участнику документы либо информацию об отсутствии оснований для отказа. Адресат сообщит итоги рассмотрения не позже 7 рабочих дней с даты обращения. Если решение не изменится, то пользователь сможет его оспорить через спецкомиссию при ЦБ РФ.

Участник приостановит прием распоряжений пользователя, если не обновит сведения о последнем в течение 7 рабочих дней. Срок начнут исчислять сразу после даты, когда возникнут сомнения в достоверности и точности данных идентификации. Участник возобновит прием, когда направит в ЦБ РФ актуальную информацию.

Также участник не даст применять платформу для открытия счета цифрового рубля ряду клиентов. Среди них:
▪️компании, которых ЦБ РФ или участник включил в группу высокой степени риска совершения подозрительных операций;
▪️те, чье имущество надо заблокировать;
▪️те, кто ведут бизнес без лицензии, если она нужна.

Есть и другие поправки.

Сейчас в "антиотмывочном" законе нет спецправил об операциях с цифровым рублем. Однако ЦБ РФ уже установил: чтобы получить доступ к платформе, надо пройти идентификацию по этому закону.

Документ: Проект Федерального закона № 576830-8

Читать новость на сайте КонсультантПлюс

Получить бесплатный пробный доступ к КонсультантПлюс

#юристу

BY КонсультантПлюс