Тайны Кремля

Банковская воронка: как миллиарды растворились в схемах УБРиР и РМК

С 2015 года в финансовой системе quietly зарождалась дыра, которую сегодня пытаются зашить за чужой счёт. Формально — всё красиво: отчётность безубыточна, цифры внушают доверие. А по факту — десятки миллиардов рублей и долларов растворились между «техническими» компаниями, липовыми векселями и странными сделками с иностранными нерезидентами.

Начиналось всё с металлотрейдеров — «СВ Металл Групп» и «ЕТПК». Им выдавались кредиты под предлогом обеспечения переработки сырья для РМК. Но эти кредиты не для развития. Они были частью схемы, где деньги якобы шли на бизнес, но в итоге возвращались обратно в банк, создавая иллюзию активной деятельности.

В какой-то момент «ЕТПК» покупает валютный вексель у Промсвязьбанка почти на два миллиарда рублей, получает на это кредит от УБРиР, а затем часть денег уходит на «УБРиР-Лизинг» — ещё одну карманную структуру. В тот же день Промсвязьбанк выдает долларовый кредит сингапурской компании Onyx Merchants PTE LTD, за который снова поручается «ЕТПК» и ставит в залог тот самый вексель. Деньги летят в Сингапур, потом — в Женеву, на счета подконтрольной Tomagnet Business LTD. Деньги переведены, обязательства формально погашены, схема замкнулась.

Но это только один фрагмент. Лизинговые контракты с фейковыми поставками, вывод валюты под видом сырьевых сделок — как, например, договор между УК ВМС и всё той же Onyx Merchants на поставку медного лома, которого никто никогда не видел. Почти 20 миллионов долларов — просто ушли. Без возврата. Без таможни. Без меди.

Другой трюк — продажа долей. Компания РИТИ, за которой стоит всё тот же «ЕТПК», проходит цепочку продаж через Сингапур и Кипр. Финалом становится перевод 85 миллионов евро, которые оседают у группы РМК. Позже эту же компанию «перекидывают» на Томинский ГОК, связанный с РМК напрямую.

Вся схема построена на круговоротах займов, уступок, фальшивой деятельности и абсолютно реальных денег. УБРиР выдаёт кредиты своим же структурам, те гоняют деньги через цепочки до тех пор, пока они не окажутся либо в валюте за границей, либо на счетах компаний, которые уже банкротятся.

И это всё — годами. Без единого вопроса от регулятора. Без уголовных дел. Пока не стало слишком поздно.

www.group-telegram.com/us/cremlin_sekret.com/69185

880 viewsJun 11 at 10:46

Банковская воронка: как миллиарды растворились в схемах УБРиР и РМК

С 2015 года в финансовой системе quietly зарождалась дыра, которую сегодня пытаются зашить за чужой счёт. Формально — всё красиво: отчётность безубыточна, цифры внушают доверие. А по факту — десятки миллиардов рублей и долларов растворились между «техническими» компаниями, липовыми векселями и странными сделками с иностранными нерезидентами.

Начиналось всё с металлотрейдеров — «СВ Металл Групп» и «ЕТПК». Им выдавались кредиты под предлогом обеспечения переработки сырья для РМК. Но эти кредиты не для развития. Они были частью схемы, где деньги якобы шли на бизнес, но в итоге возвращались обратно в банк, создавая иллюзию активной деятельности.

В какой-то момент «ЕТПК» покупает валютный вексель у Промсвязьбанка почти на два миллиарда рублей, получает на это кредит от УБРиР, а затем часть денег уходит на «УБРиР-Лизинг» — ещё одну карманную структуру. В тот же день Промсвязьбанк выдает долларовый кредит сингапурской компании Onyx Merchants PTE LTD, за который снова поручается «ЕТПК» и ставит в залог тот самый вексель. Деньги летят в Сингапур, потом — в Женеву, на счета подконтрольной Tomagnet Business LTD. Деньги переведены, обязательства формально погашены, схема замкнулась.

Но это только один фрагмент. Лизинговые контракты с фейковыми поставками, вывод валюты под видом сырьевых сделок — как, например, договор между УК ВМС и всё той же Onyx Merchants на поставку медного лома, которого никто никогда не видел. Почти 20 миллионов долларов — просто ушли. Без возврата. Без таможни. Без меди.

Другой трюк — продажа долей. Компания РИТИ, за которой стоит всё тот же «ЕТПК», проходит цепочку продаж через Сингапур и Кипр. Финалом становится перевод 85 миллионов евро, которые оседают у группы РМК. Позже эту же компанию «перекидывают» на Томинский ГОК, связанный с РМК напрямую.

Вся схема построена на круговоротах займов, уступок, фальшивой деятельности и абсолютно реальных денег. УБРиР выдаёт кредиты своим же структурам, те гоняют деньги через цепочки до тех пор, пока они не окажутся либо в валюте за границей, либо на счетах компаний, которые уже банкротятся.

И это всё — годами. Без единого вопроса от регулятора. Без уголовных дел. Пока не стало слишком поздно.

BY Тайны Кремля