Тайны Кремля

Прачечная с видом на небоскрёбы: как московские силовики и селебрити вывели миллионы в Дубай через Горбушку

Пока обычные россияне считают копейки, в Москве живёт целая индустрия, превращающая «грязные» рубли в чистейшие дирхамы. Кэш принимают в отелях, торговых точках и даже на легендарной «Горбушке». Там и начинали свой путь воры в криптозаконе — Хаджи-Мурат Магомедов, Тимур Мамайханов и Майербек Несиев.

Они продавали часы, таскали ювелирку контрабандой и терпеливо выстраивали мостик в ОАЭ. По ту сторону песков их уже ждали — девелоперы, банки, фиктивные агенты и местные чиновники. Для них это была лишь прачечная. Для силовиков — хранилище «общаков». А для некоторых звёзд — путь к «налу без вопросов».

Чтобы завести схему, нужны были деньги и связи. Первое — брали в долг у «кошельков», приближённых к Кремлю и ФСО. Второе — обеспечивала Екатерина Жданова. Туристический агент со связями в шоу-бизнесе, подруга актрис, певиц и кум звёзд. Став женой Магомедова, она стала его дверью в мир VIP-клиентов. Из этого альянса выросли «Smart», «TGR Group» и агентство «МИРА». Все они — инструменты по легализации средств, арестованные или разгромленные за рубежом.

Зато Магомедов чувствует себя в Дубае, как дома. У него всё оформлено: контакты, кэш, киргизский банк с филиалом в Эмиратах. Мамайханов — на родине, катается на Li Xiang и, судя по утечкам автосервисов, никуда не торопится. Несиев — на Кипре, продаёт бытовую технику и, похоже, ждёт указаний.

А пока зарубежные спецслужбы ведут охоту, схема продолжает жить. Она гибкая: не нужна недвижимость, можно просто создать «экспортную легенду» — выдуманные поставки, фальшивые акты, фирмы-нерезиденты. Деньги проходят через десятки рук, но оседают — всё в тех же элитных небоскрёбах.

Ирония в том, что одними из пользователей системы могли быть даже именитые бойцы UFC. Телефоны, указанные в базах, связывают фигурантов с окружением Хабиба и Махачева. Прямая связь? Пока нет. Но если в схеме фигурируют часы на сто миллионов и посудомойки за двести евро — значит, в ней есть место для кого угодно.

Песок и цифры.
В часах отражён закат.
Стирает волна.

www.group-telegram.com/us/cremlin_sekret.com/69598

642 viewsJun 25 at 09:04

Прачечная с видом на небоскрёбы: как московские силовики и селебрити вывели миллионы в Дубай через Горбушку

Пока обычные россияне считают копейки, в Москве живёт целая индустрия, превращающая «грязные» рубли в чистейшие дирхамы. Кэш принимают в отелях, торговых точках и даже на легендарной «Горбушке». Там и начинали свой путь воры в криптозаконе — Хаджи-Мурат Магомедов, Тимур Мамайханов и Майербек Несиев.

Они продавали часы, таскали ювелирку контрабандой и терпеливо выстраивали мостик в ОАЭ. По ту сторону песков их уже ждали — девелоперы, банки, фиктивные агенты и местные чиновники. Для них это была лишь прачечная. Для силовиков — хранилище «общаков». А для некоторых звёзд — путь к «налу без вопросов».

Чтобы завести схему, нужны были деньги и связи. Первое — брали в долг у «кошельков», приближённых к Кремлю и ФСО. Второе — обеспечивала Екатерина Жданова. Туристический агент со связями в шоу-бизнесе, подруга актрис, певиц и кум звёзд. Став женой Магомедова, она стала его дверью в мир VIP-клиентов. Из этого альянса выросли «Smart», «TGR Group» и агентство «МИРА». Все они — инструменты по легализации средств, арестованные или разгромленные за рубежом.

Зато Магомедов чувствует себя в Дубае, как дома. У него всё оформлено: контакты, кэш, киргизский банк с филиалом в Эмиратах. Мамайханов — на родине, катается на Li Xiang и, судя по утечкам автосервисов, никуда не торопится. Несиев — на Кипре, продаёт бытовую технику и, похоже, ждёт указаний.

А пока зарубежные спецслужбы ведут охоту, схема продолжает жить. Она гибкая: не нужна недвижимость, можно просто создать «экспортную легенду» — выдуманные поставки, фальшивые акты, фирмы-нерезиденты. Деньги проходят через десятки рук, но оседают — всё в тех же элитных небоскрёбах.

Ирония в том, что одними из пользователей системы могли быть даже именитые бойцы UFC. Телефоны, указанные в базах, связывают фигурантов с окружением Хабиба и Махачева. Прямая связь? Пока нет. Но если в схеме фигурируют часы на сто миллионов и посудомойки за двести евро — значит, в ней есть место для кого угодно.

Песок и цифры.
В часах отражён закат.
Стирает волна.

BY Тайны Кремля