Тайны Кремля

Большой лопатник Дмитрия Ли

Документы подтверждают: российская элита продолжает выводить деньги из страны через офшоры, и Узбекистан играет в этом одну из ключевых ролей.

Сеть Bridgewaters в 2013 году использовалась для получения кредита на 130 миллионов долларов с участием Усманова, родственников Скоча и Чемезова.

Дмитрий Ли заработал состояние на махинациях в нефтегазовой и энергетической сферах. После смерти экс-президента Каримова он появился в Ташкенте с российским паспортом и статусом иностранного инвестора, вскоре заработав на финансовых операциях в местных банках.

Ташкент стал его базой, откуда происходит вывод и отмывание денег из России. Через местные структуры проходят не только санкционные средства, но и доходы от наркотрафика и нелегальных казино.

В платежах из России заметны подразделения крупнейших российских банков — Промсвязьбанка, Газпромбанка, ВТБ, МТС-банка и Русского стандарта. Среди них четыре — государственные структуры.

С января по март 2025 года через цепочку транзакций от публичных кошельков происходил перевод свыше 3 миллионов USDT на счета иностранных компаний-посредников. По факту — поставки инерциальных систем навигации для самолетов Су-35 и комплектующих для беспилотников «Орион» компании «Кронштадт».

Маршруты движения денег тщательно замаскированы: смешивание через Tornado Cash, обмены на OKX, Binance, Gate.io, а затем вывод через фальшивые API-аккаунты.

Под контролем Шохруха Рахимова из МВД Узбекистана происходила легализация таких схем, включая исчезновение бухгалтера офшорной компании LANTACA Holdings — этот человек пропал в Ташкенте несколько месяцев назад.

Дмитрий Ли контролирует и значительную часть игорного бизнеса Узбекистана, через который тоже проходят крупные финансовые потоки. Особенно выделяется казино Vavada, использующее терминалы российских банков для списаний с карт.

В последние месяцы активность финансовых операций между Octobank и российским Промсвязьбанком через Vavada выросла.

В Узбекистане усилилась блокировка информационных ресурсов, освещающих криминальную деятельность, связанную с Дмитрием Ли и Octobank. Возможно, это связано с покушением на жизнь главы Департамента информационной политики Администрации президента Комила Алламжонова — человека, обвиняемого в мягком отношении к СМИ и знающего о темных схемах Дмитрия Ли.

Кроме пропавшего бухгалтера, внимание вызывает и внезапная смерть 44-летнего топ-менеджера Темура Алимова.

Узбекистан превратился в мощный финансовый центр, где переплетаются интересы российских и местных компаний, образуя сложный ландромат.

Сегодня десятки клиентов Octobank зарегистрированы в офшорах на Кипре и в ОАЭ — регионах с активными площадками по обналичиванию.

Octobank не попал под санкции США или ЕС, однако в Министерстве финансов США, по слухам, готовится пакет ограничений против связанных с ним лиц и организаций.

Дмитрий Ли может стать объектом уголовного дела по отмыванию денег и содействию в поставках санкционной продукции.

www.group-telegram.com/us/cremlin_sekret.com/69618

823 viewsJun 25 at 15:42

Большой лопатник Дмитрия Ли

Документы подтверждают: российская элита продолжает выводить деньги из страны через офшоры, и Узбекистан играет в этом одну из ключевых ролей.

Сеть Bridgewaters в 2013 году использовалась для получения кредита на 130 миллионов долларов с участием Усманова, родственников Скоча и Чемезова.

Дмитрий Ли заработал состояние на махинациях в нефтегазовой и энергетической сферах. После смерти экс-президента Каримова он появился в Ташкенте с российским паспортом и статусом иностранного инвестора, вскоре заработав на финансовых операциях в местных банках.

Ташкент стал его базой, откуда происходит вывод и отмывание денег из России. Через местные структуры проходят не только санкционные средства, но и доходы от наркотрафика и нелегальных казино.

В платежах из России заметны подразделения крупнейших российских банков — Промсвязьбанка, Газпромбанка, ВТБ, МТС-банка и Русского стандарта. Среди них четыре — государственные структуры.

С января по март 2025 года через цепочку транзакций от публичных кошельков происходил перевод свыше 3 миллионов USDT на счета иностранных компаний-посредников. По факту — поставки инерциальных систем навигации для самолетов Су-35 и комплектующих для беспилотников «Орион» компании «Кронштадт».

Маршруты движения денег тщательно замаскированы: смешивание через Tornado Cash, обмены на OKX, Binance, Gate.io, а затем вывод через фальшивые API-аккаунты.

Под контролем Шохруха Рахимова из МВД Узбекистана происходила легализация таких схем, включая исчезновение бухгалтера офшорной компании LANTACA Holdings — этот человек пропал в Ташкенте несколько месяцев назад.

Дмитрий Ли контролирует и значительную часть игорного бизнеса Узбекистана, через который тоже проходят крупные финансовые потоки. Особенно выделяется казино Vavada, использующее терминалы российских банков для списаний с карт.

В последние месяцы активность финансовых операций между Octobank и российским Промсвязьбанком через Vavada выросла.

В Узбекистане усилилась блокировка информационных ресурсов, освещающих криминальную деятельность, связанную с Дмитрием Ли и Octobank. Возможно, это связано с покушением на жизнь главы Департамента информационной политики Администрации президента Комила Алламжонова — человека, обвиняемого в мягком отношении к СМИ и знающего о темных схемах Дмитрия Ли.

Кроме пропавшего бухгалтера, внимание вызывает и внезапная смерть 44-летнего топ-менеджера Темура Алимова.

Узбекистан превратился в мощный финансовый центр, где переплетаются интересы российских и местных компаний, образуя сложный ландромат.

Сегодня десятки клиентов Octobank зарегистрированы в офшорах на Кипре и в ОАЭ — регионах с активными площадками по обналичиванию.

Octobank не попал под санкции США или ЕС, однако в Министерстве финансов США, по слухам, готовится пакет ограничений против связанных с ним лиц и организаций.

Дмитрий Ли может стать объектом уголовного дела по отмыванию денег и содействию в поставках санкционной продукции.

BY Тайны Кремля