Тайны Кремля

Миллионы испарились, а силовики — на Кипре: кто стоял за крахом токена CSNO

В 2017 году тысячи людей поверили в красивую сказку — онлайн-казино BitDice провело громкое ICO и собрало более 10 миллионов долларов. Новый токен CSNO позиционировался как инновационная криптовалюта с дивидендами и стабильной прибылью. Первые выплаты действительно были. Но вскоре проект начал тонуть: токен обвалился почти до нуля, сайт завис, а инвесторы — остались ни с чем.

На форумах BitDice обвинили в мошенничестве. Все признаки были налицо: убытки, неподтверждённые расходы, исчезновение команды и вывод средств через Ethereum-кошельки. Ключ к разгадке оказался в блокчейне. Создание токена CSNO связано с конкретной транзакцией с адреса 0x965a9A702902DCf4d8fa2566A0581A811A521F61. Именно с него началась вся схема — отсюда был отправлен первый эфир для запуска контракта.

Расследование, основанное на данных, просочившихся из ФСБ Санкт-Петербурга, установило: за этим адресом стоит не кто-нибудь, а Сергей Лисин — скромный продавец парфюма. С виду — обычный человек. Но вся цепочка выводит на его сожительницу Ольгу Лямину, её дочь Наталью и её мужа — Нейта Туганова. И вот тут всё становится серьёзно.

Туганов — двойной гражданин России и Кипра, владелец компаний по борьбе с отмыванием криптовалют. Его фирмы с офисами на Кипре и в Нью-Йорке якобы занимаются аналитикой блокчейна и выявлением финансовых махинаций. Кто, как не он, знал, как устроить масштабную аферу и замести следы?

Помогал ему человек, знающий систему изнутри — Виталий Ткаченко. С 2009 по 2022 год он работал в Интерполе и МВД, занимался международными делами и борьбой с преступностью. После ухода из органов перебрался на Кипр, где стал экспертом по кибербезопасности под началом Туганова. Именно Ткаченко, по данным, покинул Россию 21 апреля 2025 года через армяно-грузинскую границу. До этого он был замечен в активных поездках по Турции, СНГ и Восточной Европе.

Пока обманутые инвесторы спорят о шансах вернуть хоть что-то, фигуранты спокойно ведут дела из солнечных офисов. Их лица не на допросах, а в бизнес-ланчах. А следы денег — в блокчейне, но и они уже холодные.

Обещан был рост,
но вырос только айсберг
среди тишины.

www.group-telegram.com/us/cremlin_sekret.com/69633

726 viewsJun 26 at 06:55

Миллионы испарились, а силовики — на Кипре: кто стоял за крахом токена CSNO

В 2017 году тысячи людей поверили в красивую сказку — онлайн-казино BitDice провело громкое ICO и собрало более 10 миллионов долларов. Новый токен CSNO позиционировался как инновационная криптовалюта с дивидендами и стабильной прибылью. Первые выплаты действительно были. Но вскоре проект начал тонуть: токен обвалился почти до нуля, сайт завис, а инвесторы — остались ни с чем.

На форумах BitDice обвинили в мошенничестве. Все признаки были налицо: убытки, неподтверждённые расходы, исчезновение команды и вывод средств через Ethereum-кошельки. Ключ к разгадке оказался в блокчейне. Создание токена CSNO связано с конкретной транзакцией с адреса 0x965a9A702902DCf4d8fa2566A0581A811A521F61. Именно с него началась вся схема — отсюда был отправлен первый эфир для запуска контракта.

Расследование, основанное на данных, просочившихся из ФСБ Санкт-Петербурга, установило: за этим адресом стоит не кто-нибудь, а Сергей Лисин — скромный продавец парфюма. С виду — обычный человек. Но вся цепочка выводит на его сожительницу Ольгу Лямину, её дочь Наталью и её мужа — Нейта Туганова. И вот тут всё становится серьёзно.

Туганов — двойной гражданин России и Кипра, владелец компаний по борьбе с отмыванием криптовалют. Его фирмы с офисами на Кипре и в Нью-Йорке якобы занимаются аналитикой блокчейна и выявлением финансовых махинаций. Кто, как не он, знал, как устроить масштабную аферу и замести следы?

Помогал ему человек, знающий систему изнутри — Виталий Ткаченко. С 2009 по 2022 год он работал в Интерполе и МВД, занимался международными делами и борьбой с преступностью. После ухода из органов перебрался на Кипр, где стал экспертом по кибербезопасности под началом Туганова. Именно Ткаченко, по данным, покинул Россию 21 апреля 2025 года через армяно-грузинскую границу. До этого он был замечен в активных поездках по Турции, СНГ и Восточной Европе.

Пока обманутые инвесторы спорят о шансах вернуть хоть что-то, фигуранты спокойно ведут дела из солнечных офисов. Их лица не на допросах, а в бизнес-ланчах. А следы денег — в блокчейне, но и они уже холодные.

Обещан был рост,
но вырос только айсберг
среди тишины.

BY Тайны Кремля