План по борьбе с корпоративными преступлениями
12 мая 2025 года Мэтью Галеотти, глава уголовного отдела Министерства юстиции («DOJ»), опубликовал новый план по борьбе с преступлениями в сфере профессиональной этики («План по борьбе с преступлениями в сфере профессиональной этики») под названием «Focus, Fairness, and Efficiency in the Fight Against White-Collar Crime». В плане по борьбе с преступлениями в сфере профессиональной этики изложены приоритеты и цели, которые соответствуют уже сформулированным приоритетам администрации «Америка прежде всего», таким как повышение эффективности правительства путем борьбы с мошенничеством на рынках и в государственных программах США, введение тарифов и преследование за распространение наркотиков.
В частности, перечислены десять «областей с высоким уровнем воздействия» (high-impact area):
📌Растраты, мошенничество и злоупотребления, которые «наносят вред» государственному бюджету;
📌Торговое и таможенное мошенничество, включая уклонение от уплаты пошлин;
📌Рыночные манипуляции или другое мошенничество, особенно если они совершаются аффилированными с Китаем компаниями, котирующимися на биржах США, или через них («субъекты с переменным интересом» или «VIE»);
📌Инвестиционное мошенничество;
📌Нарушения санкций;
📌Преступления, связанные с отмыванием денег;
📌Материальная поддержка корпорациями иностранных террористических организаций;
📌Незаконное производство или распространение наркотиков и опиоидов;
📌Взяточничество, которое влияет на национальные интересы США, подрывает национальную безопасность США, наносит ущерб конкурентоспособности предприятий США или обогащает иностранных коррумпированных чиновников; и
📌Преступления, связанные с цифровыми активами, включая мошенничество инвесторов или потребителей и использование цифровых активов в целях содействия преступной деятельности.
#sanctions #fraud #DoJ #compliancepractice #комплаенс
12 мая 2025 года Мэтью Галеотти, глава уголовного отдела Министерства юстиции («DOJ»), опубликовал новый план по борьбе с преступлениями в сфере профессиональной этики («План по борьбе с преступлениями в сфере профессиональной этики») под названием «Focus, Fairness, and Efficiency in the Fight Against White-Collar Crime». В плане по борьбе с преступлениями в сфере профессиональной этики изложены приоритеты и цели, которые соответствуют уже сформулированным приоритетам администрации «Америка прежде всего», таким как повышение эффективности правительства путем борьбы с мошенничеством на рынках и в государственных программах США, введение тарифов и преследование за распространение наркотиков.
В частности, перечислены десять «областей с высоким уровнем воздействия» (high-impact area):
📌Растраты, мошенничество и злоупотребления, которые «наносят вред» государственному бюджету;
📌Торговое и таможенное мошенничество, включая уклонение от уплаты пошлин;
📌Рыночные манипуляции или другое мошенничество, особенно если они совершаются аффилированными с Китаем компаниями, котирующимися на биржах США, или через них («субъекты с переменным интересом» или «VIE»);
📌Инвестиционное мошенничество;
📌Нарушения санкций;
📌Преступления, связанные с отмыванием денег;
📌Материальная поддержка корпорациями иностранных террористических организаций;
📌Незаконное производство или распространение наркотиков и опиоидов;
📌Взяточничество, которое влияет на национальные интересы США, подрывает национальную безопасность США, наносит ущерб конкурентоспособности предприятий США или обогащает иностранных коррумпированных чиновников; и
📌Преступления, связанные с цифровыми активами, включая мошенничество инвесторов или потребителей и использование цифровых активов в целях содействия преступной деятельности.
#sanctions #fraud #DoJ #compliancepractice #комплаенс
www.justice.gov
Head of the Criminal Division, Matthew R. Galeotti Delivers Remarks at
2025.05.11_white_collar_enforcement_plan_-_final_345_pm_0.pdf Thank you, Bernard, for that kind introduction. And thank you to SIFMA for having me here at your annual AML and Financial Crimes
Было бы вам интересно
Anonymous Poll
19%
Читать новости сразу на Английском
32%
Оставить только на русском
49%
Все равно. Можно читать посты и но русском и на английском.
Statement on Recent Executive Actions Threatening the Availability of Legal Counsel and the Rule of Law.
This week, the State Bar of California issued Executive Orders targeting law firms in various ways. It is rare for a State Bar to make such a statement.
"Recent actions of the current federal administration’s executive branch (the Administration) threaten ... core principles. ....
Such actions directly imperil the ability of lawyers at these firms to competently represent their clients, and have a chilling effect on the availability of competent legal counsel to represent clients unpopular with the Administration. This effect may be particularly harmful for those who lack economic means and rely on pro bono representation to access legal services. The threat to the legal system of these actions targeting law firms is such that United States District Court Judge Beryl Howell on May 2, 2025 permanently enjoined enforcement of an executive order issued against a law firm “to protect the independence of counsel to represent their clients vigorously and zealously, without fear of retribution from the government simply for doing the job of a lawyer.” ....
The State Bar encourages California attorneys, consistent with their oath to uphold the United States and California Constitutions, and to faithfully discharge their duties as attorneys, to speak out in support of the right to and availability of competent legal counsel to all and of the rule of law."
#compliancepractice #legal_service #DoJ
This week, the State Bar of California issued Executive Orders targeting law firms in various ways. It is rare for a State Bar to make such a statement.
"Recent actions of the current federal administration’s executive branch (the Administration) threaten ... core principles. ....
Such actions directly imperil the ability of lawyers at these firms to competently represent their clients, and have a chilling effect on the availability of competent legal counsel to represent clients unpopular with the Administration. This effect may be particularly harmful for those who lack economic means and rely on pro bono representation to access legal services. The threat to the legal system of these actions targeting law firms is such that United States District Court Judge Beryl Howell on May 2, 2025 permanently enjoined enforcement of an executive order issued against a law firm “to protect the independence of counsel to represent their clients vigorously and zealously, without fear of retribution from the government simply for doing the job of a lawyer.” ....
The State Bar encourages California attorneys, consistent with their oath to uphold the United States and California Constitutions, and to faithfully discharge their duties as attorneys, to speak out in support of the right to and availability of competent legal counsel to all and of the rule of law."
#compliancepractice #legal_service #DoJ
The State Bar of California
Statement on Recent Executive Actions Threatening the Availability of Legal Counsel and the Rule of Law
To State Bar licensees and the public we serve:
The State Bar of California exists to protect the public through the licensing, regulation and discipline of attorneys; the advancement of the...
The State Bar of California exists to protect the public through the licensing, regulation and discipline of attorneys; the advancement of the...
BIS Rescinds Diffusion Rule
In addition, BIS announced actions to strengthen export controls for overseas AI chips, including:
• Issuing guidance alerting industry to the risks of using PRC advanced computing ICs, including specific Huawei Ascend chips.
• Issuing guidance warning the public about the potential consequences of allowing U.S. AI chips to be used for training and inference of Chinese AI models.
• Issuing guidance to U.S. companies on how to protect supply chains against diversion tactics.
#compliancepractice #BIS #AI
In addition, BIS announced actions to strengthen export controls for overseas AI chips, including:
• Issuing guidance alerting industry to the risks of using PRC advanced computing ICs, including specific Huawei Ascend chips.
• Issuing guidance warning the public about the potential consequences of allowing U.S. AI chips to be used for training and inference of Chinese AI models.
• Issuing guidance to U.S. companies on how to protect supply chains against diversion tactics.
#compliancepractice #BIS #AI
Экспертный семинар по таможенному праву и правоприменению – 2025: стратегии минимизации рисков.
26 мая 2025 года в Московской ТПП пройдет ключевое отраслевое событие c участием ФТС семинар «Таможенное право и правоприменение в 2025 году: стратегии минимизации рисков участников ВЭД».
Почему важно участвовать?
• Диалог с регуляторами и экспертами: спикеры из ФТС, ведущие юристы и таможенные представители.
• Актуальные изменения 2025 года: разбор нововведений в таможенном регулировании и риск-ориентированного подхода ФТС.
• Практические кейсы: классификация товаров, таможенная стоимость, преференции, судебная практика.
• Комплаенс в ВЭД: как выстроить систему контроля рисков и избежать доначислений, проверок и штрафов.
📍 Место: Москва, ул. Петровка, 15, стр. 1 (Большой зал МТПП)
🕙 Время: 10:00–16:30.
🎓 Сертификат МТПП для всех участников.
Ключевые темы:
- Новые правила таможенного контроля в 2025 году
- Ошибки в ТН ВЭД и как их избежать
- Корректировка таможенной стоимости: защита интересов компании
- Преференциальные режимы и доказательство страны происхождения в случае невозможности получения сертификата происхождения.
- Таможенные проверки: защитный файл участника ВЭД.
- Контроль риска и внедрение элементов комплаенса в процессе организации ВЭД на предприятии.
Участие только очно. Скидка 10 % по промокоду CP525
Не упустите возможность получить актуальные знания и защитить бизнес от таможенных рисков!
Программа и регистрация: https://moskovskaya-torgovo-promy.timepad.ru/event/3322064/
ERID 2VfnxvvzhkC ИНН 7710104913
26 мая 2025 года в Московской ТПП пройдет ключевое отраслевое событие c участием ФТС семинар «Таможенное право и правоприменение в 2025 году: стратегии минимизации рисков участников ВЭД».
Почему важно участвовать?
• Диалог с регуляторами и экспертами: спикеры из ФТС, ведущие юристы и таможенные представители.
• Актуальные изменения 2025 года: разбор нововведений в таможенном регулировании и риск-ориентированного подхода ФТС.
• Практические кейсы: классификация товаров, таможенная стоимость, преференции, судебная практика.
• Комплаенс в ВЭД: как выстроить систему контроля рисков и избежать доначислений, проверок и штрафов.
📍 Место: Москва, ул. Петровка, 15, стр. 1 (Большой зал МТПП)
🕙 Время: 10:00–16:30.
🎓 Сертификат МТПП для всех участников.
Ключевые темы:
- Новые правила таможенного контроля в 2025 году
- Ошибки в ТН ВЭД и как их избежать
- Корректировка таможенной стоимости: защита интересов компании
- Преференциальные режимы и доказательство страны происхождения в случае невозможности получения сертификата происхождения.
- Таможенные проверки: защитный файл участника ВЭД.
- Контроль риска и внедрение элементов комплаенса в процессе организации ВЭД на предприятии.
Участие только очно. Скидка 10 % по промокоду CP525
Не упустите возможность получить актуальные знания и защитить бизнес от таможенных рисков!
Программа и регистрация: https://moskovskaya-torgovo-promy.timepad.ru/event/3322064/
ERID 2VfnxvvzhkC ИНН 7710104913
moskovskaya-torgovo-promy.timepad.ru
Таможенное право и правоприменение в 2025 году: ключевые тенденции и минимизация рисков участников ВЭД. / События на TimePad.ru
Практический семинар для бизнеса с участием ФТС России и ведущих экспертов в сфере таможенного права.
ЕС решил снять экономические санкции, введенные против Сирии.
«Сегодня мы приняли решение снять наши экономические санкции с Сирии. Мы хотим помочь сирийскому народу восстановить новую, инклюзивную и мирную Сирию», — заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
Ранее снять санкции с Сирии пообещал Трамп.
«Сегодня мы приняли решение снять наши экономические санкции с Сирии. Мы хотим помочь сирийскому народу восстановить новую, инклюзивную и мирную Сирию», — заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
Ранее снять санкции с Сирии пообещал Трамп.
Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России.
В санкционный список попали 189 судов «теневого флота», а также 75 физических и юридических лиц. В их числе:
▪️ «Сургутнефтегаз»
▪️ Золотодобытчик «Атлас майнинг»;
▪️ «Волжское Пароходство»;
▪️ Страховая компания ВСК;
▪️ Производитель стрелкового оружия Lobaev Arms;
▪️ Станкостроительный холдинг «Стан»;
▪️ Производители дронов «Беспилотные системы» и НПЦ «Ушкуйник»;
▪️ Музей-заповедник «Херсонес Таврический»;
▪️ Глава «Камаза» Сергей Когогин;
▪️ Гендиректор ЦНИИ «Электрон» Алексей Вязников;
▪️ 28 российских судей и следователей.
Срок вступления 17-го пакета в силу будет зависеть от хода переговоров по Украине, заявили в Еврокомиссии.
#compliancepractice #sanctions #EU
В санкционный список попали 189 судов «теневого флота», а также 75 физических и юридических лиц. В их числе:
▪️ «Сургутнефтегаз»
▪️ Золотодобытчик «Атлас майнинг»;
▪️ «Волжское Пароходство»;
▪️ Страховая компания ВСК;
▪️ Производитель стрелкового оружия Lobaev Arms;
▪️ Станкостроительный холдинг «Стан»;
▪️ Производители дронов «Беспилотные системы» и НПЦ «Ушкуйник»;
▪️ Музей-заповедник «Херсонес Таврический»;
▪️ Глава «Камаза» Сергей Когогин;
▪️ Гендиректор ЦНИИ «Электрон» Алексей Вязников;
▪️ 28 российских судей и следователей.
Срок вступления 17-го пакета в силу будет зависеть от хода переговоров по Украине, заявили в Еврокомиссии.
#compliancepractice #sanctions #EU
Consilium
Russia’s war of aggression against Ukraine: EU agrees 17th package of sanctions
The Council adopted a 17th package of economic and individual restrictive designed to massively target Putin’s shadow fleet and weaken Russia’s military and industrial complex.
Великобритания тоже расширила санкционный список
Так попали 18 танкеров «теневого флота», а также более 80 физлиц и организаций. Среди них:
▪️ Санкт-Петербургская валютная биржа (СПВБ);
▪️ Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»;
▪️ Десятки регистраторов и депозитариев («Р.О.С.Т.», «Инфинитум», «Регистратор Капитал» и другие);
▪️ Производитель металлопроката АО «Корпорация Красный Октябрь»;
▪️ Компании Atoma LLC и Consul Group (участники схем по поставкам в обход экспортных ограничений);
▪️ Дистрибьютор электронных компонентов MT-Systems LLC;
▪️ Несколько логистических компаний из Китая.
#sanctions #UK #compliancepractice
Так попали 18 танкеров «теневого флота», а также более 80 физлиц и организаций. Среди них:
▪️ Санкт-Петербургская валютная биржа (СПВБ);
▪️ Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»;
▪️ Десятки регистраторов и депозитариев («Р.О.С.Т.», «Инфинитум», «Регистратор Капитал» и другие);
▪️ Производитель металлопроката АО «Корпорация Красный Октябрь»;
▪️ Компании Atoma LLC и Consul Group (участники схем по поставкам в обход экспортных ограничений);
▪️ Дистрибьютор электронных компонентов MT-Systems LLC;
▪️ Несколько логистических компаний из Китая.
#sanctions #UK #compliancepractice
GOV.UK
List of Russia sanctions targets, 20 May 2025
The UK 🇬🇧 imposed new sanctions targeting 3 individuals, 2 illegal settler outposts and 2 organisations supporting violence against Palestinian communities in the West Bank.
Measures include financial restrictions and travel bans, including on high-profile extremist settler leader Daniella Weiss.
In a statement to the House, the Foreign Secretary is set to announce a formal pause of free trade agreement negotiations with Israel, effective immediately
he will make clear the UK’s complete opposition to the IDF’s new, extensive ground operation through Gaza, repeat UK demands that Hamas release all the hostages immediately and unconditionally, and reiterate that Hamas cannot continue to run Gaza.
#compliancepractice #sanctions #UK
Measures include financial restrictions and travel bans, including on high-profile extremist settler leader Daniella Weiss.
In a statement to the House, the Foreign Secretary is set to announce a formal pause of free trade agreement negotiations with Israel, effective immediately
he will make clear the UK’s complete opposition to the IDF’s new, extensive ground operation through Gaza, repeat UK demands that Hamas release all the hostages immediately and unconditionally, and reiterate that Hamas cannot continue to run Gaza.
#compliancepractice #sanctions #UK
GOV.UK
UK sanctions hit West Bank violence network
UK sanctions individuals, illegal settler outposts and organisations supporting violence against Palestinian communities in the West Bank, as Foreign Secretary pauses free trade agreement negotiations with Israel.
С такими клоунами в цирк не ходить
Дуров заявил, что готов поехать в Румынию и «помочь демократии».
Основатель Телеги написал в твиттере, что готов дать показания о вмешательстве французской разведки в президентские выборы в Румынии.
Миллиардер сделал репост записи проигравшего на выборах ультраправовго политика Джордже Симиона, где тот потребовал отменить их результаты.
Дуров заявил, что готов поехать в Румынию и «помочь демократии».
Основатель Телеги написал в твиттере, что готов дать показания о вмешательстве французской разведки в президентские выборы в Румынии.
Миллиардер сделал репост записи проигравшего на выборах ультраправовго политика Джордже Симиона, где тот потребовал отменить их результаты.
Forwarded from РБК. Новости. Главное
Bank of Georgia, один из крупнейших в Грузии, ограничил клиентам-россиянам покупки в люксовых магазинах дороже 300 долларов или евро. Это не просто инициатива банка, но, по словам его представителя, требования регулятора. Причиной стали санкции, запрещающие поставку в Россию предметов роскоши дороже этой суммы.
Ограничения по картам BoG будут работать не только в Грузии, но и по всему миру. Это большой прецедент: санкции на предметы роскоши ввели еще в 2022 году, но впервые их исполнение будет контролировать банк. Раньше их пытались соблюдать сами бутики (например, Chanel), но для них слишком сложно и трудозатратно вычислять россиян на кассе. Решение BoG позволит это делать автоматически.
РБК объясняет, как будут работать новые ограничения и могут ли они стать примером для банков в других странах.🍱
Ограничения по картам BoG будут работать не только в Грузии, но и по всему миру. Это большой прецедент: санкции на предметы роскоши ввели еще в 2022 году, но впервые их исполнение будет контролировать банк. Раньше их пытались соблюдать сами бутики (например, Chanel), но для них слишком сложно и трудозатратно вычислять россиян на кассе. Решение BoG позволит это делать автоматически.
РБК объясняет, как будут работать новые ограничения и могут ли они стать примером для банков в других странах.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Подписка на РБК
Иностранный банк впервые ограничил покупки россиян в бутиках — РБК
Россияне с картой Bank of Georgia больше не смогут платить ею за покупки дороже €300 в люксовых магазинах по всему миру. Это прецедент: санкции ввели еще в 2022 году, но впервые их исполнение будет
Санкционные риски — один из ключевых вызовов для бизнеса сегодня. Компании нуждаются в подготовленных специалистах, которые способны:
— выявлять и минимизировать санкционные риски
— выстраивать системы внутреннего контроля
— сопровождать международные сделки с учетом актуальных ограничений
— взаимодействовать с иностранными и российскими регуляторами
Именно поэтому рекомендую курс Специалист по санкционному комплаенсу от Moscow Digital School.
Что даёт курс:
— системное понимание санкционного регулирования (США, ЕС, Великобритания, РФ)
— практику применения международных санкций
— понимание, как проводить due diligence контрагентов
— участие в мастер-классе с практикующими экспертами
— удостоверение о повышении квалификации и доступ к профессиональному сообществу
Преподаватели — специалисты из МГУ, МГИМО, Verba Legal, Лондонского Университета, международных практик и компаний.
Старт — 16 июня | Длительность — 2 месяца.
Формат — онлайн, все материалы доступны без ограничений.
Сейчас по промокоду Compliance действует дополнительная скидка 10% до конца недели!
Переходите по ссылке и повышайте свою экспертизу, адаптируясь под новые санкционные реалии – https://clc.to/Y0MOGQ
Реклама. Рекламодатель ООО «ДИДЖИТАЛ СКИЛЛС». ИНН 9715359482. Erid: 2VtzqvpeEEp
— выявлять и минимизировать санкционные риски
— выстраивать системы внутреннего контроля
— сопровождать международные сделки с учетом актуальных ограничений
— взаимодействовать с иностранными и российскими регуляторами
Именно поэтому рекомендую курс Специалист по санкционному комплаенсу от Moscow Digital School.
Что даёт курс:
— системное понимание санкционного регулирования (США, ЕС, Великобритания, РФ)
— практику применения международных санкций
— понимание, как проводить due diligence контрагентов
— участие в мастер-классе с практикующими экспертами
— удостоверение о повышении квалификации и доступ к профессиональному сообществу
Преподаватели — специалисты из МГУ, МГИМО, Verba Legal, Лондонского Университета, международных практик и компаний.
Старт — 16 июня | Длительность — 2 месяца.
Формат — онлайн, все материалы доступны без ограничений.
Сейчас по промокоду Compliance действует дополнительная скидка 10% до конца недели!
Переходите по ссылке и повышайте свою экспертизу, адаптируясь под новые санкционные реалии – https://clc.to/Y0MOGQ
Реклама. Рекламодатель ООО «ДИДЖИТАЛ СКИЛЛС». ИНН 9715359482. Erid: 2VtzqvpeEEp
mosdigitals.ru
Специалист по санкционному комплаенсу
Курс позволяет узнать основные параметры введенных санкций Минфина, Минторга и Минюста США и положения санкционного режима в рамках Регламента 269/2014 и Регламента 833/2014 ЕС, фактическое правоприменение, в том числе и уголовно-правовое.
Новый законопроект в США о санкциях в отношении РФ
Он предлагает, в частности:
📌добавление российского центрального банка в список OFAC SDN, аналогичный списку центрального банка Ирана,
📌 запрет находящимся в США финансовым учреждениям обрабатывать любые переводы средств в Россию или из России (за исключением случаев получения лицензии) и
📌 введение санкций против поставщиков услуг глобальной финансовой связи, которые продолжают предоставлять услуги российским банкам, находящимся под санкциями США.
📌 раздел 17, который грозит 500% пошлинами на импорт любых товаров или услуг из страны, которая, как установлено, «заведомо продает, поставляет, передает или покупает нефть, уран, природный газ, нефтепродукты или нефтехимическую продукцию, происходящие из Российской Федерации».
#sanctions #compliancepractice #OFAC
Он предлагает, в частности:
📌добавление российского центрального банка в список OFAC SDN, аналогичный списку центрального банка Ирана,
📌 запрет находящимся в США финансовым учреждениям обрабатывать любые переводы средств в Россию или из России (за исключением случаев получения лицензии) и
📌 введение санкций против поставщиков услуг глобальной финансовой связи, которые продолжают предоставлять услуги российским банкам, находящимся под санкциями США.
📌 раздел 17, который грозит 500% пошлинами на импорт любых товаров или услуг из страны, которая, как установлено, «заведомо продает, поставляет, передает или покупает нефть, уран, природный газ, нефтепродукты или нефтехимическую продукцию, происходящие из Российской Федерации».
#sanctions #compliancepractice #OFAC
www.congress.gov
Text - S.1241 - 119th Congress (2025-2026): Sanctioning Russia Act of 2025
Text for S.1241 - 119th Congress (2025-2026): Sanctioning Russia Act of 2025
OFAC выдал GL 25 и приостановил санкции в отношении сирийских лиц
Однако это приостановление действует в отношении только лиц, которые поименованы в приложении к GL: от минтуризма до газовой компании
#compliancepractice #OFAC #sanctions
Однако это приостановление действует в отношении только лиц, которые поименованы в приложении к GL: от минтуризма до газовой компании
#compliancepractice #OFAC #sanctions
Не дают старику жить и получать бабло
Экс-канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру заблокировали счет, на который он получал деньги из России, сообщает газета Bild со ссылкой на собственные источники. По их данным, ранее на счет политика в банке Sparkasse каждые полгода приходили около 200 тысяч евро из РФ - зарплата Шрёдера как представителя и главы наблюдательного совета компании Nord Stream 2. Но с середины 2024 года банк возвращает такие переводы, пишет издание. В общей сложности Шрёдер недополучил около полумиллиона евро.
Как пишет Bild, в немецком банке свое решение мотивировали опасениями попасть под американские санкции. При этом Герхард Шрёдер не находится в ограничительных списках. По данным Bild, незадолго до блокировки счета председателем наблюдательного совета Sparkasse стал критик Шрёдера - обер-бургомистр Ганновера Белит Онай из партии "зеленых".
Экс-канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру заблокировали счет, на который он получал деньги из России, сообщает газета Bild со ссылкой на собственные источники. По их данным, ранее на счет политика в банке Sparkasse каждые полгода приходили около 200 тысяч евро из РФ - зарплата Шрёдера как представителя и главы наблюдательного совета компании Nord Stream 2. Но с середины 2024 года банк возвращает такие переводы, пишет издание. В общей сложности Шрёдер недополучил около полумиллиона евро.
Как пишет Bild, в немецком банке свое решение мотивировали опасениями попасть под американские санкции. При этом Герхард Шрёдер не находится в ограничительных списках. По данным Bild, незадолго до блокировки счета председателем наблюдательного совета Sparkasse стал критик Шрёдера - обер-бургомистр Ганновера Белит Онай из партии "зеленых".
Forwarded from Law in the Middle East
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
До 31 мая 2025 года ВСЕ компании в ADGM должны ввести whistleblowing arrangements.
Фри зона даже разработала guidance
Но кто бы ее слушал - теперь все компании бегают по рынку не знают что делать.
#whistleblowers #sanctions #compliancepractice
Фри зона даже разработала guidance
Но кто бы ее слушал - теперь все компании бегают по рынку не знают что делать.
#whistleblowers #sanctions #compliancepractice
Adgm
Whistleblowing
ADGM entities must implement appropriate arrangements that are proportionate to their business, outlined in ADGM’s Whistleblower Protection Regulations 2024
A federal court on Wednesday ruled President Trump does not have the authority under economic emergency legislation to impose sweeping global tariffs.
The court, ruling in two separate cases, issued a summary judgment throwing out all the tariffs Trump imposed under the International Emergency Economic Powers Act, or IEEPA.
Trump used the 1977 law, which had never before been invoked in a tariff situation, to unilaterally impose sweeping trade levies worldwide.
#tariff #sanctions #compliancepractice
The court, ruling in two separate cases, issued a summary judgment throwing out all the tariffs Trump imposed under the International Emergency Economic Powers Act, or IEEPA.
Trump used the 1977 law, which had never before been invoked in a tariff situation, to unilaterally impose sweeping trade levies worldwide.
#tariff #sanctions #compliancepractice
Axios
Trump's sweeping global tariffs blocked by federal court
The U.S. Court of International Trade's ruling could bring the trade war to a screeching halt.
ЕС 🇪🇺 отменил часть санкций в отношении Сирии
👉 Council Implementing Decision (CFSP) 2025/1095 of 27 May 2025 implementing Decision 2013/255/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
👉Council Decision (CFSP) 2025/1096 of 27 May 2025 amending Decision 2013/255/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
👉Council Regulation (EU) 2025/1098 of 27 May 2025 amending Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
👉COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2025/1094
#compliancepractice #EU #Syria
👉 Council Implementing Decision (CFSP) 2025/1095 of 27 May 2025 implementing Decision 2013/255/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
👉Council Decision (CFSP) 2025/1096 of 27 May 2025 amending Decision 2013/255/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
👉Council Regulation (EU) 2025/1098 of 27 May 2025 amending Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
👉COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2025/1094
#compliancepractice #EU #Syria
Forwarded from MPG&Partners
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM