Суды Москвы: справедливость или спектакль?

Как бывшие силовики вывели миллиарды через фиктивные торги Электронная площадка «Аукцион Центр» как инструмент обналичивания банковских активов (https://www.group-telegram.com/kompromat_group/20025)В России стремительно распространяется новая форма теневых схем, в которых электронные торговые площадки — изначально задуманные как инструмент прозрачности и конкуренции — используются для махинаций, рейдерских захватов и обналичивания активов. Один из таких случаев — история ЭТП «Аукцион Центр», владельцем и оператором которой выступает компания ООО «ИстКонсалтингГрупп».Как выяснил телеграм-канал КОМПРОМАТ, площадка «Аукцион Центр» стала фактически домашней площадкой для фиктивных торгов, где все заранее распределено между своими. Учредители, а также организаторы и победители торгов — одни и те же лица, а контроль над процедурами осуществляется исключительно внутри ограниченной группы, связанной с бывшими силовиками из УВД Рязанской области.Согласно официальным документам, размещенным на сайте aukcioncentre.ru, организатором торгов по ряду процедур неизменно выступает ООО «ИстКонсалтингГрупп». Эта же компания является и владельцем, и оператором торговой площадки. Таким образом, торги проводятся самими с собой, что прямо запрещено законодательством. Пункт 13 Постановления Правительства РФ №1445 от 15.09.2020 требует, чтобы оператор электронной площадки и организатор торгов были разными юридическими лицами. Более того, приказ Минэкономразвития №495 от 23.07.2015 запрещает оператору участвовать в торгах в любом виде — как продавец, покупатель или организатор.Фактически на «Аукцион Центр» отсутствует независимость сторон и конкурентность. Победителями во всех зафиксированных процедурах становится узкий круг аффилированных компаний, главным образом ООО ПКО «СпецСнаб 71» (ИНН 6230085345), которое выигрывает почти все торги на площадке.В качестве примеров можно привести конкретные процедуры. Так, в рамках торгов под номером T-0000085 уступались права требований ББР Банка к ООО «РЮП Северо-Запад» на сумму 17,2 миллиона рублей. Аналогичные схемы использовались в торгах T-0000086, T-0000089 и T-0000120, где продавались кредитные портфели — десятки долговых обязательств на суммы, исчисляемые миллиардами рублей. Все они реализовывались по одному сценарию: организатором и оператором выступает «ИстКонсалтингГрупп», победителем — «СпецСнаб 71» или иные связанные структуры.За этой схемой, по данным КОМПРОМАТ, стоит группа бывших сотрудников органов внутренних дел. Генеральным директором ООО «ИстКонсалтингГрупп» является Данилов Кирилл Сергеевич, ранее служивший в УВД Рязанской области. Неформальным куратором называют Сергея Сазонова — экс-начальника отдела экономической безопасности УВД г. Рязани. Именно связка Данилов–Сазонов создала систему, в которой электронная площадка используется как механизм вывода активов, перераспределения долгов и фиктивной реализации имущества банков, в том числе ББР Банка.Юристы отмечают, что действия группы содержат признаки целого ряда нарушений. Прежде всего, это ст. 110.1 закона о банкротстве — злоупотребление полномочиями организатора торгов и конфликт интересов. Кроме того, могут применяться положения закона о защите конкуренции — ст. 17, касающаяся ограничения конкуренции. Также усматриваются признаки составов уголовных преступлений по ст. 159 (мошенничество) и 201 (злоупотребление полномочиями) Уголовного кодекса. Если подтверждается участие одних и тех же лиц от имени разных юрлиц в торгах, это квалифицируется как фиктивная конкуренция по ст. 14.32 КоАП РФ.На практике «Аукцион Центр» превратился из заявленной открытой системы торгов в закрытый и полностью контролируемый канал перераспределения банковских активов. Победители торгов известны заранее, а вся процедура лишь имитирует законную реализацию имущества. Через такие аукционы из ББР Банка, как предполагается, могли быть выведены активы на сумму в миллиарды рублей. Это наносит прямой ущерб как кредиторам банка, так и акционерам.

Telegram

Компромат ГРУПП

Как бывшие силовики вывели миллиарды через фиктивные торги
Электронная площадка «Аукцион Центр» как инструмент обналичивания банковских активов

В России набирает обороты новая форма «теневых схем» — электронные торговые площадки, созданные якобы для прозрачности…

www.group-telegram.com/de/sudy_moscvy_spravedlivost_ili_sp.com/16851

1 viewOct 14 at 07:00

Как бывшие силовики вывели миллиарды через фиктивные торги Электронная площадка «Аукцион Центр» как инструмент обналичивания банковских активов (https://www.group-telegram.com/kompromat_group/20025)В России стремительно распространяется новая форма теневых схем, в которых электронные торговые площадки — изначально задуманные как инструмент прозрачности и конкуренции — используются для махинаций, рейдерских захватов и обналичивания активов. Один из таких случаев — история ЭТП «Аукцион Центр», владельцем и оператором которой выступает компания ООО «ИстКонсалтингГрупп».Как выяснил телеграм-канал КОМПРОМАТ, площадка «Аукцион Центр» стала фактически домашней площадкой для фиктивных торгов, где все заранее распределено между своими. Учредители, а также организаторы и победители торгов — одни и те же лица, а контроль над процедурами осуществляется исключительно внутри ограниченной группы, связанной с бывшими силовиками из УВД Рязанской области.Согласно официальным документам, размещенным на сайте aukcioncentre.ru, организатором торгов по ряду процедур неизменно выступает ООО «ИстКонсалтингГрупп». Эта же компания является и владельцем, и оператором торговой площадки. Таким образом, торги проводятся самими с собой, что прямо запрещено законодательством. Пункт 13 Постановления Правительства РФ №1445 от 15.09.2020 требует, чтобы оператор электронной площадки и организатор торгов были разными юридическими лицами. Более того, приказ Минэкономразвития №495 от 23.07.2015 запрещает оператору участвовать в торгах в любом виде — как продавец, покупатель или организатор.Фактически на «Аукцион Центр» отсутствует независимость сторон и конкурентность. Победителями во всех зафиксированных процедурах становится узкий круг аффилированных компаний, главным образом ООО ПКО «СпецСнаб 71» (ИНН 6230085345), которое выигрывает почти все торги на площадке.В качестве примеров можно привести конкретные процедуры. Так, в рамках торгов под номером T-0000085 уступались права требований ББР Банка к ООО «РЮП Северо-Запад» на сумму 17,2 миллиона рублей. Аналогичные схемы использовались в торгах T-0000086, T-0000089 и T-0000120, где продавались кредитные портфели — десятки долговых обязательств на суммы, исчисляемые миллиардами рублей. Все они реализовывались по одному сценарию: организатором и оператором выступает «ИстКонсалтингГрупп», победителем — «СпецСнаб 71» или иные связанные структуры.За этой схемой, по данным КОМПРОМАТ, стоит группа бывших сотрудников органов внутренних дел. Генеральным директором ООО «ИстКонсалтингГрупп» является Данилов Кирилл Сергеевич, ранее служивший в УВД Рязанской области. Неформальным куратором называют Сергея Сазонова — экс-начальника отдела экономической безопасности УВД г. Рязани. Именно связка Данилов–Сазонов создала систему, в которой электронная площадка используется как механизм вывода активов, перераспределения долгов и фиктивной реализации имущества банков, в том числе ББР Банка.Юристы отмечают, что действия группы содержат признаки целого ряда нарушений. Прежде всего, это ст. 110.1 закона о банкротстве — злоупотребление полномочиями организатора торгов и конфликт интересов. Кроме того, могут применяться положения закона о защите конкуренции — ст. 17, касающаяся ограничения конкуренции. Также усматриваются признаки составов уголовных преступлений по ст. 159 (мошенничество) и 201 (злоупотребление полномочиями) Уголовного кодекса. Если подтверждается участие одних и тех же лиц от имени разных юрлиц в торгах, это квалифицируется как фиктивная конкуренция по ст. 14.32 КоАП РФ.На практике «Аукцион Центр» превратился из заявленной открытой системы торгов в закрытый и полностью контролируемый канал перераспределения банковских активов. Победители торгов известны заранее, а вся процедура лишь имитирует законную реализацию имущества. Через такие аукционы из ББР Банка, как предполагается, могли быть выведены активы на сумму в миллиарды рублей. Это наносит прямой ущерб как кредиторам банка, так и акционерам.

BY Суды Москвы: справедливость или спектакль?