ЕЖ

США ввели санкции против криптокошельков хуситов, связанных с российской биржей
Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) на минувшей неделе официально ввело санкции против восьми адресов криптокошельков, связанных с российской криптобиржей Garantex и йеменским движением хуситов. Анализ компаний Chainalysis и TRM Labs показал, что через эти кошельки было переведено около $1 млрд. Большая часть переводов с этих кошельков проводилась для финансирования операций хуситов в Йемене и в Красном море. По данным американской разведки, хуситы начали получать криптовалюту ещё в 2017 году, чтобы обеспечить финансовую независимость и обойти международные санкции.

Два из восьми кошельков связывают с Саидом аль-Джамалем — финансистом, живущим в Иране, который работает с хуситами и с силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Остальные адреса связаны с группами по финансированию террористических организаций, сообщало Национальное бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF). Они помогали поставлять компоненты для беспилотников и военное оборудование. Были установлены прямые связи этих сетей поставщиков с Garantex.

Платформа X (ru)|Платформa Х (eng)|BlueSky|WhatsApp

👍117😁45🤬22😐18❤13👎6🔥5🤔5😡3✍2😨2

www.group-telegram.com/us/ejdailyru.com/315285

63.7K viewsApr 6 at 23:24

США ввели санкции против криптокошельков хуситов, связанных с российской биржей
Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) на минувшей неделе официально ввело санкции против восьми адресов криптокошельков, связанных с российской криптобиржей Garantex и йеменским движением хуситов. Анализ компаний Chainalysis и TRM Labs показал, что через эти кошельки было переведено около $1 млрд. Большая часть переводов с этих кошельков проводилась для финансирования операций хуситов в Йемене и в Красном море. По данным американской разведки, хуситы начали получать криптовалюту ещё в 2017 году, чтобы обеспечить финансовую независимость и обойти международные санкции.

Два из восьми кошельков связывают с Саидом аль-Джамалем — финансистом, живущим в Иране, который работает с хуситами и с силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Остальные адреса связаны с группами по финансированию террористических организаций, сообщало Национальное бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF). Они помогали поставлять компоненты для беспилотников и военное оборудование. Были установлены прямые связи этих сетей поставщиков с Garantex.

BY ЕЖ