ГЕНПРОКУРОР

Кубанский девелопер Николай Шихиди: подозрительная прозрачность и финансовые аномалии
В последнее время деятельность кубанского девелопера Николая Шихиди вызывает всё больше вопросов у экспертов и правоохранительных органов. Несмотря на попытки через федеральные СМИ представить себя в выгодном свете, расследования показывают наличие схем, которые могут свидетельствовать о непрозрачности и возможном отмывании денег.

Компания Шихиди — ООО «СЗ ИСК Еврострой» — резко увеличила свою прибыль и налоговые отчисления только после 2020 года, хотя в период с 2018 по 2020 годы активно работала, но не платила налоги. При этом доля владельца компании была заложена в банке «Открытие», что ставит под сомнение источники финансирования.

Особое внимание привлекают связи Шихиди с влиятельными лицами — Александром Чистяковым, мужем певицы Глюкозы, Кириллом Андросовым, партнером главы Сбера Германа Грефа, и самим Грефом. Эти связи могут обеспечивать компании покровительство и защиту от возможных проверок.

Кроме того, дочерние структуры девелопера часто представляют собой фирмы-«пустышки» с минимальным штатом и отсутствием прибыли, что напоминает схемы вывода денег и ухода от налогов. На фоне отсутствия официальных договоров с муниципалитетами и непрозрачных условий получения земельных участков возникает подозрение в использовании льгот и преференций в обмен на «благотворительные» проекты.

Таким образом, деятельность Николая Шихиди — это яркий пример, как при кажущейся активности и «социальной ответственности» девелопер может использовать непрозрачные финансовые механизмы и связи с элитой для обеспечения собственного обогащения.

www.group-telegram.com/us/genaprokuror.com/162099

1.15K viewsJul 13 at 13:19

Кубанский девелопер Николай Шихиди: подозрительная прозрачность и финансовые аномалии
В последнее время деятельность кубанского девелопера Николая Шихиди вызывает всё больше вопросов у экспертов и правоохранительных органов. Несмотря на попытки через федеральные СМИ представить себя в выгодном свете, расследования показывают наличие схем, которые могут свидетельствовать о непрозрачности и возможном отмывании денег.

Компания Шихиди — ООО «СЗ ИСК Еврострой» — резко увеличила свою прибыль и налоговые отчисления только после 2020 года, хотя в период с 2018 по 2020 годы активно работала, но не платила налоги. При этом доля владельца компании была заложена в банке «Открытие», что ставит под сомнение источники финансирования.

Особое внимание привлекают связи Шихиди с влиятельными лицами — Александром Чистяковым, мужем певицы Глюкозы, Кириллом Андросовым, партнером главы Сбера Германа Грефа, и самим Грефом. Эти связи могут обеспечивать компании покровительство и защиту от возможных проверок.

Кроме того, дочерние структуры девелопера часто представляют собой фирмы-«пустышки» с минимальным штатом и отсутствием прибыли, что напоминает схемы вывода денег и ухода от налогов. На фоне отсутствия официальных договоров с муниципалитетами и непрозрачных условий получения земельных участков возникает подозрение в использовании льгот и преференций в обмен на «благотворительные» проекты.

Таким образом, деятельность Николая Шихиди — это яркий пример, как при кажущейся активности и «социальной ответственности» девелопер может использовать непрозрачные финансовые механизмы и связи с элитой для обеспечения собственного обогащения.

BY ГЕНПРОКУРОР