Pin-Up між СІЗО і світським раутом 🎰
#PinUp фігурує в кримінальних справах, частина українського персоналу вже опинилась в СІЗО. Тим часом на офіційних каналах — гучна реклама нового івенту у Варшаві: THE LEGENDS MEET-UP: Experts Only.
💸 Рекламні бюджети не скорочуються, бізнес працює без збоїв, і все це — на тлі фактів про держзраду.
Адже всі пам'ятають, Pin-Up формально зареєстровано в Україні, але по факту — частина міжнародної мережі, яку створювали громадяни рф. Після вторгнення їх нібито "вивели" з акціонерів, проте реальний контроль залишився за ними.
⚖️ Нагадаємо, раніше ми вимагали від правоохоронців БЕБ почати розслідування щодо фінансування держави-агресора. У відповідь — відмова. Слідчий суддя Шевченківського райсуду Києва Мєлєшак О.В. (справа № 761/44043/24) офіційно «не побачив підстав».
У нас — кримінальні провадження і держзрада. У них — світські тусовки в Європі.
Матеріали по темі:
▫️Мільйонні оборудки російського казино «Pin-Up» в Україні
▫️PIN-UP: від благодійності до звинувачень у співпраці з державою-агресором
▫️Скандал із 2,6 млрд грн: український суд зобов’язав ЗСУ повернути гроші російському Pin-UP
▫️все про Pin-up
TG|FB|YT|TT|INST|WB
#PinUp фігурує в кримінальних справах, частина українського персоналу вже опинилась в СІЗО. Тим часом на офіційних каналах — гучна реклама нового івенту у Варшаві: THE LEGENDS MEET-UP: Experts Only.
💸 Рекламні бюджети не скорочуються, бізнес працює без збоїв, і все це — на тлі фактів про держзраду.
Адже всі пам'ятають, Pin-Up формально зареєстровано в Україні, але по факту — частина міжнародної мережі, яку створювали громадяни рф. Після вторгнення їх нібито "вивели" з акціонерів, проте реальний контроль залишився за ними.
⚖️ Нагадаємо, раніше ми вимагали від правоохоронців БЕБ почати розслідування щодо фінансування держави-агресора. У відповідь — відмова. Слідчий суддя Шевченківського райсуду Києва Мєлєшак О.В. (справа № 761/44043/24) офіційно «не побачив підстав».
У нас — кримінальні провадження і держзрада. У них — світські тусовки в Європі.
Матеріали по темі:
▫️Мільйонні оборудки російського казино «Pin-Up» в Україні
▫️PIN-UP: від благодійності до звинувачень у співпраці з державою-агресором
▫️Скандал із 2,6 млрд грн: український суд зобов’язав ЗСУ повернути гроші російському Pin-UP
▫️все про Pin-up
TG|FB|YT|TT|INST|WB
👍2
Запоріжжя: укриття для ліцею за ціною елітки – корупційний тендер?
У Запоріжжі будівництво укриття для ліцею «Козацький» за 114,7 млн грн викликає скандал: ціна за квадратний метр – 70 478 грн, що втричі вище за нормативну вартість житла.
Ключові моменти підозрілого тендеру
▪️Завищені ціни
Бетон, арматура, навіть двері – у кошторисі ціни на 30-50% вищі за ринкові.
Переплата – понад 6 млн грн лише на основних матеріалах.
▪️Тендер без конкуренції
Умови конкурсу були прописані під конкретну фірму – «Еско Запоріжжя», пов'язану з ексдепутатом Миколою Бєлим. Факктично, інші компанії не мали шансів на перемогу.
Цікаво, що замовник виконання робіт – ДП, підконтрольне ОДА ексмера Мелітополя Федорова. А сама директорка ДП - Вікторія Репашевська, раніше працювала з цими підрядниками.
Відомо, що «Еско Запоріжжя» вже отримала від цього ж замовника 217,23 млн грн на інші укриття.
🤔 Невже саме це реальна вартість безпеки дітей? Чи це чергова схема розкрадання бюджетних коштів?
Матеріали по темі:
▫️На чому заробляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров? Аналізуємо декларацію Федорова
▫️Що приховує начальник Запорізької ОДА Іван Федоров?
▫️«Зуби дракона» за завищеними цінами для Запоріжжя: чергова схема Івана Федорова?
#тендер #Запоріжжя
TG|FB|YT|TT|INST|WB
У Запоріжжі будівництво укриття для ліцею «Козацький» за 114,7 млн грн викликає скандал: ціна за квадратний метр – 70 478 грн, що втричі вище за нормативну вартість житла.
Ключові моменти підозрілого тендеру
▪️Завищені ціни
Бетон, арматура, навіть двері – у кошторисі ціни на 30-50% вищі за ринкові.
Переплата – понад 6 млн грн лише на основних матеріалах.
▪️Тендер без конкуренції
Умови конкурсу були прописані під конкретну фірму – «Еско Запоріжжя», пов'язану з ексдепутатом Миколою Бєлим. Факктично, інші компанії не мали шансів на перемогу.
Цікаво, що замовник виконання робіт – ДП, підконтрольне ОДА ексмера Мелітополя Федорова. А сама директорка ДП - Вікторія Репашевська, раніше працювала з цими підрядниками.
Відомо, що «Еско Запоріжжя» вже отримала від цього ж замовника 217,23 млн грн на інші укриття.
🤔 Невже саме це реальна вартість безпеки дітей? Чи це чергова схема розкрадання бюджетних коштів?
Матеріали по темі:
▫️На чому заробляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров? Аналізуємо декларацію Федорова
▫️Що приховує начальник Запорізької ОДА Іван Федоров?
▫️«Зуби дракона» за завищеними цінами для Запоріжжя: чергова схема Івана Федорова?
#тендер #Запоріжжя
TG|FB|YT|TT|INST|WB
🤬13😁2
Тіньова імперія Crypto Finance Club: як Сотніченко з рф обкрадає Україну та фінансує тероризм під прикриттям СБУ, БЕБ і податківців
У центрі - #Сотніченко Євген, громадянин рф, який створив тіньову імперію для відмивання грошей, фінансування тероризму та виведення капіталу за кордон. Разом із ним у змові - високопосадовці СБУ, БЕБ, ДПС та навіть прокурори.
▪️Хто такий Євген Сотніченко?
Євген Сотніченко - уродженець рф, який у 2015 році проник на територію України через окуповані території так званих Л/ДНР.
Разом із братом Сергієм Сотніченком, який має російський паспорт і проживає в Керчі, Євген створив мережу криптообмінників під брендом Crypto Finance Club (С1К). 💸
Офіційно компанія позиціонує себе як міжнародний консалтинговий центр із п’ятирічним досвідом, що працює з бізнесом та приватними особами. Але за ширмою ховається інше: незаконний обіг криптовалют, відмивання грошей та фінансування терористичних угруповань на окупованих територіях.
У 2023 році Євген Сотніченко уклав контракт із ЗСУ, вказавши себе громадянином України, хоча його громадянство було скасовано.
Спочатку він числився такелажником, потім став кулеметником і навіть потрапив до іноземного легіону. У жовтні 2023 року РНБО нагородила його подякою, медаллю та пістолетом Glock 17.
Але реальних бойових заслуг у нього немає - Сотніченко регулярно помічали поза частиною у "вільний час".
▪️Як працює схема: від підпільних обмінників до мільйонних оборотів
У Печерському та Шевченківському районах Києва функціонують два підпільні криптообмінники, які зовні виглядають непримітно, але оснащені камерами спостереження.
Звідти регулярно вивозять готівку невідомі чоловіки. Ці пункти не мають ліцензії НБУ, але надають послуги з обміну криптовалют, легалізації доходів від кол-центрів, грального бізнесу та інших незаконних джерел.
За два тижні мережа заробляє від $108 до $400 тисяч лише на комісіях, а загальний обіг криптоактивів сягає $2–5 млн щомісяця.
Кошти виводяться через підставні банківські картки та дроп-сервіси на гаманці вигодонабувачів, зокрема в рф та "Л/ДНР".
#відмиваннякоштів
TG|FB|YT|TT|INST|WB
У центрі - #Сотніченко Євген, громадянин рф, який створив тіньову імперію для відмивання грошей, фінансування тероризму та виведення капіталу за кордон. Разом із ним у змові - високопосадовці СБУ, БЕБ, ДПС та навіть прокурори.
▪️Хто такий Євген Сотніченко?
Євген Сотніченко - уродженець рф, який у 2015 році проник на територію України через окуповані території так званих Л/ДНР.
Разом із братом Сергієм Сотніченком, який має російський паспорт і проживає в Керчі, Євген створив мережу криптообмінників під брендом Crypto Finance Club (С1К). 💸
Офіційно компанія позиціонує себе як міжнародний консалтинговий центр із п’ятирічним досвідом, що працює з бізнесом та приватними особами. Але за ширмою ховається інше: незаконний обіг криптовалют, відмивання грошей та фінансування терористичних угруповань на окупованих територіях.
У 2023 році Євген Сотніченко уклав контракт із ЗСУ, вказавши себе громадянином України, хоча його громадянство було скасовано.
Спочатку він числився такелажником, потім став кулеметником і навіть потрапив до іноземного легіону. У жовтні 2023 року РНБО нагородила його подякою, медаллю та пістолетом Glock 17.
Але реальних бойових заслуг у нього немає - Сотніченко регулярно помічали поза частиною у "вільний час".
▪️Як працює схема: від підпільних обмінників до мільйонних оборотів
У Печерському та Шевченківському районах Києва функціонують два підпільні криптообмінники, які зовні виглядають непримітно, але оснащені камерами спостереження.
Звідти регулярно вивозять готівку невідомі чоловіки. Ці пункти не мають ліцензії НБУ, але надають послуги з обміну криптовалют, легалізації доходів від кол-центрів, грального бізнесу та інших незаконних джерел.
За два тижні мережа заробляє від $108 до $400 тисяч лише на комісіях, а загальний обіг криптоактивів сягає $2–5 млн щомісяця.
Кошти виводяться через підставні банківські картки та дроп-сервіси на гаманці вигодонабувачів, зокрема в рф та "Л/ДНР".
#відмиваннякоштів
TG|FB|YT|TT|INST|WB
🤬9
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💬«Люди, які не брали участі в боротьбі за державність, не мають права брати участь у життєдіяльності держави, за винятком сплати податків», – заявив командир батальйону БпЛА «Ахіллес» Федоренко
«100 тисяч людей у СЗЧ — це некритично для такої війни. Більшість людей у СЗЧ нашого батальйону — це алко та наркозалежні», – також він ділиться думками
🖇 На тлі таких пафосних заяв цікаво виглядає особисте життя самого командира. У 2024 році його обранницею стала депутатка від «Слуги народу» Марія Мезенцева. У кулуарах це називають фіктивним політичним шлюбом. Бо політична кар’єра пані Мезенцевої — це окрема історія.
🔸Її помічник Роман Бихов разом із посадовцем ХОВА Костянтином Ананченком крадуть мільйони з бюджету, призначеного для спорту Харківщини.
🔸 За ці гроші — Mercedes-Benz S-Class, BMW X7, сім’я за кордоном, «спортивні збори» лише на папері.
🔸 Через спортивні прикриття — організовують схеми виїзду чоловіків за 8 тис. дол.
🔸 А #Мезенцева — прикриває це депутатським мандатом.
Матеріали по темі:
▫️Як Мінмолодьспорту стало головною ланкою у справах про ухилення від мобілізації
▫️Злочинна змова у Міністерстві спорту: як федерація кінного спорту опинилася під контролем політичних кланів
TG|FB|YT|TT|INST|WB
«100 тисяч людей у СЗЧ — це некритично для такої війни. Більшість людей у СЗЧ нашого батальйону — це алко та наркозалежні», – також він ділиться думками
🖇 На тлі таких пафосних заяв цікаво виглядає особисте життя самого командира. У 2024 році його обранницею стала депутатка від «Слуги народу» Марія Мезенцева. У кулуарах це називають фіктивним політичним шлюбом. Бо політична кар’єра пані Мезенцевої — це окрема історія.
🔸Її помічник Роман Бихов разом із посадовцем ХОВА Костянтином Ананченком крадуть мільйони з бюджету, призначеного для спорту Харківщини.
🔸 За ці гроші — Mercedes-Benz S-Class, BMW X7, сім’я за кордоном, «спортивні збори» лише на папері.
🔸 Через спортивні прикриття — організовують схеми виїзду чоловіків за 8 тис. дол.
🔸 А #Мезенцева — прикриває це депутатським мандатом.
Матеріали по темі:
▫️Як Мінмолодьспорту стало головною ланкою у справах про ухилення від мобілізації
▫️Злочинна змова у Міністерстві спорту: як федерація кінного спорту опинилася під контролем політичних кланів
TG|FB|YT|TT|INST|WB
🤬18🤡5❤4😁2
Суд став на сторону військовозобовʼязаного у спорі з ТЦК щодо оновлення даних
Суд вкотре застосував примітку до статті 210 КУпАП на користь громадянина, який мав відстрочку від мобілізації та завчасно надав свої дані #ТЦК.
Обставини справи
Громадянин пройшов ВЛК ще у 2022 році та мав чинну відстрочку. До заяви про надання відстрочки долучив належним чином завірені копії всіх необхідних документів, що містили його облікові дані.
30 травня 2024 року громадянин з'явився до ТЦК за отриманою повісткою. Натомість в суді ТЦК наполягали на тому, що громадянин не уточнив свої дані у період з 19 травня по 16 липня 2024 року одним із визначених законом способів.
Позиція суду
Суд підкреслив, що ключовим фактором для застосування адміністративної відповідальності є саме неможливість отримання персональних даних особи шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими державними інформаційно-комунікаційними системами.
Суд також звернув увагу на те, що ТЦК не надав жодних доказів того, що вчиняв спроби отримати персональні дані громадянина через електронні канали зв'язку з іншими базами даних, як того вимагає примітка до ст. 210 КУпАП.
Крім того, суд не знайшов підтверджень того, що з моменту отримання громадянином відстрочки (21 березня 2024 року) до 16 липня 2024 року відбулися будь-які зміни в його персональних даних, які б потребували обов'язкового уточнення.
✅ТЦК зобов'язані використовувати всі доступні засоби для отримання актуальних даних громадян, включаючи електронну взаємодію і лише у випадку неможливості - на громадян може бути покладено обов'язок особистого звернення для уточнення даних.
#судовапрактика #мобілізація
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Суд вкотре застосував примітку до статті 210 КУпАП на користь громадянина, який мав відстрочку від мобілізації та завчасно надав свої дані #ТЦК.
Обставини справи
Громадянин пройшов ВЛК ще у 2022 році та мав чинну відстрочку. До заяви про надання відстрочки долучив належним чином завірені копії всіх необхідних документів, що містили його облікові дані.
30 травня 2024 року громадянин з'явився до ТЦК за отриманою повісткою. Натомість в суді ТЦК наполягали на тому, що громадянин не уточнив свої дані у період з 19 травня по 16 липня 2024 року одним із визначених законом способів.
Позиція суду
Суд підкреслив, що ключовим фактором для застосування адміністративної відповідальності є саме неможливість отримання персональних даних особи шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими державними інформаційно-комунікаційними системами.
Суд також звернув увагу на те, що ТЦК не надав жодних доказів того, що вчиняв спроби отримати персональні дані громадянина через електронні канали зв'язку з іншими базами даних, як того вимагає примітка до ст. 210 КУпАП.
Крім того, суд не знайшов підтверджень того, що з моменту отримання громадянином відстрочки (21 березня 2024 року) до 16 липня 2024 року відбулися будь-які зміни в його персональних даних, які б потребували обов'язкового уточнення.
✅ТЦК зобов'язані використовувати всі доступні засоби для отримання актуальних даних громадян, включаючи електронну взаємодію і лише у випадку неможливості - на громадян може бути покладено обов'язок особистого звернення для уточнення даних.
#судовапрактика #мобілізація
TG|FB|YT|TT|INST|WB
👍6🤣1
‼️Хто знищує українське сумо: корупційна схема на Харківщині
#нампишуть, що в Харкові через клуб «Адреналін» наближені до чиновників особи виводять гроші з бюджету під виглядом зборів і змагань із сумо.
🤼♀️Йдеться про спробу знищення однієї з найуспішніших федерацій України — Харківської федерації сумо, яка понад 20 років представляла країну на міжнародному рівні та здобувала перемоги навіть над Росією та Японією.
Ключові фігуранти схеми: ексзаступник голови Харківської ОДА Євген Черняк, заступник обласного спорткомітету Байрамов і так званий «Президент» новоствореної федерації Антон Чуєв, якого самі спортсмени називають маріонеткою.
Саме через Чуєва, за інформацією, чиновник Байрамов створив фіктивний спортивний клуб «Адреналін», через який відбувається виведення бюджетних коштів під виглядом фінансування тренувань і поїздок.
До клубу Чуєв штучно "підтягнув" спортсменів з різних регіонів України: Караченко (громадянин рф), Некитанська (мешкає в Німеччині), Пасічник (Херсон), Бородинські (Жовті Води).
Замість розвитку спорту — запущено «туристичний бізнес»: ті самі люди катаються по світу, нібито як представники України, під різними видами боротьби: сумо, пляжна, вільна боротьба, таким чином організовуючи одні й ті самі збори за бюджетний рахунок.
Фактичні тренування та спортивні досягнення федерації до цього не мають жодного стосунку. Справжніх засновників і тренерів федерації сумо в Харкові було фактично відсторонено через адміністративний тиск, із використанням зв’язків Черняка в СБУ.
Найцинічніше в тому, що ще на початку повномасштабної війни Чуєв був у складному матеріальному становищі. Нині ж, став власником японського мотоцикла і дорогої іномарки, ймовірно, придбаних за кошти, виведені через ці схеми, зокрема і під виглядом волонтерської діяльності.
💁🏻♀️Чи не час перевірити джерела збагачення деяких харківських діячів та «досягнення» нової федерації сумо, яка більше схожа на туристичну агенцію?
Матеріали по темі:
▫️Як Слуги народу не лише грабують спорт та молодь прифронтового Харкова, а й продають виїзди закордон за 8 тис доларів
▫️Як Мінмолодьспорту стало головною ланкою у справах про ухилення від мобілізації
▫️Злочинна змова у Міністерстві спорту: як федерація кінного спорту опинилася під контролем політичних кланів
#Харківщина
TG|FB|YT|TT|INST|WB
#нампишуть, що в Харкові через клуб «Адреналін» наближені до чиновників особи виводять гроші з бюджету під виглядом зборів і змагань із сумо.
🤼♀️Йдеться про спробу знищення однієї з найуспішніших федерацій України — Харківської федерації сумо, яка понад 20 років представляла країну на міжнародному рівні та здобувала перемоги навіть над Росією та Японією.
Ключові фігуранти схеми: ексзаступник голови Харківської ОДА Євген Черняк, заступник обласного спорткомітету Байрамов і так званий «Президент» новоствореної федерації Антон Чуєв, якого самі спортсмени називають маріонеткою.
Саме через Чуєва, за інформацією, чиновник Байрамов створив фіктивний спортивний клуб «Адреналін», через який відбувається виведення бюджетних коштів під виглядом фінансування тренувань і поїздок.
До клубу Чуєв штучно "підтягнув" спортсменів з різних регіонів України: Караченко (громадянин рф), Некитанська (мешкає в Німеччині), Пасічник (Херсон), Бородинські (Жовті Води).
Замість розвитку спорту — запущено «туристичний бізнес»: ті самі люди катаються по світу, нібито як представники України, під різними видами боротьби: сумо, пляжна, вільна боротьба, таким чином організовуючи одні й ті самі збори за бюджетний рахунок.
Фактичні тренування та спортивні досягнення федерації до цього не мають жодного стосунку. Справжніх засновників і тренерів федерації сумо в Харкові було фактично відсторонено через адміністративний тиск, із використанням зв’язків Черняка в СБУ.
Найцинічніше в тому, що ще на початку повномасштабної війни Чуєв був у складному матеріальному становищі. Нині ж, став власником японського мотоцикла і дорогої іномарки, ймовірно, придбаних за кошти, виведені через ці схеми, зокрема і під виглядом волонтерської діяльності.
💁🏻♀️Чи не час перевірити джерела збагачення деяких харківських діячів та «досягнення» нової федерації сумо, яка більше схожа на туристичну агенцію?
Матеріали по темі:
▫️Як Слуги народу не лише грабують спорт та молодь прифронтового Харкова, а й продають виїзди закордон за 8 тис доларів
▫️Як Мінмолодьспорту стало головною ланкою у справах про ухилення від мобілізації
▫️Злочинна змова у Міністерстві спорту: як федерація кінного спорту опинилася під контролем політичних кланів
#Харківщина
TG|FB|YT|TT|INST|WB
👍4
Скандал із Насіровим: три дні "сапером" і скасування мобілізації – чому одним можна, а іншим ні?
Роман #Насіров, ексглава ДФС і фігурант двох корупційних справ, врешті дав коментар стосовно власної мобілізації.
Він заявив, що хотів служити в ЗСУ, але наказ про його мобілізацію скасували через три дні.
Насправді це була елітна 101-ша бригада охорони Генштабу, що підпорядковується головкому ЗСУ.
Насіров стверджує, що має трьох дітей, медичні проблеми, зокрема перенесену онкологію, але "переосмислив цінності" і пішов служити. Проте 10 квітня, після розголосу, наказ про його мобілізацію визнали протиправним, а Сирський доручив провести розслідування.
– обурюється він.
Нагадаємо: Насірова звинувачують у двох справах: у 2015-2016 роках він незаконно надавав розстрочки податкового боргу підприємствам, пов’язаним із нардепом Онищенком, та отримав хабар у 722 млн грн за сприяння у відшкодуванні 3,2 млрд грн ПДВ для агрохолдингу. Він називає звинувачення "політично вмотивованими".
Того ж дня ВАКС продовжив Насірову запобіжний захід – підписку про невиїзд.
Питання все ж лишається: Чому його мобілізацію скасували, а інших залишають служити?
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Роман #Насіров, ексглава ДФС і фігурант двох корупційних справ, врешті дав коментар стосовно власної мобілізації.
Він заявив, що хотів служити в ЗСУ, але наказ про його мобілізацію скасували через три дні.
Я простий хлопець із Чернігова, зі звичайної родини. Виявив бажання служити сапером у звичайній військовій частині.
Насправді це була елітна 101-ша бригада охорони Генштабу, що підпорядковується головкому ЗСУ.
Насіров стверджує, що має трьох дітей, медичні проблеми, зокрема перенесену онкологію, але "переосмислив цінності" і пішов служити. Проте 10 квітня, після розголосу, наказ про його мобілізацію визнали протиправним, а Сирський доручив провести розслідування.
Маємо дивний прецедент: тисячі мобілізованих із проблемами служать, бо "не можна" скасувати накази. А по мені – можна, бо хтось натиснув
– обурюється він.
Нагадаємо: Насірова звинувачують у двох справах: у 2015-2016 роках він незаконно надавав розстрочки податкового боргу підприємствам, пов’язаним із нардепом Онищенком, та отримав хабар у 722 млн грн за сприяння у відшкодуванні 3,2 млрд грн ПДВ для агрохолдингу. Він називає звинувачення "політично вмотивованими".
Того ж дня ВАКС продовжив Насірову запобіжний захід – підписку про невиїзд.
Питання все ж лишається: Чому його мобілізацію скасували, а інших залишають служити?
TG|FB|YT|TT|INST|WB
🤯13😁5
Як отримати статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми?
Нещодавно Україну сколихнула жахлива історія, яка сталася з Марією Ковальчук.
👉Нагадаємо, що дівчину знайшли на узбіччі дороги в Дубаї у критичному стані.
Деякі джерела пишуть, що дівчина могла стати жертвою торгівлі людьми, тому давайте розберемось, як оформити відповідний статус.
Щоб отримати статус особи, постраждалої від торгівлі людьми, необхідно, щоб щодо вас було вчинено одну з таких дій
📌Незаконна угода
Укладення будь-якої незаконної угоди стосовно вас.
📌Вербування, переміщення, переховування, передача або одержання з метою експлуатації
Якщо ці дії були здійснені шляхом обману, шахрайства, шантажу, погроз або з використанням вашого уразливого стану чи залежності, включаючи сексуальну експлуатацію.
❗️Хто може звернутися за отриманням статусу?
✅ Громадянин України, який постраждав від торгівлі людьми, або його представник.
✅ Іноземець або особа без громадянства (за потреби із залученням перекладача) або його представник.
✅ Законний представник дитини або недієздатної особи.
✅ Будь-яка людина, якій стало відомо про дитину, яка постраждала від торгівлі людьми.
Як отримати статус?
1️⃣ Звернення із заявою
Потрібно звернутися до місцевої державної адміністрації з письмовою заявою про встановлення статусу особи, постраждалої від торгівлі людьми.
2️⃣ Співбесіда
Протягом 3-х робочих днів після подання заяви вам буде призначено співбесіду. За потреби, до співбесіди із законним представником дитини чи недієздатної особи можуть залучити перекладача, психолога, педагога та адвоката.
3️⃣ Отримання відповіді
Протягом місяця з дня проведення співбесіди ви отримаєте офіційну відповідь щодо вашого статусу.
❗️Що робити, якщо вам відмовили у наданні статусу?
Якщо ви отримали відмову у встановленні статусу, ви маєте право оскаржити це рішення в суді.
💁♂️Якщо у вас виникли питання або потрібна додаткова консультація, звертайтеся за юридичною допомогою у наш чат-бот або електронну пошту [email protected].
#юридичнаклініка
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Нещодавно Україну сколихнула жахлива історія, яка сталася з Марією Ковальчук.
👉Нагадаємо, що дівчину знайшли на узбіччі дороги в Дубаї у критичному стані.
Деякі джерела пишуть, що дівчина могла стати жертвою торгівлі людьми, тому давайте розберемось, як оформити відповідний статус.
Щоб отримати статус особи, постраждалої від торгівлі людьми, необхідно, щоб щодо вас було вчинено одну з таких дій
📌Незаконна угода
Укладення будь-якої незаконної угоди стосовно вас.
📌Вербування, переміщення, переховування, передача або одержання з метою експлуатації
Якщо ці дії були здійснені шляхом обману, шахрайства, шантажу, погроз або з використанням вашого уразливого стану чи залежності, включаючи сексуальну експлуатацію.
❗️Хто може звернутися за отриманням статусу?
✅ Громадянин України, який постраждав від торгівлі людьми, або його представник.
✅ Іноземець або особа без громадянства (за потреби із залученням перекладача) або його представник.
✅ Законний представник дитини або недієздатної особи.
✅ Будь-яка людина, якій стало відомо про дитину, яка постраждала від торгівлі людьми.
Як отримати статус?
1️⃣ Звернення із заявою
Потрібно звернутися до місцевої державної адміністрації з письмовою заявою про встановлення статусу особи, постраждалої від торгівлі людьми.
2️⃣ Співбесіда
Протягом 3-х робочих днів після подання заяви вам буде призначено співбесіду. За потреби, до співбесіди із законним представником дитини чи недієздатної особи можуть залучити перекладача, психолога, педагога та адвоката.
3️⃣ Отримання відповіді
Протягом місяця з дня проведення співбесіди ви отримаєте офіційну відповідь щодо вашого статусу.
❗️Що робити, якщо вам відмовили у наданні статусу?
Якщо ви отримали відмову у встановленні статусу, ви маєте право оскаржити це рішення в суді.
💁♂️Якщо у вас виникли питання або потрібна додаткова консультація, звертайтеся за юридичною допомогою у наш чат-бот або електронну пошту [email protected].
#юридичнаклініка
TG|FB|YT|TT|INST|WB
👍1
⚠️ДОСУДОВІ РОЗСЛІДУВАННЯ РОЗПОЧАТІ.
✔️За тиждень з 05.04.2025 по 11.04.2025 ми отримали 19 витягів з ЄРДР про початок досудового розслідування.
▪️Керівники Мінфіну, НБУ, КРАІЛ, Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, а також посадовці ДПС, БЕБ і судової влади фігурують у масштабній злочинній схемі. Через офшорні компанії, фіктивні юрособи та підконтрольні банки вони забезпечували роботу російських онлайн-казино в Україні — FavBet, 1xBet, Cosmolot, SlotsCity, GGBet, Vulkan та інших.
Схема передбачала незаконну видачу ліцензій, відмивання коштів, ухилення від податків, фінансування рф та так званих Л/ДНР, втручання в ІТ-системи та підкуп правоохоронців. Отримані кошти виводилися за кордон через криптообмінники, дроп-сервіси та підставні банківські картки.
Київською обласною прокуратурою було внесено відомості до ЄРДР за Nº 42025110000000099 від 01.04.2025 за ч. 1 ст. 203-2 КК України.
▪️ Посадові особи Київської міської державної адміністрації, зокрема голова КМДА Віталій Кличко, його заступник Андронов В.Є., директор Департаменту комунальної власності КМДА Гудзь А.А., перший заступник Шмуляр О. та наближений до голови КМДА Палатний А.В., створили та реалізують злочинну схему, пов’язану з незаконною передачею об’єктів комунальної власності в оренду виключно підконтрольним юридичним особам.
В межах реалізації цієї схеми посадові особи КМДА, використовуючи повноваження Департаменту комунальної власності як органу, відповідального за управління комунальним майном територіальної громади міста Києва, забезпечують прийняття рішень через Комісію Київської міської ради з питань власності, яка, за попередньою змовою, діє в інтересах афілійованих компаній.
Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва було внесено відомості до ЄРДР за Nº 42025102100000060 від 04.04.2025 за ч. 1 ст. 364 КК України.
▪️ Колишній депутат Броварської міської ради Сергій Шапран, спільно з іншими учасниками організованої злочинної групи, реалізував масштабну схему з ухилення від санкцій та фінансування держави-агресора. Зловживаючи службовим становищем, група займалася виведенням коштів через офшори, підставні компанії та фінансові установи, направляючи їх до Росії.
Шапран також використовував свої підприємства, зокрема “ALUMETA Group,” для ухилення від сплати податків і легалізації коштів через фіктивні угоди та взаємодію з представниками контролюючих органів.
Київською обласною прокуратурою було внесено відомості до ЄРДР за Nº 42025110000000019 від 13.01.2025 за ч. 1 ст. 212 КК України.
▪️ Громадянин рф Андрій Матюха разом із Сосонюком, Пилипенком, Матюхою Дар’єю та іншими, контролюючи компанії під брендом FavBet — зокрема ТОВ «ФАВБЕТ», «ФАВОРИТ-СПОРТ», «ФАВБЕТ ГЕЙМ СЛОТС», «ФАВОРИТ-ДЖЕКПОТ», «ФАВОРИТ ФІНАНС» — організував мережу онлайн та офлайн казино.
Діяльність здійснюється з порушенням ліцензій, виводом коштів через DPay, криптообмінники та дроп-сервіси. Частина грошей спрямовується в рф та ОРДЛО. За сприяння корумпованих посадовців КРАІЛ, СБУ, БЕБ, ДПС, суддів Печерського райсуду та прокурорів ОГП, учасники групи уникають відповідальності, натомість ті систематично отримують хабарі.
ГСУ НПУ було внесено відомості до ЄРДР № 12025000000001072 від 09.04.2025 за ч. 4 ст. 358 КК України.
Продовжуємо працювати далі
Повідомляйте нам про вчинення правопорушення у чат бот або на електронну пошту [email protected]
#єрдр #звіт
TG|FB|YT|TT|INST|WB
✔️За тиждень з 05.04.2025 по 11.04.2025 ми отримали 19 витягів з ЄРДР про початок досудового розслідування.
▪️Керівники Мінфіну, НБУ, КРАІЛ, Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, а також посадовці ДПС, БЕБ і судової влади фігурують у масштабній злочинній схемі. Через офшорні компанії, фіктивні юрособи та підконтрольні банки вони забезпечували роботу російських онлайн-казино в Україні — FavBet, 1xBet, Cosmolot, SlotsCity, GGBet, Vulkan та інших.
Схема передбачала незаконну видачу ліцензій, відмивання коштів, ухилення від податків, фінансування рф та так званих Л/ДНР, втручання в ІТ-системи та підкуп правоохоронців. Отримані кошти виводилися за кордон через криптообмінники, дроп-сервіси та підставні банківські картки.
Київською обласною прокуратурою було внесено відомості до ЄРДР за Nº 42025110000000099 від 01.04.2025 за ч. 1 ст. 203-2 КК України.
▪️ Посадові особи Київської міської державної адміністрації, зокрема голова КМДА Віталій Кличко, його заступник Андронов В.Є., директор Департаменту комунальної власності КМДА Гудзь А.А., перший заступник Шмуляр О. та наближений до голови КМДА Палатний А.В., створили та реалізують злочинну схему, пов’язану з незаконною передачею об’єктів комунальної власності в оренду виключно підконтрольним юридичним особам.
В межах реалізації цієї схеми посадові особи КМДА, використовуючи повноваження Департаменту комунальної власності як органу, відповідального за управління комунальним майном територіальної громади міста Києва, забезпечують прийняття рішень через Комісію Київської міської ради з питань власності, яка, за попередньою змовою, діє в інтересах афілійованих компаній.
Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва було внесено відомості до ЄРДР за Nº 42025102100000060 від 04.04.2025 за ч. 1 ст. 364 КК України.
▪️ Колишній депутат Броварської міської ради Сергій Шапран, спільно з іншими учасниками організованої злочинної групи, реалізував масштабну схему з ухилення від санкцій та фінансування держави-агресора. Зловживаючи службовим становищем, група займалася виведенням коштів через офшори, підставні компанії та фінансові установи, направляючи їх до Росії.
Шапран також використовував свої підприємства, зокрема “ALUMETA Group,” для ухилення від сплати податків і легалізації коштів через фіктивні угоди та взаємодію з представниками контролюючих органів.
Київською обласною прокуратурою було внесено відомості до ЄРДР за Nº 42025110000000019 від 13.01.2025 за ч. 1 ст. 212 КК України.
▪️ Громадянин рф Андрій Матюха разом із Сосонюком, Пилипенком, Матюхою Дар’єю та іншими, контролюючи компанії під брендом FavBet — зокрема ТОВ «ФАВБЕТ», «ФАВОРИТ-СПОРТ», «ФАВБЕТ ГЕЙМ СЛОТС», «ФАВОРИТ-ДЖЕКПОТ», «ФАВОРИТ ФІНАНС» — організував мережу онлайн та офлайн казино.
Діяльність здійснюється з порушенням ліцензій, виводом коштів через DPay, криптообмінники та дроп-сервіси. Частина грошей спрямовується в рф та ОРДЛО. За сприяння корумпованих посадовців КРАІЛ, СБУ, БЕБ, ДПС, суддів Печерського райсуду та прокурорів ОГП, учасники групи уникають відповідальності, натомість ті систематично отримують хабарі.
ГСУ НПУ було внесено відомості до ЄРДР № 12025000000001072 від 09.04.2025 за ч. 4 ст. 358 КК України.
Продовжуємо працювати далі
Повідомляйте нам про вчинення правопорушення у чат бот або на електронну пошту [email protected]
#єрдр #звіт
TG|FB|YT|TT|INST|WB
🤬7❤1😭1
Прокуратура вимагає 18 мільйонів гривень оренди землі в центрі Києва, засудження рибопромисловця з Бердянська за вилов креветок у змові з окупантами: дайджест новин станом на 11 квітня 2025 року
◾️Прокуратура вимагає 18 мільйонів гривень оренди землі в центрі Києва
У центрі столиці підприємство користувалося землею без належної орендної плати. Прокуратура звернулася до суду з вимогою стягнення 18 мільйонів гривень.
◾️Підозра чиновниці та її чоловіку за хабар у 230 тисяч гривень на Київщині
Чиновницю та її чоловіка підозрюють у вимаганні та отриманні хабара за сприяння у вирішенні питань. Наразі триває слідство.
◾️Нелегальна втеча за кордон за 20 тисяч доларів на Київщині
Чоловік організовував нелегальний виїзд українців за межі країни, беручи за це великі суми грошей. Йому загрожує кримінальна відповідальність.
◾️Суд над злочинною групою за торгівлю зброєю на Полтавщині
Організовану злочинну групу судитимуть за незаконний обіг зброї в Полтавській області. У підозрюваних вилучили велику кількість арсеналу.
◾️Засудження рибопромисловця з Бердянська за вилов креветок у змові з окупантами
Промисловця засудили за вилов понад 2 тонн креветок у співпраці з російськими окупаційними силами. Суд призначив покарання з конфіскацією майна.
◾️Умовний термін за смертельну ДТП працівниці профліцею в Рівному
Працівниця навчального закладу збила пішохода на смерть, керуючи легковим автомобілем. Суд обрав для неї умовне покарання.
◾️Контрабанда сигарет та алкоголю у морозиві на Одещині
На митниці виявили контрабанду алкоголю та тютюну, замасковану під вантаж морозива. Справу передано правоохоронцям.
◾️Транспортний безвіз України з ЄС продовжено до кінця 2025 року
Угода про транспортний безвіз дозволяє українським перевізникам вільно працювати в ЄС. Це підтримка логістики в умовах воєнного стану.
◾️У Чернівцях від пневмонії помер 11-річний хлопчик
У Чернівцях помер школяр, який, за попередньою інформацією, хворів на пневмонію. Поліція відкрила кримінальне провадження для з’ясування обставин смерті.
✅Підписуйтеся на наші соцмережі, щоб бути в курсі актуальних новин.
#дайджест
TG|FB|YT|TT|INST|WB
◾️Прокуратура вимагає 18 мільйонів гривень оренди землі в центрі Києва
У центрі столиці підприємство користувалося землею без належної орендної плати. Прокуратура звернулася до суду з вимогою стягнення 18 мільйонів гривень.
◾️Підозра чиновниці та її чоловіку за хабар у 230 тисяч гривень на Київщині
Чиновницю та її чоловіка підозрюють у вимаганні та отриманні хабара за сприяння у вирішенні питань. Наразі триває слідство.
◾️Нелегальна втеча за кордон за 20 тисяч доларів на Київщині
Чоловік організовував нелегальний виїзд українців за межі країни, беручи за це великі суми грошей. Йому загрожує кримінальна відповідальність.
◾️Суд над злочинною групою за торгівлю зброєю на Полтавщині
Організовану злочинну групу судитимуть за незаконний обіг зброї в Полтавській області. У підозрюваних вилучили велику кількість арсеналу.
◾️Засудження рибопромисловця з Бердянська за вилов креветок у змові з окупантами
Промисловця засудили за вилов понад 2 тонн креветок у співпраці з російськими окупаційними силами. Суд призначив покарання з конфіскацією майна.
◾️Умовний термін за смертельну ДТП працівниці профліцею в Рівному
Працівниця навчального закладу збила пішохода на смерть, керуючи легковим автомобілем. Суд обрав для неї умовне покарання.
◾️Контрабанда сигарет та алкоголю у морозиві на Одещині
На митниці виявили контрабанду алкоголю та тютюну, замасковану під вантаж морозива. Справу передано правоохоронцям.
◾️Транспортний безвіз України з ЄС продовжено до кінця 2025 року
Угода про транспортний безвіз дозволяє українським перевізникам вільно працювати в ЄС. Це підтримка логістики в умовах воєнного стану.
◾️У Чернівцях від пневмонії помер 11-річний хлопчик
У Чернівцях помер школяр, який, за попередньою інформацією, хворів на пневмонію. Поліція відкрила кримінальне провадження для з’ясування обставин смерті.
✅Підписуйтеся на наші соцмережі, щоб бути в курсі актуальних новин.
#дайджест
TG|FB|YT|TT|INST|WB
👍4
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
На відео адвоката не пускають до клієнта, якого привезли на ВЛК. То що, адвокат не має права бути присутнім?
🛑 Ситуація неоднозначна, але роз’яснюємо:
Закон прямо не забороняє супровід адвоката під час проходження #ВЛК. Більше того — ст. 59 Конституція України без жодних винятків гарантує право на професійну правничу допомогу.
Що робити, якщо ви хочете, щоб адвокат вас супроводжував?
Адвокат або особа, яку він супроводжує, має письмово повідомити про потребу в юридичній підтримці. У заяві варто вказати, що адвокат буде присутній під час прибуття на ВЛК.
⚠️ Але як воно на практиці?
На жаль, на практиці часто відмовляють. Аргумент — проходження ВЛК є медичною процедурою, а отже адвокат, мовляв, не має повноважень контролювати роботу лікарів-членів ВЛК.
Висновок: Ви маєте право на юридичний захист, але механізм реалізації цього права під час проходження ВЛК — не врегульований належним чином, тому #ТЦК цим активно користуються.
TG|FB|YT|TT|INST|WB
🛑 Ситуація неоднозначна, але роз’яснюємо:
Закон прямо не забороняє супровід адвоката під час проходження #ВЛК. Більше того — ст. 59 Конституція України без жодних винятків гарантує право на професійну правничу допомогу.
Що робити, якщо ви хочете, щоб адвокат вас супроводжував?
Адвокат або особа, яку він супроводжує, має письмово повідомити про потребу в юридичній підтримці. У заяві варто вказати, що адвокат буде присутній під час прибуття на ВЛК.
⚠️ Але як воно на практиці?
На жаль, на практиці часто відмовляють. Аргумент — проходження ВЛК є медичною процедурою, а отже адвокат, мовляв, не має повноважень контролювати роботу лікарів-членів ВЛК.
Висновок: Ви маєте право на юридичний захист, але механізм реалізації цього права під час проходження ВЛК — не врегульований належним чином, тому #ТЦК цим активно користуються.
TG|FB|YT|TT|INST|WB
🤬7👍4
Мільйони на тендерах, російська контрабанда: як Управління поліції охорони замовляє авто з рф у «Соллі Плюс»
#Фоменко Артем - очільник Управління поліції охорони в Харківській області, статки якого раптово зросли опісля отримання керівної посади.
💰Відтак, на початку вторгнення, у 2022 році, накопичення чоловіка зросли до 16 000 USD, а у 2023-му - до 24 000 USD. При цьому доходи його дружини, яка займається підприємницькою діяльністю, у деклараціях не відображені. Чи випадково?
При цьому, головне джерело доходів Фоменка - тендерні махінації, проведені підконтрольним Управлінням поліції охорони.
🔹Один із прикладів – закупівля 119 000 л бензину А-95 і 86 000 л дизельного палива. Переможцем було обрано ТОВ "Інкам Фінанс" з пропозицією 12 125 950 грн. Ціна за літр - 59,99 грн для бензину і 57,99 грн для дизеля - значно перевищувала ринкову (55,89 грн і 50,99 грн відповідно).
Що цікаво, тендерні умови містили дискримінаційні вимоги – наприклад, надання документів про перевірку якості палива мобільною лабораторією на АЗС. Це відсікло всіх конкурентів, залишивши "Інкам Фінанс" єдиним учасником.
Ще одним партнером Управління поліції охорони в Харківській області стало ТОВ "Соллі Плюс" - компанія з темним минулим, яка підозрюється у звʼязках із рф, навіть, в умовах війни.
Попри численні кримінальні провадження, відкриті за фактами співпраці з країною-агресором, фінансування тероризму, Управління поліції охорони в Харківській області продовжує закуповувати авто, ставлячи під ризик безпеку прифронтового регіону та сприяючи втратам бюджету.
Матеріали по темі:
▫️Як Управління поліції охорони Харківщини заробляє на бюджеті Харкова
▫️СБУ, митники та прикордонники: хто працює на ворога у прифронтовому Харкові
▫️Автомобільний дім «Соллі-Плюс»: співпраця із рф та рейдерство: частина 1
▫️Про судові махінаціх Соллі
#Харків #тендер #НацПол #МВС
TG|FB|YT|TT|INST|WB
#Фоменко Артем - очільник Управління поліції охорони в Харківській області, статки якого раптово зросли опісля отримання керівної посади.
💰Відтак, на початку вторгнення, у 2022 році, накопичення чоловіка зросли до 16 000 USD, а у 2023-му - до 24 000 USD. При цьому доходи його дружини, яка займається підприємницькою діяльністю, у деклараціях не відображені. Чи випадково?
При цьому, головне джерело доходів Фоменка - тендерні махінації, проведені підконтрольним Управлінням поліції охорони.
🔹Один із прикладів – закупівля 119 000 л бензину А-95 і 86 000 л дизельного палива. Переможцем було обрано ТОВ "Інкам Фінанс" з пропозицією 12 125 950 грн. Ціна за літр - 59,99 грн для бензину і 57,99 грн для дизеля - значно перевищувала ринкову (55,89 грн і 50,99 грн відповідно).
Що цікаво, тендерні умови містили дискримінаційні вимоги – наприклад, надання документів про перевірку якості палива мобільною лабораторією на АЗС. Це відсікло всіх конкурентів, залишивши "Інкам Фінанс" єдиним учасником.
Ще одним партнером Управління поліції охорони в Харківській області стало ТОВ "Соллі Плюс" - компанія з темним минулим, яка підозрюється у звʼязках із рф, навіть, в умовах війни.
Попри численні кримінальні провадження, відкриті за фактами співпраці з країною-агресором, фінансування тероризму, Управління поліції охорони в Харківській області продовжує закуповувати авто, ставлячи під ризик безпеку прифронтового регіону та сприяючи втратам бюджету.
Матеріали по темі:
▫️Як Управління поліції охорони Харківщини заробляє на бюджеті Харкова
▫️СБУ, митники та прикордонники: хто працює на ворога у прифронтовому Харкові
▫️Автомобільний дім «Соллі-Плюс»: співпраця із рф та рейдерство: частина 1
▫️Про судові махінаціх Соллі
#Харків #тендер #НацПол #МВС
TG|FB|YT|TT|INST|WB
🤬6👍2
Гетманцев: Україна повинна вичавити з детінізації ще 420–450 млрд грн
Данило #Гетманцев в інтерв'ю бізнес-порталу Mind UA розповів про податкові зміни, детінізацію та кредити в країні.
Що сказав голова фінансово-податкового комітету ВР — коротко:
2026-й буде складним
▪️ Дефіцит держбюджету сягне $24 млрд
▪️ Захід дасть лише $11 млрд
▪️ Різницю треба шукати всередині країни – через детінізацію та податкові реформи
Нацстратегія доходів до 2030-го
▪️ У 2024-му з 85 запланованих заходів виконано 64
▪️ Автоматизація контролю, «білий бізнес-клуб», скорочення інспекцій
▪️ У 2025-му – фокус на міжнародний обмін даними, є-аудит, електронний акциз
Цифрові платформи – в поле зору #ДПС
▪️ Сервіси (таксі, доставка, фріланс) стануть податковими агентами
▪️ Збиратимуть 5% ПДФО + 5% військовий збір
▪️ Очікувані надходження – до 10 млрд грн на рік
Спрощена система – не для великого бізнесу
▪️ «Спрощенка» перетворилася на легальну схему ухилення
▪️ Після війни – повна фіскалізація, прогресивна шкала ПДФО
▪️ Бізнесу радять переходити на загальну систему вже зараз
Сірі зарплати = 120–150 млрд грн втрат щороку
▪️ Дроблення на ФОПів – не «лайфхак», а податкове порушення
▪️ Без вирішення цього питання – вступ до ЄС під загрозою
Банківська таємниця
▪️ Розкриття – тільки після реформи податкової
▪️ Має бути чітка регламентація: коли, кому і навіщо
Контрабанда, торгівля, підакцизка
▪️ 2024-й: +100 млрд грн від детінізації
▪️ 2025-й: очікують +170 млрд грн
▪️ Але «тінь» повертається – знову зростає в тютюновій сфері
ПДВ піднімуть?
▪️ Прямо – ні, але обережно готують ґрунт
▪️ Якщо фіндопомога впаде, ставки податків переглядатимуться
БЕБ – до літа буде новий керівник
▪️ Конкурс іде, залишилось 16 кандидатів
▪️ А от митниця – заблокована Кабміном без пояснень
⚠️ Водночас сам Гетманцев демонструє вибіркову "боротьбу з тінню": мовчки прикриває контрабанду алкоголю й цигарок від Гранца, Козловського, Монаківців, а також схеми з мінімізацією ПДВ, які щомісяця обкрадають бюджет на мільярди. Замість того, щоб знищити великі схеми, влада знову тисне на дрібний бізнес.
Матеріали по темі:
▫️Як Слуга народу Гетманцев заробляє на нелегальному бізнесі компаній-гігантів
▫️Гетманцев, податкова та КРАІЛ створили імперію захисту нелегального бізнесу та тиску на Україну
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Данило #Гетманцев в інтерв'ю бізнес-порталу Mind UA розповів про податкові зміни, детінізацію та кредити в країні.
Що сказав голова фінансово-податкового комітету ВР — коротко:
2026-й буде складним
▪️ Дефіцит держбюджету сягне $24 млрд
▪️ Захід дасть лише $11 млрд
▪️ Різницю треба шукати всередині країни – через детінізацію та податкові реформи
Нацстратегія доходів до 2030-го
▪️ У 2024-му з 85 запланованих заходів виконано 64
▪️ Автоматизація контролю, «білий бізнес-клуб», скорочення інспекцій
▪️ У 2025-му – фокус на міжнародний обмін даними, є-аудит, електронний акциз
Цифрові платформи – в поле зору #ДПС
▪️ Сервіси (таксі, доставка, фріланс) стануть податковими агентами
▪️ Збиратимуть 5% ПДФО + 5% військовий збір
▪️ Очікувані надходження – до 10 млрд грн на рік
Спрощена система – не для великого бізнесу
▪️ «Спрощенка» перетворилася на легальну схему ухилення
▪️ Після війни – повна фіскалізація, прогресивна шкала ПДФО
▪️ Бізнесу радять переходити на загальну систему вже зараз
Сірі зарплати = 120–150 млрд грн втрат щороку
▪️ Дроблення на ФОПів – не «лайфхак», а податкове порушення
▪️ Без вирішення цього питання – вступ до ЄС під загрозою
Банківська таємниця
▪️ Розкриття – тільки після реформи податкової
▪️ Має бути чітка регламентація: коли, кому і навіщо
Контрабанда, торгівля, підакцизка
▪️ 2024-й: +100 млрд грн від детінізації
▪️ 2025-й: очікують +170 млрд грн
▪️ Але «тінь» повертається – знову зростає в тютюновій сфері
ПДВ піднімуть?
▪️ Прямо – ні, але обережно готують ґрунт
▪️ Якщо фіндопомога впаде, ставки податків переглядатимуться
БЕБ – до літа буде новий керівник
▪️ Конкурс іде, залишилось 16 кандидатів
▪️ А от митниця – заблокована Кабміном без пояснень
⚠️ Водночас сам Гетманцев демонструє вибіркову "боротьбу з тінню": мовчки прикриває контрабанду алкоголю й цигарок від Гранца, Козловського, Монаківців, а також схеми з мінімізацією ПДВ, які щомісяця обкрадають бюджет на мільярди. Замість того, щоб знищити великі схеми, влада знову тисне на дрібний бізнес.
Матеріали по темі:
▫️Як Слуга народу Гетманцев заробляє на нелегальному бізнесі компаній-гігантів
▫️Гетманцев, податкова та КРАІЛ створили імперію захисту нелегального бізнесу та тиску на Україну
TG|FB|YT|TT|INST|WB
🤯11👍1😁1🤡1
Мільйони на дронах, дороги для своїх і система відкатів. Як міська влада Полтави стала мафією, що заробляє на війні
Полтава опинилася в центрі масштабного корупційного скандалу. В.о міського голови Катерина #Ямщикова разом із наближеними депутатами перетворили міську раду на хаб системного відмивання грошей через тендери, фіктивних підрядників та прямі домовленості з контролюючими органами.
Ключовими фігурами у схемі виступають: сама Ямщикова, її чоловік — депутат Вадим Ямщиков, а також їхні соратники Юрій Бражник і Євген Дикань. Саме вони контролюють розподіл бюджетних потоків, визначають підрядників та «кришують» схеми через вплив на податкову, аудиторів і правоохоронців.
Бюджетні мільйони розподіляються через афілійовані компанії - «Ягідний Гранді», «Зед-Мобайл», «ДРСУ Полтава», «ТРАНСДОРКОМ», «Будівельник 2016», «Безпека доріг» та інші. Більшість із них не мають власної техніки, персоналу чи досвіду, однак регулярно перемагають у тендерах із завищеними цінами та без конкуренції.
▪️Гроші на війні у кишенях "своїх"
Найгучнішим епізодом стало постачання дронів. Компанія «Зед-Мобайл» перепродала місту квадрокоптери з націнкою до 100 тисяч гривень за одиницю, забезпечивши собі «прибуток» у понад 20 мільйонів. Не менш кричущими є історії із снігоприбиральними тендерами та дорожніми ремонтами - вони майже без винятку розігруються між «своїми» компаніями за заздалегідь визначеним сценарієм.
▪️Переслідування, "броні" та мовчання правоохоронців
Депутатка Владислава Співак, яка публічно викрила схеми із дронами, була звільнена під час лікарняного. Їй відкрито погрожував Ямщиков Вадим, який заявив: «Чіпатимете тему дронів - ми тебе звільнимо». Додатково до фінансових злочинів, викрито і схему ухилення від мобілізації. За фіктивними працевлаштуваннями та довідками, наближені до схеми особи уникали служби під час війни.
Національне агентство з питань запобігання корупції підтвердило, що Полтавська міська рада порушує законодавство у сфері закупівель, ігнорує базові антикорупційні практики, а більшість закупівель ініціюються без реальної потреби.
Незважаючи на подання скарги до контролюючих органів, наразі з боку правоохоронних органів не вжито відповідних заходів реагування.
#Полтава #скарга #юридичнаклініка
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Полтава опинилася в центрі масштабного корупційного скандалу. В.о міського голови Катерина #Ямщикова разом із наближеними депутатами перетворили міську раду на хаб системного відмивання грошей через тендери, фіктивних підрядників та прямі домовленості з контролюючими органами.
Ключовими фігурами у схемі виступають: сама Ямщикова, її чоловік — депутат Вадим Ямщиков, а також їхні соратники Юрій Бражник і Євген Дикань. Саме вони контролюють розподіл бюджетних потоків, визначають підрядників та «кришують» схеми через вплив на податкову, аудиторів і правоохоронців.
Бюджетні мільйони розподіляються через афілійовані компанії - «Ягідний Гранді», «Зед-Мобайл», «ДРСУ Полтава», «ТРАНСДОРКОМ», «Будівельник 2016», «Безпека доріг» та інші. Більшість із них не мають власної техніки, персоналу чи досвіду, однак регулярно перемагають у тендерах із завищеними цінами та без конкуренції.
▪️Гроші на війні у кишенях "своїх"
Найгучнішим епізодом стало постачання дронів. Компанія «Зед-Мобайл» перепродала місту квадрокоптери з націнкою до 100 тисяч гривень за одиницю, забезпечивши собі «прибуток» у понад 20 мільйонів. Не менш кричущими є історії із снігоприбиральними тендерами та дорожніми ремонтами - вони майже без винятку розігруються між «своїми» компаніями за заздалегідь визначеним сценарієм.
▪️Переслідування, "броні" та мовчання правоохоронців
Депутатка Владислава Співак, яка публічно викрила схеми із дронами, була звільнена під час лікарняного. Їй відкрито погрожував Ямщиков Вадим, який заявив: «Чіпатимете тему дронів - ми тебе звільнимо». Додатково до фінансових злочинів, викрито і схему ухилення від мобілізації. За фіктивними працевлаштуваннями та довідками, наближені до схеми особи уникали служби під час війни.
Національне агентство з питань запобігання корупції підтвердило, що Полтавська міська рада порушує законодавство у сфері закупівель, ігнорує базові антикорупційні практики, а більшість закупівель ініціюються без реальної потреби.
Незважаючи на подання скарги до контролюючих органів, наразі з боку правоохоронних органів не вжито відповідних заходів реагування.
#Полтава #скарга #юридичнаклініка
TG|FB|YT|TT|INST|WB
🤬6❤1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Військового з травмою черепа відправили геть, поки лікар грав у пасьянс
Після поранення в голову на фронті військовослужбовець прибув на #ВЛК для оцінки стану здоров’я. У чоловіка — ампутація всіх зубів, травма верхньої щелепи від кулі, але замість медичної допомоги він почув:
❗️Поки поранений боєць чекав на огляд, лікар спокійно грав у пасьянс за робочим комп’ютером.
Як ви вважаєте, це реально могло статися? Чи це просто вигадка для сенсації? Пишіть свою думку в коментарях
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Після поранення в голову на фронті військовослужбовець прибув на #ВЛК для оцінки стану здоров’я. У чоловіка — ампутація всіх зубів, травма верхньої щелепи від кулі, але замість медичної допомоги він почув:
Це легка травма. Як не буде пів голови — тоді й приходь!
❗️Поки поранений боєць чекав на огляд, лікар спокійно грав у пасьянс за робочим комп’ютером.
Як ви вважаєте, це реально могло статися? Чи це просто вигадка для сенсації? Пишіть свою думку в коментарях
TG|FB|YT|TT|INST|WB
🤬16
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Як замість парку в Харкові з’явилися нафтовгазові свердловини і екологічна катастрофа
#Харківщина мала отримати унікальний ландшафтний парк «Смарагдове Джерело». Проєкт схвалений ще у 2021 році, громада зібрала гроші, а екологи підтвердили унікальність території.
Але на шляху став #Нерета, директор Департаменту екології #ХОВА. Чотири роки він просто не виконував рішення міністерства і судів. І замість парку землю віддали газовикам. Без аукціону, без податків. Зате без природи, парку і з нафтовими викидами. Видобутком займається «Нафтогазрозробка» з орбіти Ахметова.
У 2021-ому Нерета вже давав їм екологічний висновок. Суд його скасував як незаконний. Але у 2025 вони повертаються – і знову отримують дозвіл.
Чому? Бо Нерета під кришею і в інтересах Батальйона Монако контролює всі ресурси, вирубку лісів, продаж піску та бюджетні потоки. І тепер передав родовище на природоохоронній землі міста і області.
Подали запити. Чому керівництво ХОВА і міністерка екології #Гринчук мовчать? Чому правоохоронці не бачать схем?
Екологію і парк для людей знищили, натомість олігархи з ОПЗЖ качають газ і нафту. А екологія Харківщини для чиновників – лише ресурс для збагачення.
Матеріали по темі:
▫️Ахметов проти природи: як олігархи за сприянням Нерети знищують Харківщину заради газу
#нонстопдумка #надра #екологічнізлочини #екологія
TG|FB|YT|TT|INST|WB
#Харківщина мала отримати унікальний ландшафтний парк «Смарагдове Джерело». Проєкт схвалений ще у 2021 році, громада зібрала гроші, а екологи підтвердили унікальність території.
Але на шляху став #Нерета, директор Департаменту екології #ХОВА. Чотири роки він просто не виконував рішення міністерства і судів. І замість парку землю віддали газовикам. Без аукціону, без податків. Зате без природи, парку і з нафтовими викидами. Видобутком займається «Нафтогазрозробка» з орбіти Ахметова.
У 2021-ому Нерета вже давав їм екологічний висновок. Суд його скасував як незаконний. Але у 2025 вони повертаються – і знову отримують дозвіл.
Чому? Бо Нерета під кришею і в інтересах Батальйона Монако контролює всі ресурси, вирубку лісів, продаж піску та бюджетні потоки. І тепер передав родовище на природоохоронній землі міста і області.
Подали запити. Чому керівництво ХОВА і міністерка екології #Гринчук мовчать? Чому правоохоронці не бачать схем?
Екологію і парк для людей знищили, натомість олігархи з ОПЗЖ качають газ і нафту. А екологія Харківщини для чиновників – лише ресурс для збагачення.
Матеріали по темі:
▫️Ахметов проти природи: як олігархи за сприянням Нерети знищують Харківщину заради газу
#нонстопдумка #надра #екологічнізлочини #екологія
TG|FB|YT|TT|INST|WB
🤬11👎1
💰Найбільші власники біткоїнів в Україні: хто вони та скільки мають грошей
В Україні є чимало людей, які володіють вражаючими обсягами біткоїнів, і їхні статки можуть вразити будь-кого і можете здогадатися, що слуги народу - також не вийняток.
Рейтинг п'яти найбільших власників цієї криптовалюти:
▪️Дмитро Палпатін (колишній депутат Одеської міської ради) - 7 711 біткоїнів (771 100 000 доларів)
▪️Іван Бойченко (колишній депутат Одеської обласної ради) - 5 750 біткоїнів (575 000 000 доларів)
▪️Петро Голубов (відомий майнер та колишній кандидат на посаду мера Одеси) - 4 376 біткоїнів (437 600 000 доларів) - добув ці монети, майнячи їх на персональних комп'ютерах ще у 2011-2012 роках, коли ціна одного біткоїна була лише 2-3 долари.
▪️Анатолій Урбанський (народний депутат з Одеси) - 4 256 біткоїнів (425 600 000 доларів) - почав інвестувати у криптовалюту ще у 2014 році, коли її вартість була набагато нижчою.
▪️Сергій Хома (присяжний суддя з Хмельницького) - 4 147 біткоїнів (414 700 000 доларів). Крім того, у своїй декларації Хома вказав про наявність ще двадцяти інших криптовалют.
Цікаво, що більшість із цих великих власників біткоїнів має зв'язок саме із Одеською областю. То що це: просто випадковість, або ж характерна риса цього регіону ?
TG|FB|YT|TT|INST|WB
В Україні є чимало людей, які володіють вражаючими обсягами біткоїнів, і їхні статки можуть вразити будь-кого і можете здогадатися, що слуги народу - також не вийняток.
Рейтинг п'яти найбільших власників цієї криптовалюти:
▪️Дмитро Палпатін (колишній депутат Одеської міської ради) - 7 711 біткоїнів (771 100 000 доларів)
▪️Іван Бойченко (колишній депутат Одеської обласної ради) - 5 750 біткоїнів (575 000 000 доларів)
▪️Петро Голубов (відомий майнер та колишній кандидат на посаду мера Одеси) - 4 376 біткоїнів (437 600 000 доларів) - добув ці монети, майнячи їх на персональних комп'ютерах ще у 2011-2012 роках, коли ціна одного біткоїна була лише 2-3 долари.
▪️Анатолій Урбанський (народний депутат з Одеси) - 4 256 біткоїнів (425 600 000 доларів) - почав інвестувати у криптовалюту ще у 2014 році, коли її вартість була набагато нижчою.
▪️Сергій Хома (присяжний суддя з Хмельницького) - 4 147 біткоїнів (414 700 000 доларів). Крім того, у своїй декларації Хома вказав про наявність ще двадцяти інших криптовалют.
Цікаво, що більшість із цих великих власників біткоїнів має зв'язок саме із Одеською областю. То що це: просто випадковість, або ж характерна риса цього регіону ?
TG|FB|YT|TT|INST|WB
🤯9❤2🤬2
Фальсифікат, корупція і податкове прикриття: як ТОВ «АБК Дніпро» роками заробляло на нелегальному алкоголі за сприяння посадовців ДПС
Черговий масштабний корупційний скандал за участю державних органів — у центрі уваги опинилося підприємство ТОВ «АБК Дніпро», яке роками незаконно виготовляє алкогольну продукцію, ухиляється від податків, фальсифікує фінансову звітність — і все це під прикриттям податківців.
▪️Злочинна змова та виключення з «ризикових»
Підприємство неодноразово потрапляло у фокус правоохоронців через масштабні махінації: нелегальний розлив алкоголю, реалізація продукції без акцизів, відмивання грошей через фіктивні компанії та офшори. Через це ТОВ «АБК Дніпро» було внесене до переліку ризикових компаній.
Однак 4 лютого 2025 року посадові особи #ДПС, зловживаючи службовим становищем, незаконно виключили підприємство з цього переліку, що дало змогу безперешкодно відновити виробництво. Після цього, згідно з джерелами ГО «НОН-СТОП», з підприємства масово виводились кошти, а обсяги фальсифікованої продукції зросли.
▪️Офіційне розслідування від БЕБ за результатами скарги
За скаргою ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА», #БЕБ розпочало досудове розслідування у справі №72024001210000006 від 10.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень: ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).
Після медійного розголосу, Голова ДПС Руслан #Кравченко за кілька годин: повернув «АБК Дніпро» до списку ризикових підприємств; анулював ліцензію на виробництво алкоголю; звільнив в.о. начальника Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з ВПП.
Водночас, внутрішня перевірка виявила численні порушення серед співробітників ДПС, які роками прикривали діяльність фальсифікаторів.
Матеріали по темі:
▫️Коньяк без акцизів, податки в нуль: як ДПС роками приховувала виробництво контрафакту
#скарга #відповідь
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Черговий масштабний корупційний скандал за участю державних органів — у центрі уваги опинилося підприємство ТОВ «АБК Дніпро», яке роками незаконно виготовляє алкогольну продукцію, ухиляється від податків, фальсифікує фінансову звітність — і все це під прикриттям податківців.
▪️Злочинна змова та виключення з «ризикових»
Підприємство неодноразово потрапляло у фокус правоохоронців через масштабні махінації: нелегальний розлив алкоголю, реалізація продукції без акцизів, відмивання грошей через фіктивні компанії та офшори. Через це ТОВ «АБК Дніпро» було внесене до переліку ризикових компаній.
Однак 4 лютого 2025 року посадові особи #ДПС, зловживаючи службовим становищем, незаконно виключили підприємство з цього переліку, що дало змогу безперешкодно відновити виробництво. Після цього, згідно з джерелами ГО «НОН-СТОП», з підприємства масово виводились кошти, а обсяги фальсифікованої продукції зросли.
▪️Офіційне розслідування від БЕБ за результатами скарги
За скаргою ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА», #БЕБ розпочало досудове розслідування у справі №72024001210000006 від 10.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень: ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).
Після медійного розголосу, Голова ДПС Руслан #Кравченко за кілька годин: повернув «АБК Дніпро» до списку ризикових підприємств; анулював ліцензію на виробництво алкоголю; звільнив в.о. начальника Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з ВПП.
Водночас, внутрішня перевірка виявила численні порушення серед співробітників ДПС, які роками прикривали діяльність фальсифікаторів.
Матеріали по темі:
▫️Коньяк без акцизів, податки в нуль: як ДПС роками приховувала виробництво контрафакту
#скарга #відповідь
TG|FB|YT|TT|INST|WB
👍4❤1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Повне відео у мережі 🎥
Денис #Комарницький - “смотрящий” за Києвом. На його плечах “туалетні схеми”, дерибан землі, КП “Спецжитлофонд” із 3 мільярдами від Кличка. Він тримав у кулаці Київраду: Терентьєв і Бондаренко голосували, Палатний хапав 50% прибутку. А #Кличко годувався.
Коли НАБУ прийшло з операцією “Чисте місто”, силовики вивезли Комарницького в Австрію. Спецоперацію організовували Нацполіція - Вигівський, Рубель, плюс закарпатські ДСРівці й депутат Покорба.
Попереду - “Тойота” та авто з табличкою “Вантаж 200”. Телефон у румунів, імена в НАБУ, а він - у Відні. Бличкавична спецоперація силовиків, після якої стало ясно, хто роками грабував країну.
#Харків. Прифронтова зона, обстріли, а там — свої схеми. Харківське шосе, 2: гуртожиток на 6 тисяч квадратів. Підконтрольний чиновнику Мінʼюсту Волику та адвокату Мельнику реєстратор “намалював” квартири на фальшивих техпаспортах. У Пісочині перетворив недобуд на готовий обʼєкт зі збільшеною на 300 квадратів площею. Кузьмін із міськради “погодив”. А міська рада проігнорувала.
"Скрізь “смотрящі”: Комарницький, #Столар, #Молчанова. Від Харкова до Києва — одна схема. Земля комунальна, а прибуток — їхній.
Повне розслідування за посиланням✅
#Київ #розслідування #Волик #Мельник
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤯6❤1🤔1😱1
⚠️Звіт скарг від громадян за тиждень
За тиждень з 06.04.2025 по 12.04.2025 нами надіслано 7 скарг у рамках юридичної клініки.
📣Детальніше
▪️ 09.04.2025 року подано скаргу щодо дій т.в.о. голови Полтавської міської ради Катерини Ямщикової та депутатів, які організували схему з розкрадання бюджету.
Т.в.о. голови Полтавської міської ради Катерина Ямщикова та депутати Вадим Ямщиков, Юрій Бражник і Євген Дикань разом із керівниками низки підприємств, зокрема ТОВ “ЯГІДНИЙ ГРАНДІ”, ТОВ “Зед-Мобайл”, ТОВ “АВТОДОРБУД”, ТОВ “ДРСУ ПОЛТАВА”, ТОВ “ТРАНСДОРКОМ”, ТОВ “БУДІВЕЛЬНИК 2016”, ТОВ “БЕЗПЕКА ДОРІГ”, ПП “БУДІВЕЛЬНЕ ОБ’ЄДНАННЯ РАЙАГРОБУД” та ФОП “ХАЧАТУРЯН ГРИГОРІЙ АШОТОВИЧ”, організували схему маніпуляцій із публічними закупівлями.
Зловживаючи службовим становищем, вони систематично розкрадали кошти місцевого бюджету через підконтрольні тендери та незаконне фінансування проектів. У свою чергу, учасники схеми спільно з представниками Державної податкової служби та Державної аудиторської служби приховували свою злочинну діяльність і отримували незаконні вигоди. Окрім цього, вони забезпечували ухилення від мобілізації працівників, які брали участь у реалізації цих схем.
▪️ 10.04.2025 року подано скаргу щодо дій Артема Ляшанова та посадовців ТОВ “ТЕХ-СОФТ АТЛАС”, які створили злочинну групу для ухилення від податків та відмивання коштів через підконтрольні компанії та хабарі державним органам.
Громадянин Республіки Білорусь Артем Ляшанов спільно з посадовими особами ТОВ “ТЕХ-СОФТ АТЛАС”, зокрема директором Андрієм Моргуном та бухгалтером Юлією Кульчицькою, організували злочинну групу, метою якої стало ухилення від сплати податків та легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом. Учасники схеми використовували підконтрольні юридичні особи для приховання злочинної діяльності та систематично надавали хабарі представникам державних та правоохоронних органів.
Це дозволяло уникати перевірок, контролю та розслідувань з боку відповідних органів. Окрім того, посадові особи, маючи вплив на мобілізаційні комісії, сприяли ухиленню від мобілізації працівників підприємства, що брали участь у реалізації цих схем. У результаті таких дій була завдана значна шкода державному бюджету через розтрату коштів.
▪️ 10.04.2025 року подано скаргу щодо дій керівництва Кабінету Міністрів України, які організували схему продажу природного газу комерційним структурам всупереч урядовим рішенням.
Високопосадовці Кабінету Міністрів України, Міністерства енергетики та ПАТ “УКРНАФТА” створили організовану злочинну групу для ухилення від виконання урядових рішень і прихованого збагачення. Зокрема, керівництво “УКРНАФТА” на чолі з директором Корецьким ухвалило рішення про продаж газу, що знаходився в підземних сховищах і належав компанії, комерційним структурам, всупереч постанові Кабміну щодо забезпечення потреб населення. Це спричинило пряме порушення інтересів громадян України в період енергетичної кризи.
Додатково, встановлено, що в 2022 році, коли “УКРНАФТА” перебувала під контролем держави, Корецький організував схему непрозорого відчуження нафтопродуктів, залучаючи родинні зв’язки та корупційні практики. Учасники цієї злочинної групи, зловживаючи службовим становищем, спільно з представниками Державної податкової служби та інших контролюючих органів організовували схеми ухилення від податків і легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.
Продовжуємо працювати далі
Повідомляйте нам про вчинення правопорушення у чат бот або на електронну пошту [email protected]
#звіт #юридичнаклініка #скарга
TG|FB|YT|TT|INST|WB
За тиждень з 06.04.2025 по 12.04.2025 нами надіслано 7 скарг у рамках юридичної клініки.
📣Детальніше
▪️ 09.04.2025 року подано скаргу щодо дій т.в.о. голови Полтавської міської ради Катерини Ямщикової та депутатів, які організували схему з розкрадання бюджету.
Т.в.о. голови Полтавської міської ради Катерина Ямщикова та депутати Вадим Ямщиков, Юрій Бражник і Євген Дикань разом із керівниками низки підприємств, зокрема ТОВ “ЯГІДНИЙ ГРАНДІ”, ТОВ “Зед-Мобайл”, ТОВ “АВТОДОРБУД”, ТОВ “ДРСУ ПОЛТАВА”, ТОВ “ТРАНСДОРКОМ”, ТОВ “БУДІВЕЛЬНИК 2016”, ТОВ “БЕЗПЕКА ДОРІГ”, ПП “БУДІВЕЛЬНЕ ОБ’ЄДНАННЯ РАЙАГРОБУД” та ФОП “ХАЧАТУРЯН ГРИГОРІЙ АШОТОВИЧ”, організували схему маніпуляцій із публічними закупівлями.
Зловживаючи службовим становищем, вони систематично розкрадали кошти місцевого бюджету через підконтрольні тендери та незаконне фінансування проектів. У свою чергу, учасники схеми спільно з представниками Державної податкової служби та Державної аудиторської служби приховували свою злочинну діяльність і отримували незаконні вигоди. Окрім цього, вони забезпечували ухилення від мобілізації працівників, які брали участь у реалізації цих схем.
▪️ 10.04.2025 року подано скаргу щодо дій Артема Ляшанова та посадовців ТОВ “ТЕХ-СОФТ АТЛАС”, які створили злочинну групу для ухилення від податків та відмивання коштів через підконтрольні компанії та хабарі державним органам.
Громадянин Республіки Білорусь Артем Ляшанов спільно з посадовими особами ТОВ “ТЕХ-СОФТ АТЛАС”, зокрема директором Андрієм Моргуном та бухгалтером Юлією Кульчицькою, організували злочинну групу, метою якої стало ухилення від сплати податків та легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом. Учасники схеми використовували підконтрольні юридичні особи для приховання злочинної діяльності та систематично надавали хабарі представникам державних та правоохоронних органів.
Це дозволяло уникати перевірок, контролю та розслідувань з боку відповідних органів. Окрім того, посадові особи, маючи вплив на мобілізаційні комісії, сприяли ухиленню від мобілізації працівників підприємства, що брали участь у реалізації цих схем. У результаті таких дій була завдана значна шкода державному бюджету через розтрату коштів.
▪️ 10.04.2025 року подано скаргу щодо дій керівництва Кабінету Міністрів України, які організували схему продажу природного газу комерційним структурам всупереч урядовим рішенням.
Високопосадовці Кабінету Міністрів України, Міністерства енергетики та ПАТ “УКРНАФТА” створили організовану злочинну групу для ухилення від виконання урядових рішень і прихованого збагачення. Зокрема, керівництво “УКРНАФТА” на чолі з директором Корецьким ухвалило рішення про продаж газу, що знаходився в підземних сховищах і належав компанії, комерційним структурам, всупереч постанові Кабміну щодо забезпечення потреб населення. Це спричинило пряме порушення інтересів громадян України в період енергетичної кризи.
Додатково, встановлено, що в 2022 році, коли “УКРНАФТА” перебувала під контролем держави, Корецький організував схему непрозорого відчуження нафтопродуктів, залучаючи родинні зв’язки та корупційні практики. Учасники цієї злочинної групи, зловживаючи службовим становищем, спільно з представниками Державної податкової служби та інших контролюючих органів організовували схеми ухилення від податків і легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.
Продовжуємо працювати далі
Повідомляйте нам про вчинення правопорушення у чат бот або на електронну пошту [email protected]
#звіт #юридичнаклініка #скарга
TG|FB|YT|TT|INST|WB
❤5