🏦 Дело Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой: ознакомление с материалами завершено, дело передано в прокуратуру

Агентством по финансовому мониторингу окончено досудебное расследование в отношении Кайрат Перизат и ее матери Гайни Алашбаевой по фактам мошенничества, а также легализации денег и имущества, добытых преступным путем.

⌛ 19 марта текущего года участники процесса приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, которое насчитывает 109 томов.

Как сообщалось ранее, общая сумма похищенных средств составила 3,5 млрд тенге.

🔨 На все имущество, добытое преступным путем, стоимостью 865 млн тенге наложен арест.

Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру для изучения и решения вопроса о передачи его в суд.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Маңғыстау облысы бойынша департаменті заңсыз кәсіпкерлік қызмет фактісі бойынша тергеу жүргізуде

Ақтау қаласында ерлі-зайыптылар Instagram, TikTok және Telegram желілерінде 850 мыңнан астам оқырмандары бола тұра, ауқымды онлайн-лотереялар ұйымдастырған.

Лотерея операторы ретінде тіркелмегеніне қарамастан, олар автокөлік, пәтер және басқа да бағалы жүлделер ойнатқан.
Қатысушылар құны 500-ден 50 000 теңгені құрайтын билет (цифрлық нөмір) сатып алып отырған.

Тергеу мәліметтеріне сәйкес, бұл лотереяларға 1 800-ден астам азамат қатысқан.

Заңсыз қызмет нәтижесінде қылмыстық табыс сомасы 162 млн теңгеден асқаны анықталды.

🔨 Қазіргі уақытта күдіктілердің мүлкі мен банк шоттарына тыйым салынды.

Сотқа дейінгі тергеу жалғасуда.

ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

Баспасөз хабарламасы: https://disk.yandex.ru/d/s_0dDo2NBeYMZg
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/SQHqOjRwXl_o7A
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/U2P2dvyJVOsjJw
Фото (адресник): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Мангистауской области проводится расследование по факту незаконной предпринимательской деятельности

В г.Актау супружеская пара, имея свыше 850 тысяч подписчиков в социальных сетях Instagram, TikTok и Telegram, проводила масштабные онлайн-лотереи.

Не являясь зарегистрированными операторами лотереи, они организовывали розыгрыши автомобилей, квартир и других ценных призов.

Участники приобретали «билеты» (цифровые номера) стоимостью от 500 до 50 000 тенге.

По данным следствия, в розыгрышах приняли участие более 1 800 граждан.

Сумма установленного преступного дохода от незаконной деятельности составила свыше 162 млн тенге.

🔨 В настоящее время на имущество и банковские счета фигурантов наложены ограничения.

Досудебное расследование продолжается.

В соответствии со ст.201 УПК иная информация разглашению не подлежат.

Пресс-релиз: https://disk.yandex.ru/d/s_0dDo2NBeYMZg
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/SQHqOjRwXl_o7A
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/U2P2dvyJVOsjJw
Фото (адресники): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 «Эгмонт» Тобының төрағасы Эльжбета Франков-Яскевичтің Қаржылық мониторинг агенттігіне сапары өтті

Сапар аясында Топ төрағасына Агенттіктің негізгі қызмет бағыттары мен аналитикалық мүмкіндіктері таныстырылды.

Агенттік «Эгмонт» Тобы аясындағы ашық диалог, тәжірибе алмасу және бірлескен бастамаларды жүзеге асыру қағидаттарына бейілділігін білдірді. Бұл халықаралық қаржылық қауіпсіздікті нығайтуға ықпал етеді.

«Эгмонт» Тобы төрағасының сапары ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы ынтымақтастықты дамыту жолында маңызды қадам болып, Агенттіктің жаһандық деңгейде тиімді өзара іс-қимылға ұмтылысын растайды.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Состоялся визит Председателя Группы «Эгмонт» Эльжбеты Франков-Яскевич в Агентство по финансовому мониторингу

В рамках визита Председателю Группы презентованы ключевые направления деятельности Агентства и его аналитические возможности.

Агентство выразило приверженность принципам открытого диалога, обмена опытом и реализации совместных инициатив в рамках Группы «Эгмонт», что способствует укреплению международной финансовой безопасности.

Визит председателя Группы «Эгмонт» стал важным шагом в развитии сотрудничества в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма и подтверждает стремление Агентства к эффективному взаимодействию на глобальном уровне.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі заңнама талаптарын айналып өтіп, азаматтарға несие ұсынатын заңсыз микроқаржы ұйымдарының жолын кесу бағытында жүйелі және мақсатты жұмыс жүргізіп келеді

📈 Мұндай ұйымдар заңды несиелеу түрінде қызмет көрсеткенімен, шын мәнінде қарыз алушыларға түрлі қосымша төлемдер мен пайыздарды, сақтандыру жарналарын міндеттеп жүктейді. Бұл әдістер арқылы олар сыйақы мөлшерлемесіне қатысты заңмен белгіленген шектеулерді айналып өтеді.

Нәтижесінде азаматтар өзіне жүктелген қарызды бірнеше есе көп процентпен төлеуге мәжбүр болып, қаржылық қиындыққа тап болады.

➡️ 2025 жылдың басынан бері Агенттік 5 заңсыз микроқаржы ұйымының қызметін тоқтатты. Бұл ұйымдардан 300 мыңнан астам азамат зардап шеккен, олардың жалпы артық төлем сомасы 71 млрд теңгеден асқан.

❗️ Қарыз алмас бұрын, оның барлық шарттарын мұқият оқып, түсініп алыңыз. Әрбір азаматтың не үшін төлем жасап жатқанын білуге толық құқығы бар.

Заңды МҚҰ (микроқаржы ұйымдары) "Тексерусіз" және "барлығына беріледі" деген уәделермен жұмыс істемейді.

🔴 Есіңізде болсын: қаржылық сауаттылық – алаяқтықтан қорғанудың ең сенімді жолы.

#Заң_мен_Тәртіп
#ЗАҢменТӘРТІП

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Агентство по финансовому мониторингу ведёт системную и целенаправленную работу по пресечению деятельности недобросовестных микрофинансовых организаций, использующих схемы обхода действующего законодательства

📈 Под видом легального кредитования гражданам навязываются дополнительные сборы, комиссии и страховые платежи, позволяющие обходить установленные ограничения по ставкам вознаграждения.

В результате заемщики оказываются в долговой ловушке, вынуждены возвращать суммы, многократно превышающие полученные займы.

➡️ С начала года закрыто 5 недобросовестных микрофинансовых организаций. От таких кредиторов пострадали свыше 300 тысяч граждан, которые переплатили 71 млрд тенге.

❗️ Прежде чем брать займ, тщательно проверяйте условия. Ваше право — знать, за что вы платите.

Обещания “без проверки” и “всем подряд” – легальные МФО так не работают.

🔴 Помните: осведомлённость — лучшая защита от финансового мошенничества.

#Закон_и_Порядок
#ЗАКОНиПОРЯДОК

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 «Заң мен тәртіп» идеологиясын ілгерілету аясында Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі AFM Online 2025 «XXI ғасырдың цифрлық триггерлері» форумын өткізді

Іс-шараның мақсаты — қаржылық және цифрлық қауіпсіздік саласындағы заманауи сын-қатерлерді талқылау.

✔️ Форумға 2000-нан астам адам қатысты, олардың қатарында мемлекеттік органдардың басшылары, сарапшылар, миллиондаған жазылушысы бар блогерлер және қоғам қайраткерлері бар.

Ең бастысы — бұл форум, ең алдымен, азаматтардың құқықтық сауаттылығын арттыруға және оларды қаржылық алаяқтықтан қорғауға бағытталды.

✔️ Күн тәртібінде: қаржы пирамидаларына қатысудың тәуекелдері, «дроптар» қызметі, интернет-алаяқтық үшін жауапкершілік және алдын алу шаралары талқыланды.

Білім беру бағытындағы баяндамалар интерактивті форматпен қатар жүрді: «Патруль» және «Коптар 667» телехикаяларының актерлері қаржылық алаяқтық туралы скетчтер көрсетті.

Көпшіліктің ерекше қызығушылығын танымал блогерлердің сөздері тудырды — олар алаяқтармен өз басынан өткен нақты оқиғалармен бөлісіп, цифрлық тұзақтарды қалай тануға және болдырмауға болатыны жөнінде құнды кеңестер айтты.

✔️ Форум мемлекет пен қоғам арасындағы тиімді диалог алаңына айналды.

Қаржылық мониторинг агенттігі форумның барлық серіктестері мен қатысушыларына алғыс білдіреді және осындай іс-шараларды түрлі форматта өткізіп, алдын алу жұмыстарына халықтың барған сайын кең ауқымын тартуды жалғастыру ниетінде.

Баспасөз хабарламасы: https://disk.yandex.ru/d/Qb6M5yeefPLNhw
СНХ және видеокадрлар: https://disk.yandex.kz/d/EpGvRc3OZfwrkQ
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/kUm93BsI-wnpWw
Фото (адресник): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В рамках продвижения идеологемы «Закон и порядок» Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу проведен форум AFM Online 2025 «Цифровые триггеры XXI века»

Цель мероприятия — обсуждение современных вызовов в сфере финансовой и цифровой безопасности.

✔️ В форуме приняли участие более 2000 участников, в том числе руководители госорганов, эксперты, блогеры-миллионники и общественные деятели.

Главное — форум был организован, в первую очередь, для граждан, чтобы повысить их осведомлённость и защитить от финансового мошенничества.

✔️ На повестке — риски участия в финансовых пирамидах, деятельность дропов, ответственность за интернет-мошенничество и меры профилактики.

Образовательные выступления сопровождались интерактивными форматами: актёры сериалов «Патруль» и «Копы 667» показали скетчи о финансовых мошенничествах.

Особое внимание вызвали выступления популярных блогеров, которые поделились своими реальными историями столкновения с мошенничеством и дали ценные советы, как распознавать и избегать цифровые ловушки.

✔️ Форум стал эффективной площадкой для диалога государства и общества.

Агентство по финансовому мониторингу выражает благодарность всем партнёрам и участникам форума и намерено продолжить проведение подобных мероприятий в различных форматах, вовлекая в превентивную работу всё более широкий круг населения.

Пресс-релиз: https://disk.yandex.ru/d/Qb6M5yeefPLNhw
СНХ и адресные планы: https://disk.yandex.kz/d/EpGvRc3OZfwrkQ
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/kUm93BsI-wnpWw
Фото (адресники): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok