💸Крипто-МММ: прокуратура США обвинила в мошенничестве создателя Terra
🔺История вопроса: В мае 2022 года из-за краха Terra инвесторы потеряли порядка $40 млрд. Суд Южной Кореи выписал ордер на арест Квона, а Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Terraform Labs в мошенничестве.
🔺Детали: Прокуратура Нью-Йорка обвиняет Квона в мошенничестве с ценными бумагами и манипулировании рынком. Правоохранительные органы США и Южной Кореи, по мнению некоторых экспертов, могут договориться о том, что Квона будут судить в Нью-Йорке, в обмен на часть изъятых у него активов.
🔺Контекст: В США уже рассматривается громкое дело против основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, его обвиняют в мошенничестве и отмывании денег.
💸Крипто-МММ: прокуратура США обвинила в мошенничестве создателя Terra
🔺История вопроса: В мае 2022 года из-за краха Terra инвесторы потеряли порядка $40 млрд. Суд Южной Кореи выписал ордер на арест Квона, а Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Terraform Labs в мошенничестве.
🔺Детали: Прокуратура Нью-Йорка обвиняет Квона в мошенничестве с ценными бумагами и манипулировании рынком. Правоохранительные органы США и Южной Кореи, по мнению некоторых экспертов, могут договориться о том, что Квона будут судить в Нью-Йорке, в обмен на часть изъятых у него активов.
🔺Контекст: В США уже рассматривается громкое дело против основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, его обвиняют в мошенничестве и отмывании денег.
In view of this, the regulator has cautioned investors not to rely on such investment tips / advice received through social media platforms. It has also said investors should exercise utmost caution while taking investment decisions while dealing in the securities market. The perpetrators use various names to carry out the investment scams. They may also impersonate or clone licensed capital market intermediaries by using the names, logos, credentials, websites and other details of the legitimate entities to promote the illegal schemes. However, the perpetrators of such frauds are now adopting new methods and technologies to defraud the investors. The regulator said it had received information that messages containing stock tips and other investment advice with respect to selected listed companies are being widely circulated through websites and social media platforms such as Telegram, Facebook, WhatsApp and Instagram. At the start of 2018, the company attempted to launch an Initial Coin Offering (ICO) which would enable it to enable payments (and earn the cash that comes from doing so). The initial signals were promising, especially given Telegram’s user base is already fairly crypto-savvy. It raised an initial tranche of cash – worth more than a billion dollars – to help develop the coin before opening sales to the public. Unfortunately, third-party sales of coins bought in those initial fundraising rounds raised the ire of the SEC, which brought the hammer down on the whole operation. In 2020, officials ordered Telegram to pay a fine of $18.5 million and hand back much of the cash that it had raised.
from us
