Футляр для курая - КушТау #Куштаубудетжить

Банк России рекомендует  финансовым организациям внимательнее следить за счетами дропперов и технических компаний.


Главный финансовый регулятор страны полагает, что незаконные онлайн-казино, криптовалютные обменники, финансовые пирамиды, наркоторговцы использует для своих расчетов корпоративные карты, оформленные на так называемые технические компании.

ЦБ РФ рекомендует банкам:
— анализировать переводы между корпоративными картами технических компаний и картами физических лиц
— внедрять онлайн-мониторинг операций клиентов, чтобы оперативнее выявлять дропперов и технические компании
— оценивать, есть ли у анализируемых клиентов контрагенты, которые ранее переводили деньги дропперам.

В случае, если анализ выявил подобное использование банковских карт и счетов физических лиц, банк должен ввести лимит на отдельные операции по зачислению денег в пользу такого клиента, в том числе во внерабочее время.
Кроме того, Банк России предлагает особые инструкции для профилактики преступлений в сфере финансирования терроризма и отмыванию денежных средств.

Правоохранительные органы предупреждают граждан России о том, что передавать свои банковские карты и предоставлять возможность пользоваться своими счетами третьим лицам может привести к серьезным последствиям и возбуждению уголовных дел по ряду статей УК РФ.

www.group-telegram.com/us/kuraifutlar.com/67021

19.3K viewsJun 4 at 10:59

Банк России рекомендует  финансовым организациям внимательнее следить за счетами дропперов и технических компаний.


Главный финансовый регулятор страны полагает, что незаконные онлайн-казино, криптовалютные обменники, финансовые пирамиды, наркоторговцы использует для своих расчетов корпоративные карты, оформленные на так называемые технические компании.

ЦБ РФ рекомендует банкам:
— анализировать переводы между корпоративными картами технических компаний и картами физических лиц
— внедрять онлайн-мониторинг операций клиентов, чтобы оперативнее выявлять дропперов и технические компании
— оценивать, есть ли у анализируемых клиентов контрагенты, которые ранее переводили деньги дропперам.

В случае, если анализ выявил подобное использование банковских карт и счетов физических лиц, банк должен ввести лимит на отдельные операции по зачислению денег в пользу такого клиента, в том числе во внерабочее время.
Кроме того, Банк России предлагает особые инструкции для профилактики преступлений в сфере финансирования терроризма и отмыванию денежных средств.

Правоохранительные органы предупреждают граждан России о том, что передавать свои банковские карты и предоставлять возможность пользоваться своими счетами третьим лицам может привести к серьезным последствиям и возбуждению уголовных дел по ряду статей УК РФ.

BY Футляр для курая - КушТау #Куштаубудетжить