⚡️❗️В России введены новые правила для переводов свыше 100 000 рублей:
Отныне требуется полная идентификация с указанием адреса прописки, места проживания и данных получателя. Ограничения касаются переводов без банковского счёта и через электронные кошельки. Банки будут проверять крупные суммы на мошенничество.
Также ужесточён порядок снятия наличных: при подозрении на чрезмерное снятие банк может ограничить сумму до 50 000 рублей на 48 часов.
⚡️❗️В России введены новые правила для переводов свыше 100 000 рублей:
Отныне требуется полная идентификация с указанием адреса прописки, места проживания и данных получателя. Ограничения касаются переводов без банковского счёта и через электронные кошельки. Банки будут проверять крупные суммы на мошенничество.
Также ужесточён порядок снятия наличных: при подозрении на чрезмерное снятие банк может ограничить сумму до 50 000 рублей на 48 часов.
Additionally, investors are often instructed to deposit monies into personal bank accounts of individuals who claim to represent a legitimate entity, and/or into an unrelated corporate account. To lend credence and to lure unsuspecting victims, perpetrators usually claim that their entity and/or the investment schemes are approved by financial authorities. Two days after Russia invaded Ukraine, an account on the Telegram messaging platform posing as President Volodymyr Zelenskiy urged his armed forces to surrender. This ability to mix the public and the private, as well as the ability to use bots to engage with users has proved to be problematic. In early 2021, a database selling phone numbers pulled from Facebook was selling numbers for $20 per lookup. Similarly, security researchers found a network of deepfake bots on the platform that were generating images of people submitted by users to create non-consensual imagery, some of which involved children. Perpetrators of these scams will create a public group on Telegram to promote these investment packages that are usually accompanied by fake testimonies and sometimes advertised as being Shariah-compliant. Interested investors will be asked to directly message the representatives to begin investing in the various investment packages offered. After fleeing Russia, the brothers founded Telegram as a way to communicate outside the Kremlin's orbit. They now run it from Dubai, and Pavel Durov says it has more than 500 million monthly active users.
from us
