Банки усиливают борьбу с дропперами. Для выявления подставных лиц, используемых для вывода средств, кредитные организации обкатывают свои системы дроп-мониторинга. Пока у каждого банка они свои, общего механизма нет, но не исключено, что в будущем единый инструмент заработает.
Сейчас те же Сбер, "Тинькофф" и ВТБ используют собственные алгоритмы вычислений и прогнозирований. Основной минус в том, что под общую гребенку могут попасть и обычные клиенты, не связанные с подобными делами. Но система совершенствуется, ошибок, по идее, будет все меньше.
Эта новость коррелируется еще и с сообщениями о том, что ЦБ совместно с Росфинмониторингом и крупнейшими банками стали тестировать сервис "Знай своего криптоклиента", который позволит выявлять связи между операциями клиентов с криптой и фиатом. Правда, схожие сервисы у нас запускали и раньше, но дело далеко, по всей видимости, не пошло, раз о них успели забыть.
Контроля никогда мало не бывает. Всегда есть возможность расширить регуляторный функционал. @nebrexnya
Банки усиливают борьбу с дропперами. Для выявления подставных лиц, используемых для вывода средств, кредитные организации обкатывают свои системы дроп-мониторинга. Пока у каждого банка они свои, общего механизма нет, но не исключено, что в будущем единый инструмент заработает.
Сейчас те же Сбер, "Тинькофф" и ВТБ используют собственные алгоритмы вычислений и прогнозирований. Основной минус в том, что под общую гребенку могут попасть и обычные клиенты, не связанные с подобными делами. Но система совершенствуется, ошибок, по идее, будет все меньше.
Эта новость коррелируется еще и с сообщениями о том, что ЦБ совместно с Росфинмониторингом и крупнейшими банками стали тестировать сервис "Знай своего криптоклиента", который позволит выявлять связи между операциями клиентов с криптой и фиатом. Правда, схожие сервисы у нас запускали и раньше, но дело далеко, по всей видимости, не пошло, раз о них успели забыть.
Контроля никогда мало не бывает. Всегда есть возможность расширить регуляторный функционал. @nebrexnya
Since January 2022, the SC has received a total of 47 complaints and enquiries on illegal investment schemes promoted through Telegram. These fraudulent schemes offer non-existent investment opportunities, promising very attractive and risk-free returns within a short span of time. They commonly offer unrealistic returns of as high as 1,000% within 24 hours or even within a few hours. Official government accounts have also spread fake fact checks. An official Twitter account for the Russia diplomatic mission in Geneva shared a fake debunking video claiming without evidence that "Western and Ukrainian media are creating thousands of fake news on Russia every day." The video, which has amassed almost 30,000 views, offered a "how-to" spot misinformation. Lastly, the web previews of t.me links have been given a new look, adding chat backgrounds and design elements from the fully-features Telegram Web client. One thing that Telegram now offers to all users is the ability to “disappear” messages or set remote deletion deadlines. That enables users to have much more control over how long people can access what you’re sending them. Given that Russian law enforcement officials are reportedly (via Insider) stopping people in the street and demanding to read their text messages, this could be vital to protect individuals from reprisals. WhatsApp, a rival messaging platform, introduced some measures to counter disinformation when Covid-19 was first sweeping the world.
from us
