Криптобиржа Garantex, заблокированная США за отмывание денег мошенников, вернулась под новым именем - Grinex. Несмотря на лишение сайта, заморозку части средств ($27 млн) и арест одного из администраторов (в Индии по запросу американцев был задержан гражданин Литвы Алексей Бещёков) владельцы биржи сумели перезапустить бизнес.
Garantex отмыла более $60 млн через рублевые стейблкоины A7A5 и перевела их на адреса, связанные с Grinex. Для этого были использованы одноразовые кошельки и транзакции, схожие с поведением старой биржи. С 14 марта входящие транзакции Grinex составили почти $30 млн, за месяц оборот превысил $68 млн, а спотовая торговля - $2 млн.
Учитывая такую "грязную" работу со множеством следов, ведущих к Grinex, лишь вопрос времени, когда и этот обменник накроют, а его клиенты потеряют свои деньги.
Криптобиржа Garantex, заблокированная США за отмывание денег мошенников, вернулась под новым именем - Grinex. Несмотря на лишение сайта, заморозку части средств ($27 млн) и арест одного из администраторов (в Индии по запросу американцев был задержан гражданин Литвы Алексей Бещёков) владельцы биржи сумели перезапустить бизнес.
Garantex отмыла более $60 млн через рублевые стейблкоины A7A5 и перевела их на адреса, связанные с Grinex. Для этого были использованы одноразовые кошельки и транзакции, схожие с поведением старой биржи. С 14 марта входящие транзакции Grinex составили почти $30 млн, за месяц оборот превысил $68 млн, а спотовая торговля - $2 млн.
Учитывая такую "грязную" работу со множеством следов, ведущих к Grinex, лишь вопрос времени, когда и этот обменник накроют, а его клиенты потеряют свои деньги.
For tech stocks, “the main thing is yields,” Essaye said. "The result is on this photo: fiery 'greetings' to the invaders," the Security Service of Ukraine wrote alongside a photo showing several military vehicles among plumes of black smoke. Under the Sebi Act, the regulator has the power to carry out search and seizure of books, registers, documents including electronics and digital devices from any person associated with the securities market. Some people used the platform to organize ahead of the storming of the U.S. Capitol in January 2021, and last month Senator Mark Warner sent a letter to Durov urging him to curb Russian information operations on Telegram. In February 2014, the Ukrainian people ousted pro-Russian president Viktor Yanukovych, prompting Russia to invade and annex the Crimean peninsula. By the start of April, Pavel Durov had given his notice, with TechCrunch saying at the time that the CEO had resisted pressure to suppress pages criticizing the Russian government.
from us
