Как мы проиграли дело на 22 млн рублей😱
#о_чём_молчат_юристы

Присоединяюсь к флешмобу @radmila_radzivil о том, что жизнь юриста не состоит из одного успешного успеха.

На протяжении 1,5 лет мы вели один проект - дело о банкротстве Кисапова, учредителя и директора компаний, обладателя званий «Почетный строитель» и «Гордость экономики», который задолжал банку 56 млн рублей. В этом деле мы выявили коттедж 600 кв.м стоимостью 22 млн руб, который был оформлен на мать должника, школьную учительницу-пенсионерку, и предприняли меры по его возврату в конкурсную массу через признание матери мнимым собственником.

В первой инстанции нам это удалось, однако апелляция, приняв новые доказательства от ответчика, присудила коттедж 78-летней матери, которая взяла взаймы у «друзей семьи» 11 млн руб. налом и построила в нем для сына-должника - владельца частного охотхозяйства оружейную комнату стоимостью 3 млн руб. Кассация и Верховный Суд РФ решение апелляции поддержали.

Да, так можно было.

Каково кредитору жить в судебной реальности, где пенсионерки, матери и тещи должника, строят коттеджи и рассекают на Porsche Macan и BMW X6 и это «не противоречит законодательству»? Где принести старые добрые займы в суд апелляционной инстанции - это ок? Где будучи банкротом, пользоваться дорогостоящим имуществом, записанным на малоимущих родителей, как своим, тоже ок?

А как принять тот факт, что ты юрист с 20-летним стажем в банкротстве, бывший помощник судьи, ночью отсматриваешь заседание Банкротного клуба по делу Рассветова, под лупой изучаешь все, что сказали по теме мнимых собственников Олег Романович Зайцев и Наталья Аникина, вчитываешься в статьи Ивана Чупрунова и при этом проигрываешь дело небанкротному юристу и должнику, который, откинувшись в судебном кресле, смотрит на тебя с выражением «выничегонедокажете», предварительно съездив на выходные в пригород апелляции?

В постановлении по коррупционным искам прокуратуры от 31.10.24 КС РФ написал такую интересную фразу:

«доверие граждан к закону и к действиям государства, в том числе к судебной системе, может оказаться под угрозой».

Хуже всего, если под угрозой оказывается доверие к судебной системе со стороны самих юристов. «Страшно судиться в нашей стране», прочла как-то у коллеги.

Я разочарована и мне профессионально больно. Не в такой системе я отслужила 15 лет. И я серьезно подумывала закрыть судебную деятельность совсем и сосредоточиться на другом нашем направлении: андеррайтинге и фрод-мониторинге. Но потом в работе появились новые кейсы, где нужна была моя помощь судебного юриста и наш наработанный опыт борьбы с подставными лицами.

Намедни в Волго-Вятской кассации по делу Дорофеева судьи отложились и ушли думать. Это дало надежду, что не все у нас ещё плохо. Отдельно напишу про этот интересный проект, где должник, не скрывая, ездит на BMW X6, оформленный на мать-пенсионерку, но при этом сам должник находится «на иждивении родственников».

При поддержке Олега Романовича Зайцева мы подали жалобу в КС РФ, за что ему очень благодарны, и поставили вопрос о допустимости оформления имущества на подставных лиц при отсутствии кредиторов. Если в Волго-Вятской кассации не выгорит, то придется ставить перед КС РФ вопрос о соломенных человечках даже при наличии кредиторов.

Проект по Кисапову мы провели чисто: взыскали убытки с его матери на 3,6 млн руб., вернули в конкурсную массу долю участия в ООО и премиальное оружие, закрепили судебными актами факт сокрытия зарплаты и бизнеса, а также обналичивание торговой выручки компании на 10 млн руб. через личные счета должника.

Психологи обращают внимание на ценность пути, как такового. В этом смысле все, что было сделано за эти 1,5 года, будет нами аккуратно собрано и подготовлено в пособие для практической работы с подставными лицами, включая алгоритм поиска мнимых собственников, стандарты доказывания, судебную стратегию, проекты судебных актов, обоснованность которых подтверждена судами, и самое главное проекты процессуальных документов по делу.

Доступен предзаказ. Обращайтесь, кому актуально.

Наталья Петрова | BBL Group

#подставныелица #кейс