ЕС 🇪🇺 отменил часть санкций в отношении Сирии

👉 Council Implementing Decision (CFSP) 2025/1095 of 27 May 2025 implementing Decision 2013/255/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
👉Council Decision (CFSP) 2025/1096 of 27 May 2025 amending Decision 2013/255/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
👉Council Regulation (EU) 2025/1098 of 27 May 2025 amending Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
👉COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2025/1094

#compliancepractice #EU #Syria

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов и директор госкорпорации по особым поручениям Василий Бровко наняли американских юристов для консультирования по вопросам снятия санкций США.

Это следует из договора, опубликованного в американском реестре иностранных агентов.

Российские государственные СМИ подают новость как решение США начать процедуру снятия с Чемезова санкций.

Однако этому нет никаких подтверждений.

Всего Чемезов и Бровко заплатят лоббистам 2,6 миллиона долларов. Договор заключен с американской юридической фирмой Rathmell Short, на сайте которой указано, что она специализируется на оказании услуг, «людям с высоким доходом, и их бизнесам в непростых условиях по всему миру». Ключевые компетенции Rathmell Short — это дела, связанные с санкциями, защитой активов от изъятия. Юр компания, кстати, зарегистрирована по закону FARA как foreign agent.

Оплата за услуги для менеджеров «Ростеха» поступит со счета зарегистрированной в ОАЭ компании Yudisud Tjong Trading LLC, о связи этой компании с руководством «Ростеха» ничего неизвестно.

Президент США 🇺🇸 Дональд Трамп подписал указ о повышении импортных пошлин на сталь и алюминий с 25% до 50% с 4 июня.

Повышение таможенных тарифов окажет большую поддержку металлургическим отраслям и «снизит или устранит угрозу национальной безопасности, исходящую от импорта стальных и алюминиевых изделий и их производных», говорится в опубликованном документе. 

В отношении Великобритании тариф не действует.

#compliancepractice #sanctions #tariff

Пятничный суровый юмор.

Обвинение за нарушение санкций и отмывание

Американский DoJ предъявил обвинительное заключение из 22 пунктов, в котором Юрию Гугнину, также известному как Юрий Машуков, и 38-летнему Джорджу Гугнину, жителю Нью-Йорка и гражданину России, предъявлены обвинения в совершении различных преступлений, связанных с использованием его криптовалютной компании Evita для перевода более $500 млн зарубежных платежей через банки США и криптовалютные биржи с сокрытием источника и цели транзакций через российские санкционные банки.

Согласно судебным документам, Гугнин обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств и банковских операций, сговоре с целью обмана США, нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег, невыполнении эффективной программы по борьбе с отмыванием денег, непредставлении отчетов о подозрительной деятельности, отмывании денег и связанных с этим обвинениях в сговоре. Гугнин был арестован и предстал перед судом сегодня в Нью-Йорке.

#sanctions #sanction_violation #DoJ #комплаенс

Тут вышло интервью Павла Дурова Такер Карлсону, где он очередной раз льет крокодиловы слезы.

Но вот интересное расследование Важных историй, чтобы ни у кого не было иллюзий об этом парне.

18 пакет санкций ЕС 🇪🇺

⚡ Дополнительные санкции теневого флота, снижение цены на нефть до 45 долларов, санкции против трубопроводов Nord Stream и запрет на импорт нефтепродуктов на основе российской сырой нефти

🏧 Полный запрет на транзакции в отношении ранее де-Swift банков, еще 22 банка под запретом на транзакции (внутри и за пределами России) и санкции против РФПИ

📦 дополнительные ограничения экспортного контроля (машины, металлы, пластик, химикаты и предметы двойного назначения, используемые для производства беспилотников, ракет и оружия), новые обозначения экспортного контроля (в том числе против предприятий в Китае и Беларуси) и усиленные меры по борьбе с обходом

#sanctions #export #package18
#EU

17 июня в Нью-Йорке начнется суд над бывшим советским дипломатом и гражданином США Сергеем Шестаковым. Его обвиняют в содействии российскому олигарху Олегу Дерипаске в обходе американских санкций, а также в сговоре с целью отмывания денег и даче ложных показаний ФБР.

Ранее в рамках этого же дела к 4 годам и 2 месяцам заключения был бывший руководитель контрразведки ФБР в Нью-Йорке Чарльз Макгонигал, признавший вину.

#sanctions #комплаенс #sanction_violation #DoJ

Получается, что те кто (в первую очередь Правительство) оспаривают санкции делают это во вред интересам РФ?

Ой, не хорошо, граждане, ой как не хорошо

Ну а если серьезно: можно уже не удивляться, любой риторики в США после всех проделок Трампа (еще пару подобных сделок Трампа и от мира ничего не останется).

Reflections on the Effectiveness of Export Control Mechanisms

There are numerous conventions and agreements in the field of restricting weapons of mass destruction and nuclear arms.

The Nuclear Suppliers Group (NSG) is a group of 48 member countries established in 1992, focused on curbing the proliferation of nuclear weapons.

Subsequently, the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) emerged. It is a legally binding international agreement that comprehensively prohibits nuclear weapons, aiming for their total elimination. The treaty was adopted in 2017 and entered into force in 2021.

The formation of the Australia Group (AG) in 1985 was prompted by Iraq’s use of chemical weapons during the Iran-Iraq War (1980–1988).

The Missile Technology Control Regime (MTCR) has operated since its inception in 1987. Its primary goal is to limit the proliferation of missiles capable of delivering weapons of mass destruction.

We also have the Wassenaar Arrangement, which governs dual-use items and numerous lists related to munitions and military technologies.

However, in practice, the effectiveness of these mechanisms is questionable: otherwise, how can one explain the fact that Iran has been able to develop its nuclear program (before that Pakistan successfully has developed its nuclear program), procure ballistic missiles, and acquire advanced /critical technologies?

In this context, reports that the Iranian Parliament is drafting legislation to exit the Nuclear Non-Proliferation Treaty should not be overstated in their significance.

#sanctions #export #compliancepractice

Великобритания ввела новые санкции против России — под них попали 10 физлиц и 20 судов, сообщило правительство королевства.

#compliancepractice #sanctions

Канада 🇨🇦 ввела санкции против бывшей жены Путина Людмилы, его племянника Михаила Шеломова, дочери Ельцина Татьяны Юмашевой и Анатолия Чубайса

По итогам саммита стран G7, прошедшего в Канаде, было объявлено о введении новых санкций против российских физических и юридических лиц, а также судов «теневого флота», которые перевозят нефть по цене выше установленного потолка.

Под санкции Канады попали 44 человека, в числе которых:

✹ дирижер Валерий Гергиев;
✹ бывшая жена Путина Людмила Очеретная и ее муж Артур Очеретный;
✹ племянник Путина Михаил Шеломов;
✹ дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева и ее муж Валентин;
✹ бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс;
✹ генеральный директор компании InfoWatch Наталья Касперская;
✹ бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль;
✹ бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер.

#compliancepractice #sanctions

Вроде не пятница, но шутки про экономический форум никому не интересны (как и сам форум), а то что болтает этот мужик - отражается на всех

Сложные задачи для бизнеса, такие как работа в условиях санкций и выход на новые рынки, требуют знаний международного структурирования. Если чувствуете, что пора освежить или углубить свои знания, то советую курс повышения квалификации – Международное право для бизнеса от Moscow Digital School, где вы освоите ключевые юрисдикции, включая Китай, ОАЭ, Кипр и офшоры, научитесь анализировать риски и возможности, а также сопровождать редомициляцию компаний.

Что вас ждёт:

Оценка 26 популярных юрисдикций.

Понимание международных санкций и межкультурной коммуникации.

Практикум и 2 бизнес-игры по риск-менеджменту и управлению.

Конспекты для быстрого повторения.


Для кого курс? Для юристов, стремящихся повысить квалификацию и выйти на международный уровень, а также для тех, кто хочет разобраться в международном законодательстве и получить новые карьерные возможности.

Оценка выпускников — 9.15/10. Преподаватели — эксперты из рейтингов
Коммерсантъ, Best Lawyers, World Tax и Forbes Club Legal Research.

Дополнительная скидка 10% по промокоду Practice действует до конца недели! Оставьте заявку и начните свой путь к международной карьере уже сегодня – https://clc.to/MRbruA


Реклама. Рекламодатель ООО «ДИДЖИТАЛ СКИЛЛС». ИНН 9715359482. Erid: 2VtzqxCW5jc

Мир сходит с ума и клоуны захватили мир, а все остальные лишь статисты