Битва за 3 мільярди: як держава намагається забрати активи російських банків в Україні у росіян

Нагадаємо майже рік тому «Схеми» розповіли, як на початку 2024-го компанія «Спектрум Ессетс» перемогла на торгах фонду гарантування вкладів і отримала активи ліквідованих російських «Сбербанку» (перейменованого у «МР Банк») та «Промінвестбанку», а також збанкрутілого українського «Мегабанку». Це – комерційна нерухомість в Одесі та Сумах та право вимоги боргів по старих кредитах на загальну суму 2,8 мільярда.

Тоді журналісти встановили, що власниця «Спектрум Ессетс» Марина Євсєєва – громадянка РФ, яка має також американський паспорт.

Те, що активи отримала компанія - громадянки РФ – суперечить цілій низці заборон, запроваджених владою після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Тому після нашого матеріалу та отримання офіційного підтвердження з боку СБУ, Національний банк відібрав у компанії фінансову ліцензію.

Не бездіяв і Фонд гарантування вкладів, на аукціоні якого і перемогла «Спектрум Ессетс» у 2024 році. У Фонді ухвалили рішення про розірвання угод з компанією «Спектрум Ессетс». Саме з тієї причини, що фірма порушила умови договору в частині відсутності бенефіціарів з країни-агресора.

Компанія мала б в 11-денний термін повернути все набуте за договором (тобто активи на 3 мільярди гривень) та сплатити державі чималий штраф – 124 мільйони гривень, що відповідає сукупній вартості укладених угод.

Утім, як з’ясували «Схеми», «Спектрум Ессетс» відмовляється добровільно повертати державі набуті за договорами активи та сплачувати штрафи. Тому нині ці угоди стали предметом численних судових спорів.

Як держава намагається забрати активи ліквідованих банків у росіян, які є перші успіхи та в чому виникають труднощі – читайте в матеріалі «Схем»

Ми ідентифікували російського лікаря на прізвисько «Доктор Зло», який катував українських полонених у Мордовії. Тепер Євросоюз ввів проти нього санкції.

Мова про Іллю Сорокіна – лікаря колонії №10 у Мордовії у Росії. «Доктором Зло» його охрестили українські бранці – через те, що він принижував, катував та не надавав медичну допомогу українським військовополоненим, що, в окремих випадках, могло призвести до смерті кількох ув’язнених українців.

У розслідуванні журналістам «Схем» вдалось розкрити його особу за допомогою свідчень колишніх бранців, яких утримували там з лютого 2023-го року по квітень 2025-го, та відкритих джерел – зокрема, фото та відео співробітників медико-санітарної частини, яка обслуговує колонію.

Тепер його прізвище – у 19-му пакеті санкцій ЄС проти Росії, під номером 1976.

У причинах введення санкцій згадуються свідчення українських військовополонених про нелюдське ставлення цього лікаря та знущання. Крім того, в документі йдеться, Сорокін підтримує повномасштабне вторгнення Росії в Україну та військове минуле РФ, а також публікує націоналістичні дописи.

«Таким чином, Ілля Сорокін підтримує дії та політику, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України», – йдеться в документі.

Розслідування можна подивитись тут або прочитати тут

НАБУ та САП скерували до суду справу про недекларування майна головою АМКУ Кириленком за 2024 рік, а також щодо його дружини – у пособництві в незаконному збагаченні

Мова про все ті самі 20 об'єктів нерухомості (в столиці, на Київщині та в Ужгороді) та автомобіль BMW X3, які були зареєстровані на родичів дружини голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка.

Нагадаємо, що раніше НАБУ та САП вже передали до суду справу щодо незаконного збагачення та подання недостовірних відомостей стосовно того самого майна у деклараціях за 2020-2023 роки.

У справі, яку правоохоронці нині скерували до суду, на один об’єкт менше – це київська квартира, в якій проживає Кириленко з родиною, він задекларував її після виходу матеріалу «Схем».

Це кримінальне провадження в НАБУ розпочали на підставі фактів з розслідування «Схем» (проєкт Радіо Свобода). У березні 2024 року «Схеми» опублікували розслідування про те, що родина Кириленка у період 2020-2023 років придбала автівки і низку об’єктів нерухомості у Києві й області, а також в Ужгороді, загальною ринковою вартістю понад 70 мільйонів гривень, не маючи для цього достатніх офіційних доходів.

«Ощадбанк» тимчасово призупинив роботу ТРЦ Gulliver. Все через те, що попередній власник – компанія «ТРИ О» – перешкоджає передачі управління комплексу, повідомляють в банку

«Блокують доступ до технічних приміщень та критичної інфраструктури; не передають технічну документацію та системи управління будівлею; перешкоджають роботі наших спеціалістів; навмисно перевантажують енергосистему комплексу, що призводить до аварійних відключень і зношення обладнання», – йдеться в повідомленні «Ощадбанку».

Через загрозу безпеці, банк ухвалив рішення тимчасово призупинити роботу ТРЦ та звернувся до правоохоронців і військової адміністрації.

В «Ощадбанку» нагадують, що 26 липня держава офіційно зареєструвала право власності на комплекс Gulliver за консорціумом «Ощадбанку» (80%) та «Укрексімбанку» (20%). Таким чином з попереднього власника – компанії «ТРИ О» – стягнули заставу через невиконання кредитних зобов'язань.

Нагадаємо, у березні 2024 року журналісти «Схем» розповіли, що структури бізнесмена Віктора Поліщука (фактичного ексвласника ТРЦ Gulliver), який має родинні зв’язки з керівництвом Російської Федерації, протягом усього 2022 року не повертали борги державним банкам України, посилаючись на фінансові труднощі, і до них не було застосовано жодних штрафних санкцій. При цьому, в той же період компанії Поліщука скуповували елітні автомобілі на десятки мільйонів гривень, на яких, в тому числі, пересувався сам бізнесмен, подорожуючи за кордон.

Після виходу розслідування Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) зареєструвала кримінальне провадження за статтею «зловживання владою або службовим становищем» за фактами з розслідування проєкту Радіо Свобода «Схеми». А Офіс генпрокурора ініціював передачу ТРЦ в управління АРМА.

Заступник голови і депутат Херсонської облради від «Слуги народу» Юрій Соболевський відреагував на розслідування «Схем» про мільйони готівкою та преміум-авто

💬Юрій Соболевський, чия позиція була представлена у самому матеріалі, після його оприлюднення написав у Facebook: «

Щодо задекларованих коштів і грошей «нізвідки» – я ще до виходу матеріалу пояснив, що працював адвокатом, і ті доходи, які були відображені, не є надмірними для фахівця, який здійснював свою діяльність у Києві. Запитання щодо того, чому частина коштів не була вказана дружиною у її декларації так само повторю відповідь, що надавав журналістам: дружина декларувала мої заощадження «з моїх слів». Ще раз наголошую я працював адвокатом і не мав зобовʼязань декларувати свої кошти і тоді не вважав це за необхідне. Тому з боку дружини порушень немає».

🔻Водночас, як йшлося в розслідуванні «Схем», станом на 2018 рік, який передував початку роботи Соболевського на держслужбі, дружина посадовця Олена Соболевська була держслужбовицею і, відповідно до антикорупційного законодавства, була зобов'язана вказувати в декларації як свої заощадження, так і усі статки чоловіка. Але у своїй декларації за 2018 рік вона вказала лише 230 тисяч гривень спільних заощаджень. У 2019 році, судячи вже з його звітності, Соболевський збагатився на 3,5 мільйони гривень незрозумілого походження – частково це готівка, частково майнові права на квартиру в Києві.

💬Посадовець також прокоментував факт недекларування ним автомобіля Volkswagen Touareg 2020 року випуску, оформленому на тестя, який користується його дружина.

«Стосовно автомобіля на ім’я тестя – це звучить щонайменше дивно. Усі добре знають, що я ним не користуюся. Під час початку вторгнення дружина з дітьми виїхала на ньому за кордон – як це зробили багато українських жінок. Тесть надав їм свій автомобіль, і ні у мене, ні у дружини іншого авто тоді не було – що журналістами, до речі, підтверджено. Так само, як немає іншого авто і зараз», – додав Соболевський.

🔻У розслідуванні «Схеми» звернули увагу фото та відео у соцмережах доньки посадовця, датовані 2023, 2024 та 2025 роками, на яких вона та її мама – за кермом позашляховика. Те, що автомобілем користується дружина посадовця, свідчать також дані з системи фіксації порушення правил дорожнього руху. У коментарі журналістам власник машини – тесть Соболевського – підтвердив, що нею переважно користується його дочка.

Закон України «Про запобігання корупції» зобов'язує вказувати не тільки ті автомобілі, які є у власності або користуванні посадовця, але й ті, якими користуються члени його родини.

«Схеми» також встановили, що тестю Соболевського забракло б власних офіційних доходів для того, щоб придбати цей автомобіль. Вартість авта на момент купівлі – 2 мільйони гривень, на той час це було понад 70 тисяч доларів. Тесть Соболевського з 1998-го по кінець 2020 року – по дату набуття автівки – офіційно заробив всього 618 тисяч гривень. Та ще з 2015 року отримував пенсію, в середньому 6 тисяч гривень на місяць. Різниця між всіма доходами і вартістю автівки – майже мільйон гривень.

Дивіться розслідування тут