График, приведенный Банком России (https://www.cbr.ru/analytics/podft/), наглядно демонстрирует, неэффективность работы создаваемых им платформ. Антиотмывочная платформа «Знай своего клиента» появилась уже тогда, когда с широкомасштабным незаконным обналичиванием денежных средств было покончено за несколько лет до этого и без ее использования.
То же самое можно будет сказать и о разрабатываемой ЦБ РФ платформе, которая позволит централизованно передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физических лиц для блокировки их активности.
К реальному противодействию противоправной деятельности такие платформы не имеют никакого отношения.
График, приведенный Банком России (https://www.cbr.ru/analytics/podft/), наглядно демонстрирует, неэффективность работы создаваемых им платформ. Антиотмывочная платформа «Знай своего клиента» появилась уже тогда, когда с широкомасштабным незаконным обналичиванием денежных средств было покончено за несколько лет до этого и без ее использования.
То же самое можно будет сказать и о разрабатываемой ЦБ РФ платформе, которая позволит централизованно передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физических лиц для блокировки их активности.
К реальному противодействию противоправной деятельности такие платформы не имеют никакого отношения.
Perpetrators of these scams will create a public group on Telegram to promote these investment packages that are usually accompanied by fake testimonies and sometimes advertised as being Shariah-compliant. Interested investors will be asked to directly message the representatives to begin investing in the various investment packages offered. "The result is on this photo: fiery 'greetings' to the invaders," the Security Service of Ukraine wrote alongside a photo showing several military vehicles among plumes of black smoke. You may recall that, back when Facebook started changing WhatsApp’s terms of service, a number of news outlets reported on, and even recommended, switching to Telegram. Pavel Durov even said that users should delete WhatsApp “unless you are cool with all of your photos and messages becoming public one day.” But Telegram can’t be described as a more-secure version of WhatsApp. In 2014, Pavel Durov fled the country after allies of the Kremlin took control of the social networking site most know just as VK. Russia's intelligence agency had asked Durov to turn over the data of anti-Kremlin protesters. Durov refused to do so. On Telegram’s website, it says that Pavel Durov “supports Telegram financially and ideologically while Nikolai (Duvov)’s input is technological.” Currently, the Telegram team is based in Dubai, having moved around from Berlin, London and Singapore after departing Russia. Meanwhile, the company which owns Telegram is registered in the British Virgin Islands.
from sg
