Уполномочен заявить

Сулейман Керимов и его французская опера: как отмывать миллионы и не попасться

Ну что, друзья, запасайтесь попкорном 🍿 — очередной эпизод сериала «Как миллиардеры любят играть в прятки с законом», и главным героем снова становится Сулейман Керимов, фамилия которого словно пароль к запутанной афере. Во Франции, где обычно любят порядок и бюрократию, разразился настоящий шторм — силовики устроили обыск в Главном управлении государственных финансов (DGFiP). Да-да, там, где даже бумажки пересчитывают с трепетом, теперь ищут следы «грязных» денег от сделок этого персонажа. Поговаривают, что у Керимова всё как в лучших домах Лазурного берега: виллы на €38 млн, налоговые игры и офшорные чудеса.

История тянется с 2014 года. Представьте, покупка элитных вилл в Антибе по документам — €35 млн, а «в черную» — €92 млн. Не удивляйтесь, если это звучит как сюжет для нового блокбастера «Отмывальщики: по-французски». При этом имя Сулеймана не светилось в бумагах, как будто он был тайным режиссёром этой операции. Но правоохранители не дремали: задержание Керимова в Ницце в 2017, уголовные и налоговые дела — казалось, всё серьёзно. Однако в 2019-м апелляционный суд Экс-ан-Прованса решил иначе, сняв обвинения и переведя миллиардера в статус свидетеля — почти как магия, только по-французски.

Самое вкусное — налоговое соглашение 2019 года с французским Минфином, в рамках которого Керимов выплатил €59,1 млн, а затем ещё €4,65 млн в 2020-м. При этом это соглашение почему-то так и не попало к прокурорам, что дало делу новую загадку — не иначе как «французский сюрприз». А виллы, как по мановению волшебной палочки, отошли дочери Керимова, Гульнаре, которая теперь платит налог на недвижимость более €4 млн в год. Всё бы хорошо, но тут вмешалась финансовая разведка Tracfin, заподозрившая, что подарки от брата Саида Керимова (тоже под санкциями ЕС) — это вовсе не семейное тепло, а очередной финансовый фокус с отмыванием денег.

После усиления санкций в адрес России и её богачей дело стало по-настоящему политическим. Французское Казначейство решило заморозить виллы, несмотря на формальное отсутствие санкций против Гульнары. Ну как же, деньги-то не пахнут, но бумаги бывают очень любопытными. Сейчас всё это разбирается в суде, и шоу продолжается.

Вывод простой: пока DGFiP и Tracfin стараются понять, откуда у Керимовых такие финансы, миллиардеры ловко меняют фигуры, устраивая из налогов и недвижимости настоящий театр абсурда. Кто в итоге проиграет? Закон или здравый смысл? Пока что — только зрители, которые, вероятно, не удивятся, если завтра появится новая серия — «Керимов и его невидимые виллы».

А пока наслаждайтесь этим французским детективом, где деньги бегают быстрее следствия, а миллиардеры мастерят новые схемы под шум волн Лазурного берега 🌊💸.

в море тайн
капли денег искрятся —
тени вилл ждут ночь

Источник: ВЧК-ОГПУ

www.group-telegram.com/us/tass_kgb.com/96503

465 viewsJul 4 at 06:09

Сулейман Керимов и его французская опера: как отмывать миллионы и не попасться

Ну что, друзья, запасайтесь попкорном 🍿 — очередной эпизод сериала «Как миллиардеры любят играть в прятки с законом», и главным героем снова становится Сулейман Керимов, фамилия которого словно пароль к запутанной афере. Во Франции, где обычно любят порядок и бюрократию, разразился настоящий шторм — силовики устроили обыск в Главном управлении государственных финансов (DGFiP). Да-да, там, где даже бумажки пересчитывают с трепетом, теперь ищут следы «грязных» денег от сделок этого персонажа. Поговаривают, что у Керимова всё как в лучших домах Лазурного берега: виллы на €38 млн, налоговые игры и офшорные чудеса.

История тянется с 2014 года. Представьте, покупка элитных вилл в Антибе по документам — €35 млн, а «в черную» — €92 млн. Не удивляйтесь, если это звучит как сюжет для нового блокбастера «Отмывальщики: по-французски». При этом имя Сулеймана не светилось в бумагах, как будто он был тайным режиссёром этой операции. Но правоохранители не дремали: задержание Керимова в Ницце в 2017, уголовные и налоговые дела — казалось, всё серьёзно. Однако в 2019-м апелляционный суд Экс-ан-Прованса решил иначе, сняв обвинения и переведя миллиардера в статус свидетеля — почти как магия, только по-французски.

Самое вкусное — налоговое соглашение 2019 года с французским Минфином, в рамках которого Керимов выплатил €59,1 млн, а затем ещё €4,65 млн в 2020-м. При этом это соглашение почему-то так и не попало к прокурорам, что дало делу новую загадку — не иначе как «французский сюрприз». А виллы, как по мановению волшебной палочки, отошли дочери Керимова, Гульнаре, которая теперь платит налог на недвижимость более €4 млн в год. Всё бы хорошо, но тут вмешалась финансовая разведка Tracfin, заподозрившая, что подарки от брата Саида Керимова (тоже под санкциями ЕС) — это вовсе не семейное тепло, а очередной финансовый фокус с отмыванием денег.

После усиления санкций в адрес России и её богачей дело стало по-настоящему политическим. Французское Казначейство решило заморозить виллы, несмотря на формальное отсутствие санкций против Гульнары. Ну как же, деньги-то не пахнут, но бумаги бывают очень любопытными. Сейчас всё это разбирается в суде, и шоу продолжается.

Вывод простой: пока DGFiP и Tracfin стараются понять, откуда у Керимовых такие финансы, миллиардеры ловко меняют фигуры, устраивая из налогов и недвижимости настоящий театр абсурда. Кто в итоге проиграет? Закон или здравый смысл? Пока что — только зрители, которые, вероятно, не удивятся, если завтра появится новая серия — «Керимов и его невидимые виллы».

А пока наслаждайтесь этим французским детективом, где деньги бегают быстрее следствия, а миллиардеры мастерят новые схемы под шум волн Лазурного берега 🌊💸.

в море тайн
капли денег искрятся —
тени вилл ждут ночь

Источник: ВЧК-ОГПУ

BY Уполномочен заявить