The Edinorog 🦄

ФБР почти год занималось обналичкой крипты, чтобы вычислить клиентов «отмывочной»

30-летнему Анурагу Прамоду Мурарке из Индии несколько раз отказывали в американской визе. А потом вдруг разрешили — он и полетел. Правда, по прилету его арестовало ФБР. Мурарка был организатором «отмывочной» ElonmuskWHM. А после ареста Мурарки ФБР еще год поддерживало ее работу, чтобы вычислить клиентов.

У 404 Media вышел крутарский текст про эту операцию, я обожаю такие истории. Они изучили кучу исков, сообщений на форумах и так далее. Получилось очень увлекательно. Постараюсь вам кратко пересказать. Но советую насладиться оригиналом, если не лень.

ElonmuskWHM появился на форумах в конце 2020-го. WHM — это форум White House Market. Чувак предлагал простую операцию: ты отправляешь ему крипту, а он наличку. Так разные наркоторговцы, хакеры и прочие обитатели дарквеба могли обналичить крипту. ElonmuskWHM отправлял по почте книги, а в них были вложены конверты с деньгами. Зарабатывал он на комиссиях, до 20%.

Дела у бизнеса шли неплохо. Довольно скоро он стал называть себя «крупнейшим поставщиком наличных по почте на White House Market» и обещал, что может перевести $100 000 за ночь в США. Но вообще-то он переводил и в страны Европы. Гоу глобал, так сказать!

ФБР занялось этим делом в 2021-м. Они стали сами обналичивать крипту через ElonmuskWHM, выдавая себя за наркоторговцев, чтобы получить хоть какие-то зацепки. А пока обналичивали, то закрылись форумы, на которых работал ElonmuskWHM. Тогда фбровцы перешли на общение с ним в Telegram и Wickr. Они даже стали с ним обсуждать отвлеченные темы и обмениваться роликами на YouTube.

Через какое-то время ФБР смогло вычислить, откуда им чаще всего приходят посылки с деньгами. В одном из почтовых отделений они заприметили 20-летнего паренька, которые мог отправлять эти посылки. Через месяц паренька арестовали, а дома у него нашли $600 000. Тот стал сотрудничать и рассказал, откуда у него деньги.

Парень встречался с людьми три раза в неделю, и они отдавали ему от $100 000 до $300 000. Оказалось, что по большей части это деньги легальных бизнесов, которые хотят переправить их в Индию. Но только вот такими нелегальными схемами, а не через официальные каналы.

В общем, что-то вроде неформальной финансовой системы. У арабов она называется «хавала», в Индии — хунди или ангадия. ElonmuskWHM пристроился к этой системе, добавил в нее крипту и стал заниматься обналом для хакеров и наркоторговцев.

Задержанный паренек около полугода работал на ФБР, таская на встречи скрытую камеру. За это время через него прошли $15 млн. И такие пареньки у ElonmuskWHM были по всей стране.

А потом смогли вычислить и самого ElonmuskWHM — Анурагу Прамоду Мурарке. У ФБР был его номер в WhatsApp, плюс помогла куча запросов в Apple, Binance, Uber. После установления личности оказалось, что Мурарка несколько раз безуспешно пытался получить визу в США. Новую заявку одобрили, а по прилету Мурарку повязали. Это случилось в сентябре 2023-го.

По подсчетам ФБР, через него прошло крипты на $90 млн. В итоге, в январе этого года Мурарке дали 10 лет тюрьмы (121 месяц, если точнее).

Но на этом история не заканчивается. ФБР не прикрыло лавочку, а стало работать вместо Мурарки под его аккаунтами. Еще 11 месяцев они обналичивали крипту для хакеров, наркоторговцев и так далее. Как только человек пользовался услугами, его тут же брали в разработку.

Так, например, обналичивали деньги для Ремингтона Оглтри из крупной хакерской группировки Scattered Spider. Сначала ФБР пришло к нему с обыском, а через пару дней он попросил ElonmuskWHM отправить ему $75 000. Правда, там уже были чуваки из ФБР. Но денег ему отправили. Сейчас, как я понимаю, лавочку все же прикрыли.

БОНУС! А если хотите еще почитать, то вот похожая история про то, как ФБР замутило фейковые мемкоины и искало тех, кто их раскручивает. По этому делу задержали основателя криптокомпании Gotbit Алексея Андрюнина.

@TheEdinorogBlog — тот самый канал про стартапы🦄

10🔥68👍30❤22😱4🤔3😁1

www.group-telegram.com/us/Theedinorogblog.com/6708

12.7K viewsApr 9 at 13:17

ФБР почти год занималось обналичкой крипты, чтобы вычислить клиентов «отмывочной»

30-летнему Анурагу Прамоду Мурарке из Индии несколько раз отказывали в американской визе. А потом вдруг разрешили — он и полетел. Правда, по прилету его арестовало ФБР. Мурарка был организатором «отмывочной» ElonmuskWHM. А после ареста Мурарки ФБР еще год поддерживало ее работу, чтобы вычислить клиентов.

У 404 Media вышел крутарский текст про эту операцию, я обожаю такие истории. Они изучили кучу исков, сообщений на форумах и так далее. Получилось очень увлекательно. Постараюсь вам кратко пересказать. Но советую насладиться оригиналом, если не лень.

ElonmuskWHM появился на форумах в конце 2020-го. WHM — это форум White House Market. Чувак предлагал простую операцию: ты отправляешь ему крипту, а он наличку. Так разные наркоторговцы, хакеры и прочие обитатели дарквеба могли обналичить крипту. ElonmuskWHM отправлял по почте книги, а в них были вложены конверты с деньгами. Зарабатывал он на комиссиях, до 20%.

Дела у бизнеса шли неплохо. Довольно скоро он стал называть себя «крупнейшим поставщиком наличных по почте на White House Market» и обещал, что может перевести $100 000 за ночь в США. Но вообще-то он переводил и в страны Европы. Гоу глобал, так сказать!

ФБР занялось этим делом в 2021-м. Они стали сами обналичивать крипту через ElonmuskWHM, выдавая себя за наркоторговцев, чтобы получить хоть какие-то зацепки. А пока обналичивали, то закрылись форумы, на которых работал ElonmuskWHM. Тогда фбровцы перешли на общение с ним в Telegram и Wickr. Они даже стали с ним обсуждать отвлеченные темы и обмениваться роликами на YouTube.

Через какое-то время ФБР смогло вычислить, откуда им чаще всего приходят посылки с деньгами. В одном из почтовых отделений они заприметили 20-летнего паренька, которые мог отправлять эти посылки. Через месяц паренька арестовали, а дома у него нашли $600 000. Тот стал сотрудничать и рассказал, откуда у него деньги.

Парень встречался с людьми три раза в неделю, и они отдавали ему от $100 000 до $300 000. Оказалось, что по большей части это деньги легальных бизнесов, которые хотят переправить их в Индию. Но только вот такими нелегальными схемами, а не через официальные каналы.

В общем, что-то вроде неформальной финансовой системы. У арабов она называется «хавала», в Индии — хунди или ангадия. ElonmuskWHM пристроился к этой системе, добавил в нее крипту и стал заниматься обналом для хакеров и наркоторговцев.

Задержанный паренек около полугода работал на ФБР, таская на встречи скрытую камеру. За это время через него прошли $15 млн. И такие пареньки у ElonmuskWHM были по всей стране.

А потом смогли вычислить и самого ElonmuskWHM — Анурагу Прамоду Мурарке. У ФБР был его номер в WhatsApp, плюс помогла куча запросов в Apple, Binance, Uber. После установления личности оказалось, что Мурарка несколько раз безуспешно пытался получить визу в США. Новую заявку одобрили, а по прилету Мурарку повязали. Это случилось в сентябре 2023-го.

По подсчетам ФБР, через него прошло крипты на $90 млн. В итоге, в январе этого года Мурарке дали 10 лет тюрьмы (121 месяц, если точнее).

Но на этом история не заканчивается. ФБР не прикрыло лавочку, а стало работать вместо Мурарки под его аккаунтами. Еще 11 месяцев они обналичивали крипту для хакеров, наркоторговцев и так далее. Как только человек пользовался услугами, его тут же брали в разработку.

Так, например, обналичивали деньги для Ремингтона Оглтри из крупной хакерской группировки Scattered Spider. Сначала ФБР пришло к нему с обыском, а через пару дней он попросил ElonmuskWHM отправить ему $75 000. Правда, там уже были чуваки из ФБР. Но денег ему отправили. Сейчас, как я понимаю, лавочку все же прикрыли.

БОНУС! А если хотите еще почитать, то вот похожая история про то, как ФБР замутило фейковые мемкоины и искало тех, кто их раскручивает. По этому делу задержали основателя криптокомпании Gotbit Алексея Андрюнина.

@TheEdinorogBlog — тот самый канал про стартапы🦄

BY The Edinorog 🦄