Архангельские ведомости

Forwarded from ПростоПолитика

Не «РЖД» единым: дело 1520 может привести к «черным кассам» МФО

Арестованный недавно замминистра транспорта Владимир Токарев вероятно уже начал давать показания и поможет выйти правоохранителям на новые схемы черного заработка Рельяна, Крапивина и Ушеровича. Чиновники и бизнесмены зарабатывали не только на господрядах и обнале.

Юрий Рейльян мог оказаться причастен не только к хищению денег на контрактах с «РЖД» - еще одну статью его расходов покрывала схема по созданию фиктивных долгов в микрофинансовой организации «VIVA Деньги». 9 февраля к ООО «Инвестпроект» со стороны налоговой службы было подано заявление о банкротстве. Эта компания принадлежит Уго Рейльяну - по совместительству отцу бывшего замминистра Министерства строительства и ЖКС Юрия Рейльяна, который был в прошлом году арестован по делу о мошенничестве на господрядах «РЖД».

Компания «Спецтрансстрой», принадлежащая чиновнику до 2019 года и выполнявшая крупнейшие подряды, неоднократно срывала сроки строительства Восточного полигона - Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба. После того, как сам Президент Владимир Путин обратил внимание на происходящее и дал поручение найти виновных, Рейльяна задержали правоохранители.

Рейльян и его дело напрямую связаны делом совсем недавно задержанного также за махинации с контрактами с «РЖД» экс-замминистра транспорта Владимира Токарева, который в 2016-2018 годах был первым заместителем главы «Спецтрансстроя». Видимо Рейльян, будучи в суде, и дал показания на Токарева. Вместе с тем правоохранителей может заинтересовать тот факт, что Рейльян знает не только экс-замминистра транспорта, но и массу других интересных личностей, деятельность которых связана с финансовыми махинациями.

Например, компания «1520», принадлежащая Алексею Крапивину, Валерию Маркелову и Борису Ушеровичу, также выполняла господряд на Восточном полигоне. Все перечисленные лица сейчас являются фигурантами уголовного преследования по делу о хищении средств на строительстве магистрали и даче взятки за покровительство полковнику Дмитрию Захарченко.

Так вот, Алексей Крапивин, который сейчас скрывается от правосудия, как оказалось, вовлечен еще в одну аферу - он имеет отношение к структуре по выдаче микрозаймов «VIVA Деньги». Эта компания неоднократно становилась фигурантом историй о том, как на людей, которые не связывались с ней, откуда-то образовывалась перед ней задолженность. Под брендом «Viva Деньги» работала фирма «Центр финансовой поддержки». Владеет этой компанией кипрский офшор Guinford Management Ltd. Большая его часть находится в руках Романа Мирончика. Оставшаяся доля принадлежит семи физлицам и двум другим офшорам.

Мирончик является совладельцем офисного комплекса «Бахрушин Хаус» и торгового центра «Солнечный II», что находятся в Москве. Мирончик и Крапивин оба имеют отношение к ныне ликвидированной ООО «Авангард», где числились учредителями. Кроме Мирончика долей в кипрском офшоре владеет Roden Capital Management Ltd, принадлежащий Роману Пивоварову и Денису Учаеву. Они оба также имеют отношение к ООО «Фермерское хозяйство «Сима» - их доли равносильны доле Дмитрия Мейстренко, который, в свою очередь, связан с Крапивиным по строительному бизнесу.

Еще одна личность, чья фамилия значится за офшором - Алексей Пугачев. Его называют деловым партнером бизнесменов Бориса Ушеровича и Валерия Маркелова, которые тоже связаны с Алексеем Крапивиным. Так что у лиц, связанных с подрядами «РЖД» далеко не один источник заработка. Насколько глубоко уходят сети «Рейльяна и компании», сказать сложно. Сколько еще найдут правоохранители во многом зависит от того, насколько разговорчив будет Токарев, и не расколется ли Рейльян, который все еще находится под следствием.

www.group-telegram.com/us/arkhangeljskiye_vedomosti.com/22861

1 viewFeb 15, 2022 at 11:37

Не «РЖД» единым: дело 1520 может привести к «черным кассам» МФО

Арестованный недавно замминистра транспорта Владимир Токарев вероятно уже начал давать показания и поможет выйти правоохранителям на новые схемы черного заработка Рельяна, Крапивина и Ушеровича. Чиновники и бизнесмены зарабатывали не только на господрядах и обнале.

Юрий Рейльян мог оказаться причастен не только к хищению денег на контрактах с «РЖД» - еще одну статью его расходов покрывала схема по созданию фиктивных долгов в микрофинансовой организации «VIVA Деньги». 9 февраля к ООО «Инвестпроект» со стороны налоговой службы было подано заявление о банкротстве. Эта компания принадлежит Уго Рейльяну - по совместительству отцу бывшего замминистра Министерства строительства и ЖКС Юрия Рейльяна, который был в прошлом году арестован по делу о мошенничестве на господрядах «РЖД».

Компания «Спецтрансстрой», принадлежащая чиновнику до 2019 года и выполнявшая крупнейшие подряды, неоднократно срывала сроки строительства Восточного полигона - Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба. После того, как сам Президент Владимир Путин обратил внимание на происходящее и дал поручение найти виновных, Рейльяна задержали правоохранители.

Рейльян и его дело напрямую связаны делом совсем недавно задержанного также за махинации с контрактами с «РЖД» экс-замминистра транспорта Владимира Токарева, который в 2016-2018 годах был первым заместителем главы «Спецтрансстроя». Видимо Рейльян, будучи в суде, и дал показания на Токарева. Вместе с тем правоохранителей может заинтересовать тот факт, что Рейльян знает не только экс-замминистра транспорта, но и массу других интересных личностей, деятельность которых связана с финансовыми махинациями.

Например, компания «1520», принадлежащая Алексею Крапивину, Валерию Маркелову и Борису Ушеровичу, также выполняла господряд на Восточном полигоне. Все перечисленные лица сейчас являются фигурантами уголовного преследования по делу о хищении средств на строительстве магистрали и даче взятки за покровительство полковнику Дмитрию Захарченко.

Так вот, Алексей Крапивин, который сейчас скрывается от правосудия, как оказалось, вовлечен еще в одну аферу - он имеет отношение к структуре по выдаче микрозаймов «VIVA Деньги». Эта компания неоднократно становилась фигурантом историй о том, как на людей, которые не связывались с ней, откуда-то образовывалась перед ней задолженность. Под брендом «Viva Деньги» работала фирма «Центр финансовой поддержки». Владеет этой компанией кипрский офшор Guinford Management Ltd. Большая его часть находится в руках Романа Мирончика. Оставшаяся доля принадлежит семи физлицам и двум другим офшорам.

Мирончик является совладельцем офисного комплекса «Бахрушин Хаус» и торгового центра «Солнечный II», что находятся в Москве. Мирончик и Крапивин оба имеют отношение к ныне ликвидированной ООО «Авангард», где числились учредителями. Кроме Мирончика долей в кипрском офшоре владеет Roden Capital Management Ltd, принадлежащий Роману Пивоварову и Денису Учаеву. Они оба также имеют отношение к ООО «Фермерское хозяйство «Сима» - их доли равносильны доле Дмитрия Мейстренко, который, в свою очередь, связан с Крапивиным по строительному бизнесу.

Еще одна личность, чья фамилия значится за офшором - Алексей Пугачев. Его называют деловым партнером бизнесменов Бориса Ушеровича и Валерия Маркелова, которые тоже связаны с Алексеем Крапивиным. Так что у лиц, связанных с подрядами «РЖД» далеко не один источник заработка. Насколько глубоко уходят сети «Рейльяна и компании», сказать сложно. Сколько еще найдут правоохранители во многом зависит от того, насколько разговорчив будет Токарев, и не расколется ли Рейльян, который все еще находится под следствием.

BY Архангельские ведомости