Американский регулятор в гневе

Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения компании Unicoin и трем ее руководителям в мошенническом предложении тысячам инвесторов, сертификатов на собственные токен и акции. В иске, поданном SEC в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка, так же описываются многочисленные нарушения "конторой" федеральных законов о ценных бумагах.

Фигурантами дела стали ряд руководителей Unicoin - генеральный директор и председатель Алекс Конаныхин, бывший президент и председатель, а теперь директор Сильвина Мошини и бывший главный инвестиционный директор Алекс Домингес. Они, вроде как, распространяли вводящие в заблуждение сведения о сертификатах, якобы дающих право на получение токенов Unicoin, цифрового актива, продвигаемого как "новое поколение криптовалюты".

"Мы утверждаем, что Unicoin и его руководство воспользовались доверием тысяч инвесторов, обещая фиктивную поддержку токенов реальными активами. Но, как мы утверждаем, недвижимость стоила лишь небольшую часть от заявленной суммы", — заявил Марк Кейв, замдиректора департамента по обеспечению соблюдения законодательства SEC.

Предполагаемое мошенничество продвигалось с помощью масштабной кампании, включавшей рекламу в аэропортах, на тысячах такси в Нью-Йорке, телевидении и в соцсетях. По данным Комиссии, это помогло убедить 5000 инвесторов купить сертификаты Unicoin и привлечь более $100 млн.

SEC также утверждает, что Конаныхин лично и незаконно продал почти 38 миллионов сертификатов, в том числе инвесторам, которым запрещено участвовать в официальном предложении. Как писал "Ъ", еще в начале 90-х Александр Конаныхин был президентом Всероссийского биржевого банка. Но в 1992-м году предприниматель бежал из России в США, так как против него было возбуждено уголовное дело о хищении из его же банка $8,1 млн.

Далее разворачивается целая сага о том как суд в США около 10 лет боролся за то, чтобы Конаныхина не выдать России, где в конце концов в 2004 году уголовное дело против него закрыли по истечению срока давности. А теперь будет рассматривать дело о том, как Конаныхин вроде как обманул 5000 человек на $110 млн. Комиссия требует наложения гражданских штрафов, возврата незаконно полученных доходов и запрета на занятие руководящих должностей для всех троих фигурантов.

@bankrest24