❗️Британский финтех-банк Revolut предупредил российских пользователей о возможной блокировке счетов, если на них поступят деньги из России — даже через третьи страны, такие как Казахстан или Армения. Теперь он будет обращать внимание не на географическое местоположение перевода, а именно на происхождение средств.
⛏Revolut использует автоматические системы мониторинга транзакций, которые анализируют происхождение денег. Если платеж идет через страну, которую банк считает прокси для обхода санкций, клиенту придется доказывать, что средства не связаны с РФ. Причем не делается никаких исключений — даже для тех, кто давно живет за рубежом и платит налоги в другой стране.
🗣️"Помните, что депозит в Казахстане или брокерский счет в Армении формально не являются источником происхождения средств. Источник — это объяснение, как эта сумма была заработана изначально", — предупреждает финансовый советник Наталья Смирнова.
📌 "Суровый" банкRevolut был основан в 2015 году Николаем Сторонским и Владом Яценко и по собственным данным, обслуживает более 60 млн клиентов по всему миру. Отец Сторонского, Николай Сторонский, занимает пост гендиректора АО "Газпром промгаз". Однако сам основатель Revolut с 2022 года отказался от российского гражданства, имеет британское подданство и проживает в Лондоне.
❗️Британский финтех-банк Revolut предупредил российских пользователей о возможной блокировке счетов, если на них поступят деньги из России — даже через третьи страны, такие как Казахстан или Армения. Теперь он будет обращать внимание не на географическое местоположение перевода, а именно на происхождение средств.
⛏Revolut использует автоматические системы мониторинга транзакций, которые анализируют происхождение денег. Если платеж идет через страну, которую банк считает прокси для обхода санкций, клиенту придется доказывать, что средства не связаны с РФ. Причем не делается никаких исключений — даже для тех, кто давно живет за рубежом и платит налоги в другой стране.
🗣️"Помните, что депозит в Казахстане или брокерский счет в Армении формально не являются источником происхождения средств. Источник — это объяснение, как эта сумма была заработана изначально", — предупреждает финансовый советник Наталья Смирнова.
📌 "Суровый" банкRevolut был основан в 2015 году Николаем Сторонским и Владом Яценко и по собственным данным, обслуживает более 60 млн клиентов по всему миру. Отец Сторонского, Николай Сторонский, занимает пост гендиректора АО "Газпром промгаз". Однако сам основатель Revolut с 2022 года отказался от российского гражданства, имеет британское подданство и проживает в Лондоне.
"We're seeing really dramatic moves, and it's all really tied to Ukraine right now, and in a secondary way, in terms of interest rates," Octavio Marenzi, CEO of Opimas, told Yahoo Finance Live on Thursday. "This war in Ukraine is going to give the Fed the ammunition, the cover that it needs, to not raise interest rates too quickly. And I think Jay Powell is a very tepid sort of inflation fighter and he's not going to do as much as he needs to do to get that under control. And this seems like an excuse to kick the can further down the road still and not do too much too soon." On February 27th, Durov posted that Channels were becoming a source of unverified information and that the company lacks the ability to check on their veracity. He urged users to be mistrustful of the things shared on Channels, and initially threatened to block the feature in the countries involved for the length of the war, saying that he didn’t want Telegram to be used to aggravate conflict or incite ethnic hatred. He did, however, walk back this plan when it became clear that they had also become a vital communications tool for Ukrainian officials and citizens to help coordinate their resistance and evacuations. Unlike Silicon Valley giants such as Facebook and Twitter, which run very public anti-disinformation programs, Brooking said: "Telegram is famously lax or absent in its content moderation policy." Perpetrators of these scams will create a public group on Telegram to promote these investment packages that are usually accompanied by fake testimonies and sometimes advertised as being Shariah-compliant. Interested investors will be asked to directly message the representatives to begin investing in the various investment packages offered. He said that since his platform does not have the capacity to check all channels, it may restrict some in Russia and Ukraine "for the duration of the conflict," but then reversed course hours later after many users complained that Telegram was an important source of information.
from us
