В России стали активнее использовать вывод средств через суды по фиктивным задолженностям, пишет российский Forbes.
Практика появилась ещё в 1990-х и пришла в движение сейчас из-за санкций и ограничений банков. Против российских компаний подаются иски на крупные суммы, с фиктивно подтверждённой задолженностью, после чего средства по решению суда отправляются за границу. Это позволяет обойти контроль со стороны банков за соблюдением специальных экономических мер, отключение от SWIFT, ограничения на вывод валюты.
Некоторые случаи были пресечены. В Санкт-Петербурге суд отказал в утверждении мирового соглашения между эстонской компанией Paulson Import Export и российским ООО «Талер». Он посчитав, что иск и формальные возражения ответчика были созданы с целью вывода денег за рубеж. Подобный случай произошёл и в Москве с австрийской компанией. В 2020 году Верховный Суд утвердил обзор судебной практики, направленный на противодействие незаконным финансовым операциям. Судьи получили право оценивать фактические обстоятельства дела, отказывать во взыскании задолженности по мнимым сделкам и привлекать Росфинмониторинг для оценки правомерности финансовых операций.
В России стали активнее использовать вывод средств через суды по фиктивным задолженностям, пишет российский Forbes.
Практика появилась ещё в 1990-х и пришла в движение сейчас из-за санкций и ограничений банков. Против российских компаний подаются иски на крупные суммы, с фиктивно подтверждённой задолженностью, после чего средства по решению суда отправляются за границу. Это позволяет обойти контроль со стороны банков за соблюдением специальных экономических мер, отключение от SWIFT, ограничения на вывод валюты.
Некоторые случаи были пресечены. В Санкт-Петербурге суд отказал в утверждении мирового соглашения между эстонской компанией Paulson Import Export и российским ООО «Талер». Он посчитав, что иск и формальные возражения ответчика были созданы с целью вывода денег за рубеж. Подобный случай произошёл и в Москве с австрийской компанией. В 2020 году Верховный Суд утвердил обзор судебной практики, направленный на противодействие незаконным финансовым операциям. Судьи получили право оценивать фактические обстоятельства дела, отказывать во взыскании задолженности по мнимым сделкам и привлекать Росфинмониторинг для оценки правомерности финансовых операций.
BY Бойлерная
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
Just days after Russia invaded Ukraine, Durov wrote that Telegram was "increasingly becoming a source of unverified information," and he worried about the app being used to "incite ethnic hatred." In the past, it was noticed that through bulk SMSes, investors were induced to invest in or purchase the stocks of certain listed companies. Given the pro-privacy stance of the platform, it’s taken as a given that it’ll be used for a number of reasons, not all of them good. And Telegram has been attached to a fair few scandals related to terrorism, sexual exploitation and crime. Back in 2015, Vox described Telegram as “ISIS’ app of choice,” saying that the platform’s real use is the ability to use channels to distribute material to large groups at once. Telegram has acted to remove public channels affiliated with terrorism, but Pavel Durov reiterated that he had no business snooping on private conversations. Ukrainian forces successfully attacked Russian vehicles in the capital city of Kyiv thanks to a public tip made through the encrypted messaging app Telegram, Ukraine's top law-enforcement agency said on Tuesday. But Kliuchnikov, the Ukranian now in France, said he will use Signal or WhatsApp for sensitive conversations, but questions around privacy on Telegram do not give him pause when it comes to sharing information about the war.
from us
