Российские компании в ОАЭ стали чаще сталкиваться с блокировками и закрытиями банковских счетов.
Как пишет РБК, с начала 2025 года многие банки проводят внутреннюю проверку клиентских профилей, связанных с Россией. Повышенные требования к комплаенсу часто приводят к их блокировке. Причём причинами могут стать не только подозрительные транзакции, но и пропущенные звонки или письма от банка. Долгое предоставление документов тоже может вести к блокировке. Многие компании лишились доступа к своим счетам из-за некорректных или неполных ответов на стандартные вопросы.
Банки в ОАЭ, как правило, не открывают счета напрямую российским юрлицам, а требуют регистрации дочерних структур в свободных экономических зонах. Но если фактическая деятельность не связана с территорией ОАЭ, то компании вносятся в список подозрительных. Происхождение средств, наличие офисов и инфраструктуры в стране проверяются. Особое внимание уделяется переводам в офшоры и сотрудничеству с юрисдикциями, не раскрывающими бенефициаров. Это не считая операциям со странами из чёрных списков и лиц, против которых введены санкции. Восстановление заблокированного счета ― сложная процедура. Банки редко идут на повторное открытие даже при устранении нарушений.
Российские компании в ОАЭ стали чаще сталкиваться с блокировками и закрытиями банковских счетов.
Как пишет РБК, с начала 2025 года многие банки проводят внутреннюю проверку клиентских профилей, связанных с Россией. Повышенные требования к комплаенсу часто приводят к их блокировке. Причём причинами могут стать не только подозрительные транзакции, но и пропущенные звонки или письма от банка. Долгое предоставление документов тоже может вести к блокировке. Многие компании лишились доступа к своим счетам из-за некорректных или неполных ответов на стандартные вопросы.
Банки в ОАЭ, как правило, не открывают счета напрямую российским юрлицам, а требуют регистрации дочерних структур в свободных экономических зонах. Но если фактическая деятельность не связана с территорией ОАЭ, то компании вносятся в список подозрительных. Происхождение средств, наличие офисов и инфраструктуры в стране проверяются. Особое внимание уделяется переводам в офшоры и сотрудничеству с юрисдикциями, не раскрывающими бенефициаров. Это не считая операциям со странами из чёрных списков и лиц, против которых введены санкции. Восстановление заблокированного счета ― сложная процедура. Банки редко идут на повторное открытие даже при устранении нарушений.
BY Бойлерная
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
Again, in contrast to Facebook, Google and Twitter, Telegram's founder Pavel Durov runs his company in relative secrecy from Dubai. So, uh, whenever I hear about Telegram, it’s always in relation to something bad. What gives? Given the pro-privacy stance of the platform, it’s taken as a given that it’ll be used for a number of reasons, not all of them good. And Telegram has been attached to a fair few scandals related to terrorism, sexual exploitation and crime. Back in 2015, Vox described Telegram as “ISIS’ app of choice,” saying that the platform’s real use is the ability to use channels to distribute material to large groups at once. Telegram has acted to remove public channels affiliated with terrorism, but Pavel Durov reiterated that he had no business snooping on private conversations. "We're seeing really dramatic moves, and it's all really tied to Ukraine right now, and in a secondary way, in terms of interest rates," Octavio Marenzi, CEO of Opimas, told Yahoo Finance Live on Thursday. "This war in Ukraine is going to give the Fed the ammunition, the cover that it needs, to not raise interest rates too quickly. And I think Jay Powell is a very tepid sort of inflation fighter and he's not going to do as much as he needs to do to get that under control. And this seems like an excuse to kick the can further down the road still and not do too much too soon." Despite Telegram's origins, its approach to users' security has privacy advocates worried.
from us
