Компромат Групп

Изящная схема по выводу денег в офшор может использовать АО «Жемчужина», занимающееся строительством комплекса апартаментов и таунхаусов Fellini в Геленджике. АО «Жемчужина» создано в Москве в 2005 году, принадлежит АО «Финансовые системы», которым владеют семьи главы Минпромторга Дениса Мантурова и главы «Ростеха» Сергея Чемезова. По решению Арбитражного суда Москвы АО «Жемчужина» должно будет вернуть 1,7 млрд руб компании с Виргинских островов его Molior Consultants Limited. В июле 2009 года АО «Жемчужина» получило от кипрского «Дольсемиа Холдингз Лимитед» $20 млн. Деньги должно было вернуть еще в 2014 году, однако сроки выплат несколько раз переносились. Позднее Dolcemia Holdings Limited уступила право требования задолженности с АО «Жемчужина» компании «Н35 Файненшл Лимитед», а та в 2019 году переуступила его Molior Consultants Limited. «Дольсемиа Холдингз Лимитед» является владельцем ООО «Аранда», гендиректор которой – Юрий Федорченко, он же – гендиректор АО «Жемчужина». То есть, компании связаны между собой и передача долга могла быть фикцией, за компанией с Виргинских островов могут тоже стоять семьи Мантурова и Чемезова. Зачем в суде разыгрывали фарс, знают только они. Тамара Мантурова – совладелец ООО «Комплекс Стройматериалы Овражки», которая занимается арендой недвижимости. Доля Мантуровой находится под обременением государственного «Промсвязьбанка». Директор и совладелец ООО «Комплекс Стройматериалы Овражки» Николай Дорошенко – учредитель 18 организаций, ведущих бизнес в различных сферах деятельности на сотни миллионов рублей. У семьи Мантуровых есть гостиничный комплекс в Москве - 5-звездочный отель Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton, расположенный на ул. Малой Дмитровке, а фирма «360 менеджмент», которая управляет активами Мантуровых. Естественно, что их самих в составе учредителей нет. Основной владелец – Алексей Васин, руководитель 6-ти и учредитель 7-ми организаций, в том числе, пансионата «Приморье» в Геленджике и АО «Раушен Хотел Ресорт» в Калининградской области. Васин и Дорошенко могут быть «кошельками» семьи Мантуровых. Недавно «Раушен Хотел Ресорт» Васина презентовала проект Svetlogorsk Golf&Residents («Светлогорск Гольф Резидентс») в Калининграде, инвестиции в который составят более 60 млрд руб. На это могут пойти деньги АО «Жемужина».

www.group-telegram.com/us/criminalru.com/29021

33.3K viewsDec 8, 2021 at 13:00

Изящная схема по выводу денег в офшор может использовать АО «Жемчужина», занимающееся строительством комплекса апартаментов и таунхаусов Fellini в Геленджике. АО «Жемчужина» создано в Москве в 2005 году, принадлежит АО «Финансовые системы», которым владеют семьи главы Минпромторга Дениса Мантурова и главы «Ростеха» Сергея Чемезова. По решению Арбитражного суда Москвы АО «Жемчужина» должно будет вернуть 1,7 млрд руб компании с Виргинских островов его Molior Consultants Limited. В июле 2009 года АО «Жемчужина» получило от кипрского «Дольсемиа Холдингз Лимитед» $20 млн. Деньги должно было вернуть еще в 2014 году, однако сроки выплат несколько раз переносились. Позднее Dolcemia Holdings Limited уступила право требования задолженности с АО «Жемчужина» компании «Н35 Файненшл Лимитед», а та в 2019 году переуступила его Molior Consultants Limited. «Дольсемиа Холдингз Лимитед» является владельцем ООО «Аранда», гендиректор которой – Юрий Федорченко, он же – гендиректор АО «Жемчужина». То есть, компании связаны между собой и передача долга могла быть фикцией, за компанией с Виргинских островов могут тоже стоять семьи Мантурова и Чемезова. Зачем в суде разыгрывали фарс, знают только они. Тамара Мантурова – совладелец ООО «Комплекс Стройматериалы Овражки», которая занимается арендой недвижимости. Доля Мантуровой находится под обременением государственного «Промсвязьбанка». Директор и совладелец ООО «Комплекс Стройматериалы Овражки» Николай Дорошенко – учредитель 18 организаций, ведущих бизнес в различных сферах деятельности на сотни миллионов рублей. У семьи Мантуровых есть гостиничный комплекс в Москве - 5-звездочный отель Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton, расположенный на ул. Малой Дмитровке, а фирма «360 менеджмент», которая управляет активами Мантуровых. Естественно, что их самих в составе учредителей нет. Основной владелец – Алексей Васин, руководитель 6-ти и учредитель 7-ми организаций, в том числе, пансионата «Приморье» в Геленджике и АО «Раушен Хотел Ресорт» в Калининградской области. Васин и Дорошенко могут быть «кошельками» семьи Мантуровых. Недавно «Раушен Хотел Ресорт» Васина презентовала проект Svetlogorsk Golf&Residents («Светлогорск Гольф Резидентс») в Калининграде, инвестиции в который составят более 60 млрд руб. На это могут пойти деньги АО «Жемужина».

BY Компромат Групп