ЕЖ

Forwarded from ЕЖ LAB

Иранцы создали сеть для обхода санкций с россиянами и обсуждали операции в «Одноклассниках»
Выяснились подробности работы одной из самых изощренных схем по уходу от санкций в мире, которую организовал иранец под псевдонимом «Гектор» Хоссейн Шамхани. Он сын Али Шамхани, бывшего министра обороны Ирана и советника верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Основанная после начала военного конфликта на Украины схема, по данным доклада исследователей Treadstone 71, заработала миллиарды долларов на торговле санкционными товарами из Ирана, России и других стран. Исследователи ссылаются на полученные разведданные, а также закрытые иранские и российские даркнет-форумы по криптовалютам и обходу санкций — члены иранской сети активно изучали данные об отмывании денег и обсуждали в закрытых группах в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».
«Гектор» Шамхани контролировал разветвленную систему компаний, обеспечивающую нелегальные поставки иранской нефти, а также военного оборудования в Россию. Среди них MG-FLOT, занимающаяся транспортировкой иранских комплектующих для беспилотников и боеприпасов через Каспийское море в Астрахань и Махачкалу. Компания сотрудничала с иранскими логистическими госоператорами, такими как Iran Shipping Lines.

Подконтрольная Шамхани дубайская компания Milavous Group координировала деятельность судов под флагами Либерии и Панамы и продавала до 300 000 баррелей иранской и российской нефти в день. Она приносит доход около $400 млн ежегодно. Флот Milavous Group включает суда Sea Anchor и Sea Castle, они переваливали нефть с судна на судно в Каспийском море, используя поддельные накладные для маскировки иранской нефти как не подлежащей санкциям. Разветвленная сеть брокеров морских перевозок и нефтеперерабатывающих заводов в Азии, особенно в Индии и Китае, обеспечивала стабильный спрос на дисконтированную нефть.

Финансовая схема сети Шамхани основана на блокчейн-транзакциях, скрывающих движение денежных потоков. В частности, использовались криптовалюты Tether, Monero, Zcash. Они позволяли обходить контроль традиционных банковских систем. Транзакции проводились через Сингапур, Сейшелы, Турцию и европейские юрисдикции. Например, биткоины, хранящиеся на кошельках, зарегистрированных на Мальте, переводились на кошельки в России под псевдонимами. Российские криптовалютные биржи затем конвертировали биткоины в рубли. В одном из эпизодов полученные 270 млн рублей, обозначенные как «плата за обслуживание» каспийских судоходных компаний, поступали на банковский счет подставной компании Rubicon Holdings, зарегистрированной в Москве.

👍243😁106🤬63❤53🤨23😐9🤷‍♂8👏7⚡4🔥4🦄2

www.group-telegram.com/us/ejdailyru.com/305556

70.7K viewsFeb 25 at 23:58

Иранцы создали сеть для обхода санкций с россиянами и обсуждали операции в «Одноклассниках»
Выяснились подробности работы одной из самых изощренных схем по уходу от санкций в мире, которую организовал иранец под псевдонимом «Гектор» Хоссейн Шамхани. Он сын Али Шамхани, бывшего министра обороны Ирана и советника верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Основанная после начала военного конфликта на Украины схема, по данным доклада исследователей Treadstone 71, заработала миллиарды долларов на торговле санкционными товарами из Ирана, России и других стран. Исследователи ссылаются на полученные разведданные, а также закрытые иранские и российские даркнет-форумы по криптовалютам и обходу санкций — члены иранской сети активно изучали данные об отмывании денег и обсуждали в закрытых группах в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».
«Гектор» Шамхани контролировал разветвленную систему компаний, обеспечивающую нелегальные поставки иранской нефти, а также военного оборудования в Россию. Среди них MG-FLOT, занимающаяся транспортировкой иранских комплектующих для беспилотников и боеприпасов через Каспийское море в Астрахань и Махачкалу. Компания сотрудничала с иранскими логистическими госоператорами, такими как Iran Shipping Lines.

Подконтрольная Шамхани дубайская компания Milavous Group координировала деятельность судов под флагами Либерии и Панамы и продавала до 300 000 баррелей иранской и российской нефти в день. Она приносит доход около $400 млн ежегодно. Флот Milavous Group включает суда Sea Anchor и Sea Castle, они переваливали нефть с судна на судно в Каспийском море, используя поддельные накладные для маскировки иранской нефти как не подлежащей санкциям. Разветвленная сеть брокеров морских перевозок и нефтеперерабатывающих заводов в Азии, особенно в Индии и Китае, обеспечивала стабильный спрос на дисконтированную нефть.

Финансовая схема сети Шамхани основана на блокчейн-транзакциях, скрывающих движение денежных потоков. В частности, использовались криптовалюты Tether, Monero, Zcash. Они позволяли обходить контроль традиционных банковских систем. Транзакции проводились через Сингапур, Сейшелы, Турцию и европейские юрисдикции. Например, биткоины, хранящиеся на кошельках, зарегистрированных на Мальте, переводились на кошельки в России под псевдонимами. Российские криптовалютные биржи затем конвертировали биткоины в рубли. В одном из эпизодов полученные 270 млн рублей, обозначенные как «плата за обслуживание» каспийских судоходных компаний, поступали на банковский счет подставной компании Rubicon Holdings, зарегистрированной в Москве.

BY ЕЖ