🔹آژانس اطلاعات مالی کانادا (Fintrac) برای عدم رعایت قوانین ضدپولشویی، بانک اکزچنج کانادا را به پرداخت جریمه‌ای ۲.۴۶ میلیون دلاری محکوم کرد. این نهاد اعلام کرد که بانک مذکور در ارائه گزارش‌های مربوط به تراکنش‌های مشکوک کوتاهی کرده و از نظارت مستمر بر روابط تجاری و گزارش‌گیری نقدی بالای ۱۰,۰۰۰ دلار در یک تراکنش اجتناب کرده است.
🔹این تخلفات در بازه زمانی پایان ۲۰۲۲ تا آوریل ۲۰۲۴ اتفاق افتاده است.
🔹این رویداد در پی افزایش توجهات به مسائل پولشویی پس از رسوایی نظارتی بانک TD در ایالات متحده صورت می‌گیرد که منجر به پولشویی صدها میلیون دلار از درآمدهای غیرقانونی شد. بانک اکزچنج حالا قصد دارد به این تصمیم اعتراض کند.
🔹آژانس اطلاعات مالی کانادا (Fintrac) برای عدم رعایت قوانین ضدپولشویی، بانک اکزچنج کانادا را به پرداخت جریمه‌ای ۲.۴۶ میلیون دلاری محکوم کرد. این نهاد اعلام کرد که بانک مذکور در ارائه گزارش‌های مربوط به تراکنش‌های مشکوک کوتاهی کرده و از نظارت مستمر بر روابط تجاری و گزارش‌گیری نقدی بالای ۱۰,۰۰۰ دلار در یک تراکنش اجتناب کرده است.
🔹این تخلفات در بازه زمانی پایان ۲۰۲۲ تا آوریل ۲۰۲۴ اتفاق افتاده است.
🔹این رویداد در پی افزایش توجهات به مسائل پولشویی پس از رسوایی نظارتی بانک TD در ایالات متحده صورت می‌گیرد که منجر به پولشویی صدها میلیون دلار از درآمدهای غیرقانونی شد. بانک اکزچنج حالا قصد دارد به این تصمیم اعتراض کند.
"Someone posing as a Ukrainian citizen just joins the chat and starts spreading misinformation, or gathers data, like the location of shelters," Tsekhanovska said, noting how false messages have urged Ukrainians to turn off their phones at a specific time of night, citing cybersafety. In 2014, Pavel Durov fled the country after allies of the Kremlin took control of the social networking site most know just as VK. Russia's intelligence agency had asked Durov to turn over the data of anti-Kremlin protesters. Durov refused to do so. "This time we received the coordinates of enemy vehicles marked 'V' in Kyiv region," it added. "Markets were cheering this economic recovery and return to strong economic growth, but the cheers will turn to tears if the inflation outbreak pushes businesses and consumers to the brink of recession," he added. Following this, Sebi, in an order passed in January 2022, established that the administrators of a Telegram channel having a large subscriber base enticed the subscribers to act upon recommendations that were circulated by those administrators on the channel, leading to significant price and volume impact in various scrips.
from us
