Новости сегодня

Forwarded from kavkaz_leakbez

Материнская афера: мошенничество с использованием маткапитала на Кавказе достигло гигантских размеров

Организованную группу аферистов, промышлявших крупномасштабным мошенничеством с использованием материнского капитала на Северном Кавказе в течение последних 5 лет, ожидает судебное разбирательство в Ставропольском крае. Участники преступной схемы обвиняются в создании сложной сети аферистов, действовавших в течение пяти лет.
Организованная преступная группа начала действовать в 2017 году, охватывая территорию Чечни и Ставропольского края. Мошенническая схема включала пять кредитных потребительских кооперативов, нескольких чиновников и сотрудников многофункциональных центров (МФЦ), работающих в Карачаево-Черкесии, а также целую сеть посредников и владельцев сертификатов на материнский капитал.

Каждый участник играл особую роль в схеме.
Руководители кооперативов предоставляли фиктивные кредиты владельцам сертификатов на сумму равную или превышающую размер маткапитала.
Затем посредники-риелторы совместно с сотрудниками муниципалитетов и МФЦ заключали поддельные сделки купли-продажи недвижимости, земельные участки и жилье покупались якобы для строительства домов или улучшения жилищных условий.
Фиктивность сделок проявлялась в том, что собственники полученных квартир и земель не проживали там, а сама недвижимость использовалась исключительно для отмывания денежных средств. Средства возвращались государству якобы в виде погашения ипотечных долгов, однако вся операция была направлена исключительно на извлечение прибыли участниками группы.

Масштаб преступления поражает воображение: общее количество участников составило более 100 человек, включая собственников сертификатов, проживающих в различных регионах России.

www.group-telegram.com/us/listnewsru.com/23419

15.3K viewsJul 18 at 17:35

Материнская афера: мошенничество с использованием маткапитала на Кавказе достигло гигантских размеров

Организованную группу аферистов, промышлявших крупномасштабным мошенничеством с использованием материнского капитала на Северном Кавказе в течение последних 5 лет, ожидает судебное разбирательство в Ставропольском крае. Участники преступной схемы обвиняются в создании сложной сети аферистов, действовавших в течение пяти лет.
Организованная преступная группа начала действовать в 2017 году, охватывая территорию Чечни и Ставропольского края. Мошенническая схема включала пять кредитных потребительских кооперативов, нескольких чиновников и сотрудников многофункциональных центров (МФЦ), работающих в Карачаево-Черкесии, а также целую сеть посредников и владельцев сертификатов на материнский капитал.

Каждый участник играл особую роль в схеме.
Руководители кооперативов предоставляли фиктивные кредиты владельцам сертификатов на сумму равную или превышающую размер маткапитала.
Затем посредники-риелторы совместно с сотрудниками муниципалитетов и МФЦ заключали поддельные сделки купли-продажи недвижимости, земельные участки и жилье покупались якобы для строительства домов или улучшения жилищных условий.
Фиктивность сделок проявлялась в том, что собственники полученных квартир и земель не проживали там, а сама недвижимость использовалась исключительно для отмывания денежных средств. Средства возвращались государству якобы в виде погашения ипотечных долгов, однако вся операция была направлена исключительно на извлечение прибыли участниками группы.

Масштаб преступления поражает воображение: общее количество участников составило более 100 человек, включая собственников сертификатов, проживающих в различных регионах России.

BY Новости сегодня