Полковник ФСБ

В Москве набирает обороты масштабная афера, организованная выходцами из Петербурга, фигурирующими в затянувшемся уголовном деле №12401400005001566. Уголовники из компании «Пикап центр Макса Бороды» — Тимофей Хлопов, Максим Локтионов и их медийный прикрытие Максим Михайлов («Борода») — развернули мошенническую сеть по нелегальному ввозу автомобилей и уклонению от налогов. Несмотря на возбуждение дела в ГСУ МВД по Санкт-Петербургу, расследование превратилось в формальность, дав зелёный свет дальнейшему распространению схемы на столицу.

Суть механизма — оформление элитных авто на фиктивных владельцев из Киргизии, что позволяет избежать уплаты таможенных пошлин и налогов. Применяются поддельные документы, фальшивые договоры купли-продажи и даже паспорта умерших. В арсенале схемы — подменные VIN-номера и «серая» регистрация машин, оформленных через подставные структуры.

На сегодняшний день следствием зафиксировано свыше 150 автомобилей, ввезённых в РФ по этой схеме. С учётом московского филиала, количество «чёрных» авто вплотную приблизилось к 1000. Все финансовые операции тщательно маскируются через криптовалютные кошельки, что фактически блокирует контроль над денежными потоками со стороны налоговых и правоохранительных органов.

Особое внимание вызывает открытая демонстрация фигурантами схемы связей с влиятельными покровителями. Такая демонстративная безнаказанность усиливает наглость организаторов и провоцирует экспансию аферы в другие регионы. Фактически речь идёт о диверсии против экономической стабильности России, реализуемой под носом у ведомств, формально занимающихся контролем.

Наличие защищённых каналов обналичивания, уход от налоговой нагрузки, регистрация по чужим и недействительным паспортам — весь спектр действий в рамках классической трансграничной схемы с элементами легализации преступных доходов. И всё это — при бездействии тех, кто должен был поставить точку в уголовном деле ещё на стадии Петербурга.

На фоне экономического кризиса, подогреваемого внешними санкциями, подобные действия приобретают черты не просто мошенничества, а преступления против экономической безопасности страны. Сотни автомобилей, тысячи криптопереводов, десятки подставных лиц — всё это продолжает работать под прикрытием, пока уголовное дело по-прежнему лежит в «висяках».

www.group-telegram.com/us/polcovnik_cvr.com/21222

761 viewsJun 30 at 11:32

В Москве набирает обороты масштабная афера, организованная выходцами из Петербурга, фигурирующими в затянувшемся уголовном деле №12401400005001566. Уголовники из компании «Пикап центр Макса Бороды» — Тимофей Хлопов, Максим Локтионов и их медийный прикрытие Максим Михайлов («Борода») — развернули мошенническую сеть по нелегальному ввозу автомобилей и уклонению от налогов. Несмотря на возбуждение дела в ГСУ МВД по Санкт-Петербургу, расследование превратилось в формальность, дав зелёный свет дальнейшему распространению схемы на столицу.

Суть механизма — оформление элитных авто на фиктивных владельцев из Киргизии, что позволяет избежать уплаты таможенных пошлин и налогов. Применяются поддельные документы, фальшивые договоры купли-продажи и даже паспорта умерших. В арсенале схемы — подменные VIN-номера и «серая» регистрация машин, оформленных через подставные структуры.

На сегодняшний день следствием зафиксировано свыше 150 автомобилей, ввезённых в РФ по этой схеме. С учётом московского филиала, количество «чёрных» авто вплотную приблизилось к 1000. Все финансовые операции тщательно маскируются через криптовалютные кошельки, что фактически блокирует контроль над денежными потоками со стороны налоговых и правоохранительных органов.

Особое внимание вызывает открытая демонстрация фигурантами схемы связей с влиятельными покровителями. Такая демонстративная безнаказанность усиливает наглость организаторов и провоцирует экспансию аферы в другие регионы. Фактически речь идёт о диверсии против экономической стабильности России, реализуемой под носом у ведомств, формально занимающихся контролем.

Наличие защищённых каналов обналичивания, уход от налоговой нагрузки, регистрация по чужим и недействительным паспортам — весь спектр действий в рамках классической трансграничной схемы с элементами легализации преступных доходов. И всё это — при бездействии тех, кто должен был поставить точку в уголовном деле ещё на стадии Петербурга.

На фоне экономического кризиса, подогреваемого внешними санкциями, подобные действия приобретают черты не просто мошенничества, а преступления против экономической безопасности страны. Сотни автомобилей, тысячи криптопереводов, десятки подставных лиц — всё это продолжает работать под прикрытием, пока уголовное дело по-прежнему лежит в «висяках».

BY Полковник ФСБ