Банк России выявил новую схему теневого бизнеса для проведения расчетов.
Онлайн-казино, криптовалютные обменники, финансовые пирамиды, наркоторговцы проводят платежи с карт физлиц-дропперов на корпоративные, которые оформляются на так называемые технические компании. Об этом говорится в новых методических рекомендациях ЦБ, разосланных банкам.
🔺Регулятор рекомендовал им анализировать переводы денег на корпоративные карты технических компаний с карт физлиц и обратно.
Среди критериев: 🔴подозрительно большое количество контрагентов-физлиц, более 10 в день, более 50 в месяц, 🔴большое количество операций по зачислению и списанию безналички, проводимых с контрагентами-физлицами – более 30 операций в день.
♐️Услугами теневого бизнеса в России пользуются более 10 млн граждан, говорила в феврале зампред ЦБ Ольга Полякова.
Банк России выявил новую схему теневого бизнеса для проведения расчетов.
Онлайн-казино, криптовалютные обменники, финансовые пирамиды, наркоторговцы проводят платежи с карт физлиц-дропперов на корпоративные, которые оформляются на так называемые технические компании. Об этом говорится в новых методических рекомендациях ЦБ, разосланных банкам.
🔺Регулятор рекомендовал им анализировать переводы денег на корпоративные карты технических компаний с карт физлиц и обратно.
Среди критериев: 🔴подозрительно большое количество контрагентов-физлиц, более 10 в день, более 50 в месяц, 🔴большое количество операций по зачислению и списанию безналички, проводимых с контрагентами-физлицами – более 30 операций в день.
♐️Услугами теневого бизнеса в России пользуются более 10 млн граждан, говорила в феврале зампред ЦБ Ольга Полякова.
The fake Zelenskiy account reached 20,000 followers on Telegram before it was shut down, a remedial action that experts say is all too rare. As a result, the pandemic saw many newcomers to Telegram, including prominent anti-vaccine activists who used the app's hands-off approach to share false information on shots, a study from the Institute for Strategic Dialogue shows. In 2014, Pavel Durov fled the country after allies of the Kremlin took control of the social networking site most know just as VK. Russia's intelligence agency had asked Durov to turn over the data of anti-Kremlin protesters. Durov refused to do so. Additionally, investors are often instructed to deposit monies into personal bank accounts of individuals who claim to represent a legitimate entity, and/or into an unrelated corporate account. To lend credence and to lure unsuspecting victims, perpetrators usually claim that their entity and/or the investment schemes are approved by financial authorities. Update March 8, 2022: EFF has clarified that Channels and Groups are not fully encrypted, end-to-end, updated our post to link to Telegram’s FAQ for Cloud and Secret chats, updated to clarify that auto-delete is available for group and channel admins, and added some additional links.
from us
