Все ходы записаны

​Скандал с Ferrexpo нардепа-олигарха Константина Жеваго и благотворительным фондом «Цветущий край» (Blooming Land) продолжает цвести и пахнуть.

23 апреля компания опубликовала отчёт за 2018, с которым затянула более, чем на месяц. В документе приводятся выкладки аудитора Deloitte, которыми не подтверждается, но и не опровергается отмывание значительных средств (часто равных сумме дивидендов мажоритарного акционера Константина Жеваго).

Ferrexpo с 2013 года перечисляла десятки миллионов долларов благотворительному фонду, которые, по мнению аудиторов, попадали в обнал и не использовались на благие цели.

Полные отчёты аудиторам так и не предоставили, хотя о проблеме было известно с весны 2018 года. При этом благотворительные траты сократились за год с $28,4 млн до $15,1 млн.

Основная обеспокоенность ревизоров из Deloitte состоит не в том, что прокуратура Полтавской области предпринимает жалкие попытки найти и наказать участников благотворительного «конверта». Люди в галстуках переживают из-за того, что Константин Жеваго может стать фигурантом дела в связи с нарушением британского UK Criminal Finances Act 2017, что повлияет на котировки Ferrexpo plc на Лондонской бирже.

www.group-telegram.com/us/vse_hody_zapisany.com/372

3.69K viewsApr 25, 2019 at 11:21

​Скандал с Ferrexpo нардепа-олигарха Константина Жеваго и благотворительным фондом «Цветущий край» (Blooming Land) продолжает цвести и пахнуть.

23 апреля компания опубликовала отчёт за 2018, с которым затянула более, чем на месяц. В документе приводятся выкладки аудитора Deloitte, которыми не подтверждается, но и не опровергается отмывание значительных средств (часто равных сумме дивидендов мажоритарного акционера Константина Жеваго).

Ferrexpo с 2013 года перечисляла десятки миллионов долларов благотворительному фонду, которые, по мнению аудиторов, попадали в обнал и не использовались на благие цели.

Полные отчёты аудиторам так и не предоставили, хотя о проблеме было известно с весны 2018 года. При этом благотворительные траты сократились за год с $28,4 млн до $15,1 млн.

Основная обеспокоенность ревизоров из Deloitte состоит не в том, что прокуратура Полтавской области предпринимает жалкие попытки найти и наказать участников благотворительного «конверта». Люди в галстуках переживают из-за того, что Константин Жеваго может стать фигурантом дела в связи с нарушением британского UK Criminal Finances Act 2017, что повлияет на котировки Ferrexpo plc на Лондонской бирже.

BY Все ходы записаны