Банк России выявил новую схему теневого бизнеса для проведения расчетов.
Онлайн-казино, криптовалютные обменники, финансовые пирамиды, наркоторговцы проводят платежи с карт физлиц-дропперов на корпоративные, которые оформляются на так называемые технические компании. Об этом говорится в новых методических рекомендациях ЦБ, разосланных банкам.
🔺Регулятор рекомендовал им анализировать переводы денег на корпоративные карты технических компаний с карт физлиц и обратно.
Среди критериев: 🔴подозрительно большое количество контрагентов-физлиц, более 10 в день, более 50 в месяц, 🔴большое количество операций по зачислению и списанию безналички, проводимых с контрагентами-физлицами – более 30 операций в день.
♐️Услугами теневого бизнеса в России пользуются более 10 млн граждан, говорила в феврале зампред ЦБ Ольга Полякова.
Банк России выявил новую схему теневого бизнеса для проведения расчетов.
Онлайн-казино, криптовалютные обменники, финансовые пирамиды, наркоторговцы проводят платежи с карт физлиц-дропперов на корпоративные, которые оформляются на так называемые технические компании. Об этом говорится в новых методических рекомендациях ЦБ, разосланных банкам.
🔺Регулятор рекомендовал им анализировать переводы денег на корпоративные карты технических компаний с карт физлиц и обратно.
Среди критериев: 🔴подозрительно большое количество контрагентов-физлиц, более 10 в день, более 50 в месяц, 🔴большое количество операций по зачислению и списанию безналички, проводимых с контрагентами-физлицами – более 30 операций в день.
♐️Услугами теневого бизнеса в России пользуются более 10 млн граждан, говорила в феврале зампред ЦБ Ольга Полякова.
The Security Service of Ukraine said in a tweet that it was able to effectively target Russian convoys near Kyiv because of messages sent to an official Telegram bot account called "STOP Russian War." After fleeing Russia, the brothers founded Telegram as a way to communicate outside the Kremlin's orbit. They now run it from Dubai, and Pavel Durov says it has more than 500 million monthly active users. On Telegram’s website, it says that Pavel Durov “supports Telegram financially and ideologically while Nikolai (Duvov)’s input is technological.” Currently, the Telegram team is based in Dubai, having moved around from Berlin, London and Singapore after departing Russia. Meanwhile, the company which owns Telegram is registered in the British Virgin Islands. In 2018, Russia banned Telegram although it reversed the prohibition two years later. Perpetrators of these scams will create a public group on Telegram to promote these investment packages that are usually accompanied by fake testimonies and sometimes advertised as being Shariah-compliant. Interested investors will be asked to directly message the representatives to begin investing in the various investment packages offered.
from us
