Управляющий директор по комплаенс-контролю в АО "BCC Invest".
Более чем 15-лет опыта работы в сфере комплаенс и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, со специализацией в таких направлениях как государственный, квазигосударственный, банковский и страховой сектор, знание рынка ценных бумаг, деятельности криптобирж и МФЦА.
Владеет английским, казахским, русским и турецким языками.
Управляющий директор по комплаенс-контролю в АО "BCC Invest".
Более чем 15-лет опыта работы в сфере комплаенс и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, со специализацией в таких направлениях как государственный, квазигосударственный, банковский и страховой сектор, знание рынка ценных бумаг, деятельности криптобирж и МФЦА.
Владеет английским, казахским, русским и турецким языками.
Two days after Russia invaded Ukraine, an account on the Telegram messaging platform posing as President Volodymyr Zelenskiy urged his armed forces to surrender. Recently, Durav wrote on his Telegram channel that users' right to privacy, in light of the war in Ukraine, is "sacred, now more than ever." The perpetrators use various names to carry out the investment scams. They may also impersonate or clone licensed capital market intermediaries by using the names, logos, credentials, websites and other details of the legitimate entities to promote the illegal schemes. However, the perpetrators of such frauds are now adopting new methods and technologies to defraud the investors. In the past, it was noticed that through bulk SMSes, investors were induced to invest in or purchase the stocks of certain listed companies.
from ar
