Банкстер из СМП-банка Аркадий Ротенберг мог использовать Barclays Bank в Лондоне для отмывания денег и уклонения от санкций, выяснила финансовая разведка США. В 2008 году Barclays открыл счет компании Ротенберга под названием Advantage Alliance. А в период с 2012 по 2016 год компания перевела 60 млн фунтов. Многие транзакции произошли после того, как на братьев Ротенберги были наложены санкции.
В июле этого года Сенат США в ходе расследования обвинил Ротенбергов в использовании дорогих произведений искусства для ухода от санкций - одной из компаний, участвовавших в схеме была та же Advantage Alliance.
Американские следователи пришли к выводу, что Advantage Alliance принадлежит Ротенбергу и что компания использовала свой счет Barclays в Лондоне, чтобы купить для него произведения искусства на миллионы долларов. Так 17 июня 2014 года компания отправила деньги из Москвы на счет Alliance Barclays в Лондоне. На следующий день Barclays отправил $7,5 млн продавцу картины Рене Магритта «Пуатрин» в Нью-Йорк.
В апреле 2016 года Barclays начал внутреннее расследование нескольких счетов, которые были связаны с Ротенбергами. Шесть месяцев спустя банк закрыл счет Advantage, обеспокоившись тем, что он используется для перевода подозрительных средств.
Банкстер из СМП-банка Аркадий Ротенберг мог использовать Barclays Bank в Лондоне для отмывания денег и уклонения от санкций, выяснила финансовая разведка США. В 2008 году Barclays открыл счет компании Ротенберга под названием Advantage Alliance. А в период с 2012 по 2016 год компания перевела 60 млн фунтов. Многие транзакции произошли после того, как на братьев Ротенберги были наложены санкции.
В июле этого года Сенат США в ходе расследования обвинил Ротенбергов в использовании дорогих произведений искусства для ухода от санкций - одной из компаний, участвовавших в схеме была та же Advantage Alliance.
Американские следователи пришли к выводу, что Advantage Alliance принадлежит Ротенбергу и что компания использовала свой счет Barclays в Лондоне, чтобы купить для него произведения искусства на миллионы долларов. Так 17 июня 2014 года компания отправила деньги из Москвы на счет Alliance Barclays в Лондоне. На следующий день Barclays отправил $7,5 млн продавцу картины Рене Магритта «Пуатрин» в Нью-Йорк.
В апреле 2016 года Barclays начал внутреннее расследование нескольких счетов, которые были связаны с Ротенбергами. Шесть месяцев спустя банк закрыл счет Advantage, обеспокоившись тем, что он используется для перевода подозрительных средств.
If you initiate a Secret Chat, however, then these communications are end-to-end encrypted and are tied to the device you are using. That means it’s less convenient to access them across multiple platforms, but you are at far less risk of snooping. Back in the day, Secret Chats received some praise from the EFF, but the fact that its standard system isn’t as secure earned it some criticism. If you’re looking for something that is considered more reliable by privacy advocates, then Signal is the EFF’s preferred platform, although that too is not without some caveats. Channels are not fully encrypted, end-to-end. All communications on a Telegram channel can be seen by anyone on the channel and are also visible to Telegram. Telegram may be asked by a government to hand over the communications from a channel. Telegram has a history of standing up to Russian government requests for data, but how comfortable you are relying on that history to predict future behavior is up to you. Because Telegram has this data, it may also be stolen by hackers or leaked by an internal employee. On December 23rd, 2020, Pavel Durov posted to his channel that the company would need to start generating revenue. In early 2021, he added that any advertising on the platform would not use user data for targeting, and that it would be focused on “large one-to-many channels.” He pledged that ads would be “non-intrusive” and that most users would simply not notice any change. These administrators had built substantial positions in these scrips prior to the circulation of recommendations and offloaded their positions subsequent to rise in price of these scrips, making significant profits at the expense of unsuspecting investors, Sebi noted.
from br
