Литва оштрафовала криптовалютную платформу Payeer на рекордные 9,3 миллиона евро за обход санкций против России
«Компания нарушила не только формальные, но и существенные требования закона и нормативных актов, личности клиентов компании не были должным образом установлены и проверены намеренно, чтобы не потерять значительную часть доходов», — заявили в МВД Литвы.
Ведомство постановило, что компания позволяла российским пользователям совершать переводы в находящиеся под санкциями банки России. За это регулятор оштрафовал компанию на €8,23 миллиона. Ещё на €1,06 миллиона компания была оштрафована за нарушение закона о борьбе с отмыванием денег.
На прошлой неделе по требованию комиссии по радио и телевидению Литвы YouTube заблокировал каналы Шамана, Олега Газманова, Юлии Чичериной, Полины Гагариной, Григория Лепса и Вячеслава Манучарова. Их владельцы попали в санкционные списки США.
Литва оштрафовала криптовалютную платформу Payeer на рекордные 9,3 миллиона евро за обход санкций против России
«Компания нарушила не только формальные, но и существенные требования закона и нормативных актов, личности клиентов компании не были должным образом установлены и проверены намеренно, чтобы не потерять значительную часть доходов», — заявили в МВД Литвы.
Ведомство постановило, что компания позволяла российским пользователям совершать переводы в находящиеся под санкциями банки России. За это регулятор оштрафовал компанию на €8,23 миллиона. Ещё на €1,06 миллиона компания была оштрафована за нарушение закона о борьбе с отмыванием денег.
На прошлой неделе по требованию комиссии по радио и телевидению Литвы YouTube заблокировал каналы Шамана, Олега Газманова, Юлии Чичериной, Полины Гагариной, Григория Лепса и Вячеслава Манучарова. Их владельцы попали в санкционные списки США.
Ukrainian forces successfully attacked Russian vehicles in the capital city of Kyiv thanks to a public tip made through the encrypted messaging app Telegram, Ukraine's top law-enforcement agency said on Tuesday. Since January 2022, the SC has received a total of 47 complaints and enquiries on illegal investment schemes promoted through Telegram. These fraudulent schemes offer non-existent investment opportunities, promising very attractive and risk-free returns within a short span of time. They commonly offer unrealistic returns of as high as 1,000% within 24 hours or even within a few hours. The regulator said it has been undertaking several campaigns to educate the investors to be vigilant while taking investment decisions based on stock tips. Despite Telegram's origins, its approach to users' security has privacy advocates worried. Also in the latest update is the ability for users to create a unique @username from the Settings page, providing others with an easy way to contact them via Search or their t.me/username link without sharing their phone number.
from br
